会议出席情况 - 出席会议股东和代表360人，现场21人、网络339人[9] - 出席股东代表股份415,201,712股，现场410,898,052股、网络4,303,660股[9] - 出席股东占表决权股份总数48.5227%，现场48.0197%、网络0.5029%[9] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[9][10][11] 议案投票情况 - 《关于拟变更公司名称等议案》A股同意票414,828,672，比例99.9102%[13] - 《关于拟变更公司名称等议案》中小投资者A股同意票51,999,512，比例99.2877%[13] - 《关于部分董事辞职及补选议案》A股同意票414,844,872，比例99.9141%[14] - 《关于部分董事辞职及补选议案》中小投资者A股同意票52,015,712，比例99.3187%[14] 会议时间地点 - 现场会议2025年6月6日15:00，网络投票当日9:15 - 9:25等时段[5][6] - 会议地点为厦门软件园二期前埔东路188号19层1911会议室[7][8]

信息披露 - 公司应在收到董事辞任报告后2个交易日内披露相关情况[4] 文件移交 - 董事及高级管理人员辞任或任期届满生效后3个工作日内完成文件等移交[6] 股份转让 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[7] 追责复核 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，可在收到通知15日内向审计委员会申请复核[9]

市场扩张和并购 - 公司于2025年6月6日通过全资子公司吸收合并议案[1] 业绩总结 - 2025年1 - 3月美亚天信营收103.92万元，净利润 - 1.86万元[5] - 2024年美亚天信营收523.42万元，净利润138.70万元[5] - 2025年1 - 3月美亚榕安营收14.28万元，净利润 - 89.04万元[9] - 2024年美亚榕安营收 - 31.13万元，净利润 - 418.53万元[9] 数据相关 - 美亚天信注册资本1000万人民币，美亚榕安注册资本5000万人民币[3][7] - 2025年3月31日美亚天信资产664.30万元，负债36.77万元，净资产627.53万元[5] - 2024年12月31日美亚天信资产967.44万元，负债335.56万元，净资产631.88万元[5] - 2025年3月31日美亚榕安资产3483.71万元，负债472.91万元，净资产3010.80万元[9] - 2024年12月31日美亚榕安资产3572.76万元，负债472.92万元，净资产3099.83万元[9]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会6月6日召开[3] - 5月21日董事会决议召集，5月22日发通知[6] - 现场会议6月6日15:00在厦门召开，董事长主持[7] 投票情况 - 现场21名股东持股410,898,052股，占比48.0197％[9] - 网络339名股东持股4,303,660股，占比0.5029％[10] 议案表决 - 两议案赞成率超99%，中小投资者赞成率超99%[14][15]

会议信息 - 公司于2025年6月6日召开第六届董事会第十一次会议，通知于5月28日送达[2] - 应出席董事8人，实际出席8人且均亲自出席[2] 议案表决 - 《关于修订<信息披露事务管理办法>》等4项议案均8票同意通过[5][7][9][11] 人员补选 - 补选夏成楼为审计委员会委员，任期至第六届董事会届满[10] - 补选后审计委员会主任为陈少华，成员含夏成楼等[11]

会议安排 - 公司于2025年5月21日召开第六届董事会第十次会议[1] - 公司于2025年6月6日召开2025年第一次临时股东会会议[1] 人事变动 - 许瑾光于2025年5月20日辞去第六届董事会非独立董事等职务[1] - 靳玉晨、董石因监事会改革不再担任公司监事[2] - 邱毓彬因监事会改革不再担任公司监事，继续在公司任职[3] 持股情况 - 邱毓彬直接持有公司14000股，占总股本0.0016%[3] - 许瑾光、靳玉晨、董石及亲属未持股，邱毓彬亲属未持股[1][2][3] 任期信息 - 许瑾光、靳玉晨、董石、邱毓彬原定任期届满日为2027年8月27日[3] 离任承诺 - 离任董事、监事将遵守相关法律法规，无未履行承诺事项[3]

纪要涉及的公司 国投智能 纪要提到的核心观点和论据 1. **业绩情况** - 2024 年业绩承压，因公检法司系统客户财政预算紧张致收入减少，计提 1.7 亿元商誉减值和 2.4 亿元信用减值，整体亏损 4.1 亿元，但经营性现金流为正，一季度末账上现金 10 亿元 [3] - 2025 年 1 - 5 月订单同比增长超 90%，公共安全大数据新签订单增长近两倍，电子数据取证业务同比小幅增长，新网络空间安全新签订单增长约 20%，数字政务与企业数字化新签订单翻番 [2][3] - 今年全年订单目标未明确，过去三年收入端下降，预计第三季度开始陆续产生收入，全年经营目标待通过企业侧变现积累能力实现 [12] - 2025 年新签订单考核指标 26 亿元，确认收入目标 22 亿元以上，截至 5 月底在手订单 15 亿元，收入确认在推进，全年收入区间预计 10% - 30%，但有不确定性 [13] 2. **业务板块发展** - **公共安全大数据领域**：2025 年发展趋势乐观，珠海恶性伤人事件后社会治理要求提高，公司凭借天擎公共安全大模型优势明显，多数省份选择其建设平台，预计全年高位增长，但收入确认有不确定性，新签订单指引乐观 [2][6] - **数字政务与企业数字化转型业务**：2025 年预期好，十四五规划末期预算项目建设加速，1 - 5 月新签订单同比翻番，全年预计显著增长，子公司国投云网股权结构优化带来更多机会 [2][7][8] - **电子数据取证业务**：超级魔方累计销售额超 10 亿元，今年订单量预计达千万级别，全国 1700 多个实验室处于更新阶段，具体采购量取决于各地预算 [2][8] 3. **产品与市场拓展** - 发布 11 款 AI 新品，涵盖公安、纪检、税务及经济金融监控等行业应用，完善 AI 产品矩阵，增强市场竞争力 [2][5] - 积极拓展国际市场，港澳地区每年有三至五千万订单，香港警察有国产化替代需求，澳门司法系统管控平台建设预计几千万规模，向一带一路国家输出电子数据取证产品，今年预计有上百万项目落地 [4][10][11] - 推出人工智能生成合成内容标识管理相关产品，支撑全国反诈平台业务，与手机厂商、运营商及互联网平台合作，今年预计至少有千万级收入 [4][11] 4. **公司举措与目标** - 探讨新收费模式，签署保密协议完善合同条款，通过企业侧变现积累能力实现全年经营目标 [12] - 采取开源节流措施，避免不必要信用减值，及时回收应收账款，高管督促回款，加大新签订单力度，加快在手订单转换，优化人员配置，用 AI 替代基础编程人员 [17] - 设有战略投资部，有多个并购项目在开展现场尽调，但受央企估值体系限制，去年多项并购未达成协议，集团内资产梳理工作在进行 [18] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 公司在反无人机产品和服务方面有地缘优势，提供台湾地区低空管控产品和服务，负责重大会议安保工作，中标武平城投公司低空智能巡飞服务平台项目，金额约百万级别 [9] 2. 公司起草并推出人工智能生成合成内容标识管理代表性产品，包括见证平台小程序，全国 100 多家政务平台接入合作小程序，目前免费，变现模式通过与手机厂商、运营商及互联网平台合作 [11] 3. 期待 AI 安全相关政策尽快落地并纳入考核，希望信创政策覆盖电子数据取证产品 [14] 4. 2025 年是业绩修复年，全年企业业务主要集中在数字政务和企业数字化板块，占公司收入比例约 10%，下半年关注协同进展，尤其是企业侧和公安侧建设适应性调整 [13]

股东会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年6月3日[5] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[3] - 通过互联网投票系统时间为当日9:15至15:00[3] - 普通股投票代码为"350188"，投票简称为"国投投票"[18] 审议议案 - 会议审议变更公司名称等相关制度及部分董事辞职补选议案[8] 登记信息 - 登记时间为2025年6月4日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[9] - 登记地点为厦门火炬高新区软件园二期相关地址[9]

子公司更名 - 云南美亚信安信息技术有限公司更名为国投智能（云南）信息技术有限公司[2] - 北京美亚柏科网络安全科技有限公司更名为国投智能（北京）网络安全技术有限公司[2] - 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司更名为国投智能（南京）信息科技有限公司[2] 子公司信息 - 国投智能（云南）信息技术有限公司注册资本1000万元，成立于2019年01月10日[2][3] - 国投智能（北京）网络安全技术有限公司注册资本3000万元，成立于2018年01月09日[3] - 国投智能（南京）信息科技有限公司注册资本1000万元，成立于2012年11月15日[4] 公告日期 - 公告发布日期为2025年5月28日[8]

新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会 - 新一代数字司法技术产教融合共同体共建大会暨"数字司法 引领未来"创新论坛在北京政法职业学院召开，160位来自政府部门、科研高校、行业企业的专家学者和代表参与 [1] - 大会举行了共同体共建启动仪式，发布共建倡议书，为首批成员单位授牌，旨在整合行业资源、共建实训基地、开发特色课程，培养"德法技"兼修的高素质技能型人才 [1] 共同体成员与倡议 - 共同体汇聚59家成员单位，包括高校、企业、科研院所及行业指导委员会，覆盖"政行校企"多元主体 [2] - 共同体由北京政法职业学院、中国人民公安大学、国投智能信息股份有限公司牵头成立 [2] - 发布六点倡议：构建协同平台、建立数字司法资源中心、开发微课共建实践基地、攻关智慧司法技术、产教协同实施三类工程、以项目促发展 [2] 数字司法技术发展目标 - 共同体将推动数字司法技术领域产教深度融合，为法治中国与数字中国建设提供人才支撑 [2] - 聚焦智慧警务、数据法治、区块链司法等前沿领域，联合开展关键技术攻关，促进科研成果转化 [3] - 打造"政产学研用"深度融合标杆，为数字中国、法治中国建设贡献智慧与力量 [4] 人才培养与产教融合 - 将发布《数字司法技术人才培养白皮书》，引领行业标准制定 [5][6] - 建设国家级数字司法产教融合实训基地，形成"研发—转化—应用"全链条 [6] - 推动数字司法技术出海，服务"一带一路"法治建设 [6] - 与109家企业深入开展校企合作，专业教师全员考取司法鉴定人资格并挂靠鉴定机构，实现教学与实战场景紧密结合 [4]