董事会秘书任职 - 设董事会秘书一名，任期三年，可续聘[3] - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[4] 董事会秘书管理 - 解聘或辞职应及时向交易所报告并说明原因[4] - 出现规定情形应一个月内解聘[4] - 聘任时应签订保密协议[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露和股权管理事务[8][9] 其他 - 应聘请证券事务代表协助履职[11] - 工作制度由董事会审议通过后生效实施[13]

人员变动 - 董事、高管辞任或辞职提交书面报告，生效后两个交易日内披露情况[4] - 担任法定代表人的董事或经理辞任，30日内确定新法定代表人[5] 人员管理 - 董事、高管出现不得任职情形，30日内解除其职务[6] - 离职后5个工作日内向董事会移交文件[7] 股份规定 - 任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[10] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[10] 追责复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[13] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[15]

募集资金情况 - 公司非公开发行9276.25万股，发行价9.81元/股，募集资金总额9.1亿元，净额89814.07万元[1] - 2022 - 2025年半年度分别使用募集资金69.65万元、32880.58万元、15475.32万元、6813.32万元[3] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金余额37359.60万元[3] - 公司有5个募集资金专户，合计存储余额373595984.44元[5][7] 项目投入情况 - 智能化中药生产基地建设与升级项目承诺投入59000万元，截至2025年6月30日累计投入31575.25万元，投资进度53.52%[9][27] - 企业研发中心升级项目承诺投入6000万元，截至2025年6月30日累计投入2829.98万元，投资进度47.17%[9][27] - 数字化运营决策系统升级项目承诺投入4800万元，截至2025年6月30日累计投入789.62万元，投资进度16.45%[9][27] - 补充流动资金项目承诺投入20014.07万元，截至2025年6月30日累计投入20044.02万元，投资进度100.15%[9][27] 资金使用与管理 - 2023年3月用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4995.66万元[13][28] - 2023年3月同意用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[16][29] - 2024年4月同意用不超1.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[29] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理累计投入和赎回均为1.5亿元，收益62.77万元，利息收入0.08万元[17] 项目进展调整 - 2025年7月7日，将智能化中药生产基地建设与升级和数字化运营决策系统升级项目预定可使用状态时间延至2025年12月31日[28] - 企业研发中心升级项目受多因素影响，实施进展未达预期[28]

股权结构 - 上海实业联合集团股份有限公司持股6120万股，占比51%[3] - 浙江北湖集团有限公司持股3720万股，占比31%[3] - 杭州大学德清高新产业发展总公司持股1200万股，占比10%[3] - 浙江荣毅实业发展有限公司持股720万股，占比6%[3] - 陈宛如持股240万股，占比2%[3] - 公司设立时合计持股12000万股，占比100%[3] - 公司已发行股份数为701,387,335股[3] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行收益收回规定，董事会需在30日内执行[6] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对程序、方式或内容违反规定有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，紧急时可自己名义诉讼[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] 董事会 - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] - 董事会有权批准公司一年内购买、出售重大资产低于公司最近一期经审计总资产30%的交易事项[39] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[44] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会或过半数独立董事可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[44] 高管与独立董事 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[35] - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[46] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[49] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[49] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[57] - 当年盈利时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[59] 其他 - 2025年8月18日公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 公司修订、制定、废止部分治理制度，共涉及37项制度[70][71][72]

关联资金情况 - 2025年期初其他关联资金往来余额5010万元[2] - 2025年半年度相关累计发生额及利息、偿还额均为0元[2] - 2025年上半年末其他关联资金往来余额5010万元[2] 往来资金余额 - 青海珠峰冬虫夏草原料药有限公司2025年期初及上半年末余额均为5000万元[2] - 青海珠峰虫草药业集团有限公司2025年期初及上半年末余额均为10万元[2] 资金往来性质 - 其他关联资金往来性质为非经营性[2]

财报信息 - 公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》于2025年8月20日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2025-054 浙江佐力药业股份有限公司 2025 年 7 月 7 日，公司召开第八届董事会第六次（临时）会议和第八届监 事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划持有人预留 份额分配的议案》，同意本次预留部分 75 万股由符合条件的不超过 6 名参与对 象以 7.48 元/股的价格进行认购。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的要求，现将本次员工持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划预留份额的股份来源及数量 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施 股权激励计划。回购的资金总额不低于人 ...

股东大会时间 - 现场会议9月5日14:00召开[2] - 网络投票9月5日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月28日[3] 会议登记 - 登记时间9月1日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 登记地点为浙江德清公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码350181，简称“佐力投票”[13] - 深交所交易系统9月5日多时段投票[15] - 深交所互联网系统9月5日9:15 - 15:00投票[17] 会议其他 - 召集人为公司董事会[2] - 审议总议案及12项非累积投票提案[19][20] - 部分议案表决通过比例有要求[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第七次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议应参加审议表决监事3人，实际参加3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[3] - 《2025年半年度报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》[4] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议相关 - 公司第八届董事会第七次会议于2025年8月18日召开，9位董事均出席[2] - 公司将于2025年9月5日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会[30] 报告与议案 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司无违规使用募集资金情形[5] - 公司拟修订《公司章程》，议案待股东大会审议[7] - 公司拟修订、制定及废止部分治理制度，部分需提交股东大会审议[9][29] - 《关于废止<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》获通过[29] 备查文件 - 包含第八届董事会第七次会议决议等相关文件[31][32]