卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事会现就提名 冯锦锋 为卫宁 健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

董事会会议 - 2024年3月5日召开第五届董事会第三十七次会议，7名董事出席[1] - 提名周炜等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[1][5] - 提名王蔚松等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[7] - 拟定第六届独立董事津贴10万元/年（税前），按月发放[8][9] 股东大会 - 公司拟定2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[9] 股东持股 - 周炜及其一致行动人持股423,802,370股，占比19.64%[12][13] - 刘宁及其一致行动人持股140,627,616股，占比6.52%[15] - 迎水旗下多只基金持股77,749,000股，占比3.60%[12] - 迎水旗下部分基金持可转债158,184张，占比1.63%[14] 人员情况 - 周炜因涉嫌行贿被立案调查，履职正常尚无结论[2][3][4] - 冯锦锋、俞建春无持股，符合独立董事任职资格[24][25]

提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事会现就提名 俞建春 为卫宁 健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王蔚松 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章 程》等相关文件规定，公司于2024年3月5日在公司会议室以现场方式 召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选派李琳女士为公司 第六届监事会职工代表监事（简历详见本公告附件）。 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-013 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 二○二四年三月五日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 李琳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学 本科。2007 年先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限 公司和江苏金仕达卫宁软件有限公司，任服务部总经理助理，2013 年起加入公司，任上海大区总经理助理。现任公司上海大区综合管理 部经理、监事会主席。 李琳女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 监 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-011 卫宁健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 （2）提名何卫红为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反 对。 本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。 上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第三十五次会议。 会议通知于 2024 年 3 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李 琳主持。经全体监事表决，形成决议如下： 会议逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监 事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等 ...

董事会提名 - 公司董事会提名王蔚松为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入措施等[26][27][28] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][31] - 被提名人无重大失信记录，任职公司不超三家[33][35]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-012 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞建春 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 卫宁健康科技集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯锦锋 ，作为卫宁健康科技集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人卫宁健康科技集团股份有限公司董事 会提名为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过卫宁健康科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...