股东大会安排 - 公司于2025年5月8日决定5月30日召开2024年度股东大会，5月10日刊登通知[2] - 现场会议于2025年5月30日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东260名，持有表决权股份数512,421,299股，占比34.8157%[7] - 现场会议股东7名，所持股份数502,312,489股，占比34.1289%[7] - 网络投票股东253名，持有表决权股份数10,108,810股，占比0.6868%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数509,784,377股，占比99.4854%[12] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意股数510,331,677股，占比99.5922%[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数510,214,177股，占比99.5693%[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数510,677,277股，占比99.6597%[16] - 《关于公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》同意股数508,005,577股，占比99.1383%[18] - 《关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小投资者同意股数7,751,588股，占比76.6815%[21] - 《关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》有表决权股份同意股数509,915,077股，占比99.5272%[22] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》有表决权股份同意股数510,266,777股，占比99.5795%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意股数6,106,988股，占比60.4125%[25] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》有表决权股份同意股数510,789,277股，占比99.6815%[26] - 《关于修订<董事会工作细则>的议案》中小投资者同意股数8,021,488股，占比79.3515%[28] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》有表决权股份同意股数507,965,577股，占比99.1305%[29] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》中小投资者同意股数8,475,888股，占比83.8465%[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》有表决权股份同意股数510,106,077股，占比99.5482%[32] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数510,744,177股，占比99.6727%，中小投资者同意股数8,431,688股，占比83.4093%[34] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数510,277,977股，占比99.5817%，中小投资者同意股数7,965,488股，占比78.7975%[35] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数507,955,477股，占比99.1285%，中小投资者同意股数5,642,988股，占比55.8225%[36] 其他情况 - 提案11至提案13经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[37] - 本次年度股东大会所审议事项与公告事项相符，无临时提案审议表决[38] - 本次年度股东大会表决过程、程序及召集、召开程序等合法有效，形成的决议合法有效[38][39]

现金管理额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可滚动使用[1] 理财收益情况 - 中信银行镇江分行5000万元结构性存款理财，收益28.17万元[3] - 2024.4.8 - 2024.10.8工行镇江新区支行多笔定期存款，分别获收益51.03万元、0.72万元、29.76万元、0.29万元、8.5万元[9] - 2024.4.23 - 2024.10.23中信银行镇江新区支行1亿元定期存款，收益95万元[9] - 镇江新区支行中信银行多笔结构性存款，分别获收益34.33万元、27.92万元、36.84万元、10.82万元、20.48万元[10] 未到期产品情况 - 截至公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为1亿元，期限不超1年[5] - 镇江新区支行工行8000万元结构性存款未到期，期限从2025.5.6至2025.6.3[10] - 南京银行2000万元结构性存款未到期，期限从2025.5.14至2025.6.16[10] 审批与影响 - 现金管理审批已通过董事会、监事会，保荐机构同意，本次无需重新审批[5] - 现金管理不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率、增加收益、提升业绩[8]

新能源汽车元器件业务 - 公司新能源汽车元器件业务订单充足 [1] - 预计全年该业务会有较大增长 [1] - 正在扩大新能源汽车元器件产能 [1] 预镀镍新材料业务 - 预镀镍新材料订单不断增长 [1] 全年业绩展望 - 公司预计2025年全年业绩将在下半年出现好转 [1] - 业绩好转驱动因素包括新能源汽车元器件产能扩大及预镀镍新材料订单增长 [1]

业务应对策略 - 针对多晶硅设备需求减少、订单下滑，加大新产品研发，拓展储能储热、航空航天、钢铁冶炼等新型市场领域，积极布局海外市场 [1] - 新能源装备制造业务下滑，拓展储能储热等市场领域，开辟海外市场，加大研发投入，加强储能用高压熔盐电加热装备研发 [4] 净利率相关 - 2024 年资产处置收益 -121 万元，同比减少 29,903 万元，致净利率大幅下降 [1] - 后续提升净利率，销售上发展海外市场，费用上加强内控管理，降低生产成本 [1] 各业务情况 机器人业务 - 成立温擎智控（上海）机器人有限公司，从事智能机器人等研发，未来与业内知名团队或企业探讨合作 [2] 动力电池预镀镍业务 - 2025 年 2 月获首次量产合同，后续订单爬坡，其他动力锂电池客户验证有序推进 [2] - “年产 2 万吨锂电池预镀镍钢壳材料项目”实际年产能 5 - 6 万吨，2025 年预计产销量大幅提升 [5][6] 新能源汽车元器件业务 - 截至目前订单充足，预计全年大幅增长，正在扩大产能 [2] - 2024 年全球汽车销量约 8900 万辆，新能源汽车销量约 1800 多万辆，业务未来增长空间大 [3] 熔盐储能电加热器业务 - 技术储备、研发生产业内前列，2025 年销售预计增长但规模不大，制约因素是工程应用成本 [7] - 后续加大市场宣传推广，加强与工程设计和使用单位交流互动 [7] 市场布局与战略 - 为拓展海外市场，在泰国设立子公司，扩大外贸销售团队，开辟海外代理商 [4] - 2025 年开拓熔盐储能、半导体等新兴市场，拓展新质生产力赛道 [7] 价格与成本控制 - 主要大客户产品售价与主要原材料价格联动，原材料价格波动对业绩影响不大 [4] 业绩与市值 - 预计 2025 年全年业绩下半年好转，得益于新能源汽车元器件产能扩大和预镀镍新材料订单增长 [3] - 制定未来长期战略目标，着眼家电国际化，拓展新能源汽车元器件等业务，推动业绩和市值增长 [4] 行业相关 - 2024 年度各业务板块受行业影响，通过拓展渠道、优化结构，整体经营业绩相对平稳 [9] - 行业发展前景查阅 2025 年 4 月 24 日巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》 [8][9]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月8日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中4名以通讯方式参会[2] - 会议通知于2025年4月30日通过电子邮件或电话形式送达所有董事、监事及高级管理人员[2] - 董事长谭伟主持会议，所有监事和高级管理人员列席会议[2] 公司章程修订 - 修订内容涉及实际控制人职责、股东会召集程序、临时提案权股东持股比例调整及表决程序优化[3] - 新增独立董事专节，明确其定位、独立性、任职条件及专门会议制度[3] - 新增董事任职资格、职工董事设置及高管职务侵权责任条款[3] - 修订以全文形式审议，未制作修订对照表，后续将同步推进其他内部制度修订[3] 内部控制制度修订 - 修订涉及9项制度包括《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《募集资金管理制度》等[5][6] - 所有修订议案均获董事会全票通过（7票同意）[6] - 修订依据包括《上市公司章程指引》（2025年修订）及深交所创业板上市规则[4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月30日在江苏省镇江新区召开[8] - 需以特别决议方式审议《公司章程》修订及9项内控制度修订[6][7] - 会议通知及修订文件已披露于证监会指定创业板信息披露网站[7][8]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、法规，以及《公司章程》制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条、《公司章程》第五十一条规定的应当召开临时股东会的 情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 ...

董事任职与选举 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会选举或更换，每届任期三年，可连选连任[6] - 独立董事每届任期三年，任期届满可连选连任，但连任时间不得超过六年[6] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[6] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，设董事长1人[18] - 董事长每届任期3年，连选可以连任[22] 董事会会议 - 董事会定期会议每年上下两个半年度各召开一次[27] - 代表1/10以上表决权股东提议、1/3以上董事联名提议等情况应召集临时董事会会议[27] - 定期会议于会议召开10日前通知，临时会议于会议召开3日前通知，紧急时可随时口头通知[33] - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行[25] - 董事会决议必须经出席会议的全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[39] 独立董事职权 - 独立董事行使特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意[8] - 关联交易等事项应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[9] 董事履职与考核 - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[20] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，董事应向董事会作出书面说明[15] - 董事会委托薪酬与考核委员会对董事履行职务情况进行检查考核[14] 其他规定 - 董事对公司和股东负有的忠实义务，在离职后5年内仍然有效[16] - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[15] - 董事会设董事会秘书1人，兼任董事会办公室负责人[20] - 董事长由全体董事过半数选举或罢免[22] - 董事会可将部分事项授权董事长或总经理决定[19] - 对独立董事等要求召开临时股东会的提议，董事会应在收到提议后10日内反馈[37] - 董事会审议向股东会提交的议案，应提前10日送交给每位董事[37] - 董事议事应当就列入会议的议题本身进行，不得对议题以外的事项作出决议[39] - 董事会审议涉及投资等议案，按规定需提交资产评估等情况给股东[40] - 董事会审议通过年度报告后应对利润分配方案作出决议[41] - 董事会会议记录保管期限为10年[47] - 股东会和董事会的档案保管期限为10年[52] - 董事长等提请复议，董事会应对已表决议案复议，且复议不超两次[43] - 董事会审议涉及关联关系事项，需过半数无关联关系董事出席，决议经出席无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[44] - 董事会会议对因故放弃表决权的董事，计入法定人数，但不计入通过决议所需董事人数[45] - 董事会会议记录应注明董事不投票表决或不在记录和决议上签名的情况及原因[45] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，参与表决董事担责，表决时表明异议并记载于记录的董事免责[48] - 董事会秘书负责董事会决议公告事宜，会议内容公开前属内幕信息，参会人员需保密[50] - 董事会秘书是董事会档案管理第一责任人，证券事务代表协助管理[52] - 查阅股东会、董事会档案，须经董事会秘书同意，必要时报董事长批准[53]

股本变化 - 2011年4月28日获批首次向社会公众发行人民币普通股2300万股[7] - 2012年5月21日转增后总股本增至19773.6万股[8] - 2014年9月11日转增后总股本增至39547.2万股[8] - 2015年11月18日完成非公开发行股票，总股本增至45481.9181万股[8] - 2016年4月22日转增后总股本增至127349.3707万股[8] - 2021年9月30日完成资金募集，总股本增至144121.6681万股[8] - 2022年9月14日完成资金募集，总股本增至148770.6540万股[9] - 2024年2月19日完成972.96万股回购股份注销，总股本减至147797.694万股[9] 股东信息 - 谭荣生出资2002.00万元，持股比例29.9342%[19] - 谭伟和谭克均出资1675.20万元，持股比例均为25.0478%[19] - 上海东方世纪企业管理有限公司出资890.00万元，持股比例13.3074%[19] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%[30] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起1年内和离职后半年内不得转让[30] - 实际控制人自公司公开发行股份之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[30] 公司治理 - 股东会有权选举和更换董事、审议批准董事会报告等多项重要职权[48] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现占用应立即冻结控股股东等股份[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形出现时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 公司现金股利政策目标是以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[160] 其他 - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新法定代表人[12] - 公司注册资本为1477976940元[10]

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票业务，保护股东的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则》及《公司章程》等有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使股东表决权。网络投票系统包括深交所交 易系统、互联网投票系统。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投 票数据，并委托深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络 投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司召开股东会现场会议应当在深交所的交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、投 票时间、投票提案、提案类型等有关事项 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下 简称"公司")的对外担保行为,有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展,根据《中华人民共和国担保法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称"创业板上市规则")和《公司章程》等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 他方式的担保,包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为必 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会批准,公司不得 对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务。 第二章 担保的审查与控制 第六条 公司决定提供担保前,应充分了解申请担保单位的资信状况。公司 董事会办公室负责对 ...