监事会换届 - 公司第五届监事会2024年11月18日届满需换届选举[1] 职工代表大会 - 2024年10月29日召开五届十次职工代表大会[1] 新监事信息 - 殷斌当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 殷斌1970年4月出生，2002年10月入职，现任研发部总监[2] - 殷斌将与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1]

业绩总结 - 2024年前三季度公司及子公司计提资产减值准备66,846,608.99元[3] - 本次计提减少合并报表归母净利润68,624,976.08元[11] - 本次计提占2023年度归母净利润绝对值的10.66%[11] 数据详情 - 不同账龄应收账款和其他应收款有不同计提比例[8] 其他情况 - 本次计提未经会计师事务所审计确认[12]

融资情况 - 2021年向特定对象发行167,722,975股A股，募资608,834,399.25元[1] - 2022年向特定对象发行46,489,859股A股，募资297,999,996.19元[2] 项目投资 - 多个项目拟募集29,800万元，拟投入60,883.44万元[5][7] 现金管理 - 2024 - 2025年现金管理额度不超25,000万元可滚动使用[8] - 连续12个月内买理财产品日最高余额8.35亿元[11]

募资情况 - 2021年向特定对象发行167,722,975股，募资608,834,399.25元[2] - 2022年向特定对象发行46,489,859股，募资297,999,996.19元[3] - 2020年度募投项目承诺使用募资60,883.44万元[6] - 2022年度募投项目承诺使用募资29,800.00万元[7] 现金管理 - 2024年10月25日董监事会通过现金管理议案[11] - 现金管理资金不超25,000万元，2024 - 2025年可滚动使用[9] - 连续12个月内理财最高余额8.35亿元[11] - 董事会同意用不超25,000万元闲置募资买低风险产品[16] 其他 - 2023年度经审计净资产39.07亿元[11] - 公告由镇江东方电热科技股份有限公司董事会2024年10月29日发布[20]

监事会换届 - 公司第五届监事会2024年11月18日任期届满[2] - 2024年10月25日审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名赵海林、王勇为第六届非职工监事候选人[2] 持股情况 - 赵海林直接持股84,000股，占总股本0.0057%[5] - 王勇不直接持股[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会11月18日召开，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年11月12日[4] - 股东登记时间为2024年11月16日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9:15 - 15:00，代码350217，简称东方投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月18日9：15 - 9：25等[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月18日上午9：15至下午3：00[18] 提案选举 - 提案1应选举非独立董事4名[5] - 提案2应选举独立董事3名[8] - 提案3应选举非职工代表监事2名[8] 其他信息 - 会议地点为江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室[4] - 会议联系人是史经洋、吕树栋，电话0511 - 88988598[11]

董事会提名 - 公司董事会提名孔玉生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11] 声明日期 - 声明签署日期为2024年10月25日[12]

人员提名 - 孔玉生被提名为镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[12] - 不符资格及时报告辞职，比例不符持续履职[12]

董事会换届 - 公司第五届董事会2024年11月18日任期届满将换届[2] - 2024年10月25日提名7名第六届董事会候选人[2] - 第六届董事会将选4名非独立董事和3名独立董事[3] - 换届选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股权结构 - 谭克、谭伟各直接持有公司164,478,513股，占比11.13%[6][7] - 谭克、谭伟、谭荣生父子为控股股东暨实际控制人[6][7] - 张庆忠、朱晓龙目前不直接持股[9][10] 独立董事情况 - 孔玉生、许良虎、万洪亮自2020年12月起任独立董事，不持股[11][12][13] - 三人符合独立董事任职条件，无违规违法情形[11][12][13] - 孔玉生近年来主持完成国家自然科学基金等十余项[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名许良虎为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无禁止情形及相关违规记录[8][9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]