证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-021 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次 会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举 及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、靳 茂先生 独立董事：王蔚松先生、冯锦锋先生、俞建春先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备 案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-018 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 现场会议召开时间为：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30，会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 3 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）16 人，代 表有表决权的股份为 299,557,499 股，占公司有表决权股份总数的 13.9676%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东代表 ...

会议情况 - 公司于2024年3月21日召开第六届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决议事项 - 会议通过豁免第六届监事会第一次会议通知期限议案[1] - 会议通过选举公司第六届监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举李琳女士为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满[1]

公司业务发展 - 公司主营业务包括医疗卫生信息化和互联网医疗健康，2022年业务表现良好，医疗卫生信息化业务营收同比增长9.40%[5] - 公司通过“1+X”战略推进业务发展，WiNEX系列产品丰富，有望驱动业务成长加速[3] - 互联网医疗业务加速发展，公司布局“4+1”战略，预计2025年中国互联网医疗市场规模将达到5778亿元，复合增长率24%[7] 财务表现 - 公司医疗卫生信息化业务营收持续增长，2022年达到25.28亿元，同比增长9.4%[32] - 公司医疗卫生信息化业务中，软件销售额为15.07亿元，同比增长15.39%；硬件销售额为4.59亿元，同比增长3.34%；技术服务额为5.62亿元，同比增长0.23%；互联网医疗健康业务额为5.63亿元，同比增长28.38%[32] - 公司医疗卫生信息化业务占比逐年增加，2022年达到81.7%[36] 技术创新 - 公司推出的WinCloud卫宁云计划旨在打造全面云化的医疗云生态，推动SaaS服务模式创新，覆盖医疗全领域，与行业伙伴共同构建[59] - WiNGPT是基于通用模型的医疗垂直领域大模型，支持医疗行业各种场景的智能知识服务[71] - WiNEX Copilot为医护工作者提供病历文书生成、医疗质量监管、风险监测预警等智能化服务[73] 市场前景 - 医疗信息化市场规模预计在2028年有望突破1400亿元，复合增长率超过14%[49] - 互联网医疗市场预计2025年规模将接近6000亿，公司创新业务有望迎来更大发展空间[98] 财务展望 - 预计公司医疗卫生信息化和互联网医疗业务2023-2025年营收同比增速分别为11%、19%、25%和-9%、13%、17%[101][102] - 卫宁健康2024-2025年预计归母净利润分别为4.79亿元和6.27亿元，给予“买入”评级[105]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-017 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网上发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会 议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

卫宁健康科技集团股份有限公司 证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-016 关于公司独立董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事姚宝敬先生提交的书面辞职报告。姚宝敬先生已连 续六年在公司担任独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》的 相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年， 姚宝敬先生于近日申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专 门委员会委员职务，姚宝敬先生的原定任期至第五届董事会届满之日。 辞职生效后，姚宝敬先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露 日，姚宝敬先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 二〇二四年三月十五日 姚宝敬先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，在 促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对 姚宝敬先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 董 事 会 鉴于姚宝敬先生的辞职将导致 ...

公司概况 - 公司始于1994年，致力于成为“数字健康领域值得信赖的服务提供者”[1] 业绩展望 - 公司发布2022年股票期权激励计划，业绩考核目标包括2024年净利润增长率不低于118%或营收增长率不低于64%[2] - 公司发布2023年度业绩预告，预计实现归母净利润3.51-4.55亿元，同比增长223.69%-319.60%[3] - 预计公司2023-2025年营业收入分别为31.77亿元/38.28亿元/45.93亿元，增速分别为2.7%/20.5%/20.0%[8] - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.08亿元/6.19亿元/8.38亿元，增速分别为275.8%/51.9%/35.4%[8] 产品与技术 - 公司的新一代数字化医疗科技产品WiNEX持续落地与实践中，2023年WiNEX系列产品交付超过200家医院[4] - 公司在2023年10月18日发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot[6] 市场预测 - 公司给予2024年40倍PE，目标价11.60元，维持“优于大市”评级[8] - 卫宁健康2024年预期PE为25倍，较2023年下降13个百分点[10] - 卫宁健康2025年预期总营收为4593.20百万元，同比增长19.99%[10] 股权激励计划 - 公司提出了股权激励计划，以每股5.71元的价格授予总股本的7.7%[14] 公司发展 - 公司预计2023年医疗信息服务收入将增长超过10%[15] - 公司推出的数字医疗技术WiNEX持续推进，2023年WiNEX产品已交付给200多家医院[16]

报告公司投资评级 - 公司首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是医疗健康信息行业领军企业,始于1994年,以"科技赋能,提升人们健康水平"为使命,业务覆盖智慧医院、智慧区域卫生、互联网+医疗健康等 [1] - 公司自2015年起布局医疗健康服务领域,推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务,贯彻"双轮驱动"战略 [1] - 2022年初,公司正式将"双轮驱动"战略升级为"1+X"战略,其中"1+"是WiNEX系列产品及数字基座,"X"是数字化产品、数据服务创新、互联网医院、医药险联动等数字健康应用场景 [1] 业务表现 - 2023年公司业绩预计大幅改善,归母净利润同比增长223.69%-319.60%,扣非净利润同比增长158.37%-245.62% [2] - 医疗卫生信息化业务收入同比增长9.89%,占营业收入比重89.33%;互联网医疗健康业务收入同比下降37.72%,占比10.67% [2] - 公司正在优化互联网医疗健康创新业务,聚焦更有价值的业务,目标加速发展并持续减亏 [2] 新产品和技术 - 公司发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot [5][6] - WiNGPT是面向医疗垂直领域的大模型,具有"小而专"、低成本交付、支持可定制私有化部署等特点 [5][6] - WiNEX Copilot是面向医护工作者的智能助手,提供伙伴式辅助、深度数据洞察和高质量知识服务 [6] 财务预测 - 预计公司2023-2025年营收分别为31.77亿元/38.28亿元/45.93亿元,增速分别为2.7%/20.5%/20.0% [8] - 预计2023-2025年归母净利润分别为4.08亿元/6.19亿元/8.38亿元,增速分别为275.8%/51.9%/35.4% [8] - 预计2023-2025年毛利率分别为46.7%/48.9%/50.6% [8][10] 根据目录分别总结 公司投资评级 - 首次给予公司"优于大市"投资评级 [1] 公司概况 - 公司是医疗健康信息行业领军企业,始于1994年,以"科技赋能,提升人们健康水平"为使命 [1] - 公司自2015年起布局医疗健康服务领域,推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务 [1] - 2022年公司将"双轮驱动"战略升级为"1+X"战略 [1] 业务表现 - 2023年公司业绩预计大幅改善,医疗卫生信息化业务收入同比增长,互联网医疗健康业务收入同比下降 [2] - 公司正在优化互联网医疗健康创新业务,聚焦更有价值的业务 [2] 新产品和技术 - 公司发布了医疗领域大模型WiNGPT和医护智能助手WiNEX Copilot [5][6] - WiNGPT具有"小而专"、低成本交付、支持可定制私有化部署等特点 [5][6] - WiNEX Copilot提供伙伴式辅助、深度数据洞察和高质量知识服务 [6] 财务预测 - 预计公司2023-2025年营收和净利润均保持较高增长 [8] - 预计2023-2025年毛利率将逐步提升 [8][10]

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-015 债券代码：123104 债券简称：卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于卫宁转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"卫宁转债"（债券代码：123104）将于 2024 年 3 月 18 日 按面值支付第三年利息，每 10 张"卫宁转债"（面值 1,000.00 元） 利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 3 月 15 日； 3、除息日：2024 年 3 月 18 日； 4、付息日：2024 年 3 月 18 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 3 月 16 日至 2024 年 3 月 15 日，票面利率为 1%； 6、付息对象：以截至债权登记日（2024 年 3 月 15 日）下午深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的"卫宁转债"全体持有人享有本次派发的利息，在 2024 年 3 月 ...

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-014 上述发明已应用于产品。上述发明专利的取得不会对公司近期经 营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥 自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力。 截至目前，公司及下属控股公司累计取得 34 项发明专利，5 项 实用新型专利，138 项外观设计专利。 特此公告。 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得 由国家知识产权局颁发的三项发明专利证书。具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利 申请 | | 专利 权人 | | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日 | | | | | | | | | | | | 本申请提供一种健康管理方法、装置、电子设 | | | | | | | | 备及计算机可读存储介质，包括响应患者健康 | | | | | | | | 事件的发生，根据预先创建 ...