公司治理违规 - 关联股东在审议关联交易议案时未回避表决 违反《上市公司股东大会规则》第三十一条和深交所《创业板股票上市规则》相关规定 [2][4] - 部分股东大会计票人和监票人缺少律师和股东代表 个别审议事项由关联股东担任计票人 违反《上市公司股东大会规则》第三十七条 [2][4] - 公司及相关人员收到山东证监局行政监管措施决定书和深交所监管函 副总经理兼董事会秘书许少梅被认定为直接责任人并被采取责令改正的行政监管措施 [2][6] 监管处理与整改 - 山东证监局要求公司及许少梅在收到决定书之日起30日内提交书面整改报告 违规行为被记入证券期货市场诚信档案数据库 [6] - 公司高度重视监管指出的问题 承诺严格按照要求及时整改并加强证券法律法规学习 提升规范运作水平和信息披露质量 [6] - 公司于9月5日召开2025年第一次临时股东会 通过修订《股东会议事规则》《关联交易管理制度》及废止《监事会议事规则》等治理制度调整议案 [7] 公司表态 - 公司强调行政监管措施和监管函不会影响正常的经营管理活动 [7] - 公司表示将维护公司及全体股东利益 认真总结并吸取教训以提高合规意识 [6]

公司治理违规事件 - 国瓷材料因股东大会程序违规收到山东证监局行政监管措施决定书和深交所监管函 [1] - 关联股东在审议关联交易议案时未回避表决 违反《上市公司股东大会规则》第三十一条 [1][3] - 部分股东大会计票人及监票人缺少律师和股东代表 个别审议事项由关联股东担任计票人 违反《上市公司股东大会规则》第三十七条 [1][3] 监管处理措施 - 公司及董事会秘书许少梅被采取责令改正的行政监管措施 需在30日内提交书面整改报告 [1][4] - 违规行为被记入证券期货市场诚信档案数据库 董秘被认定未能勤勉尽责 [1][4] - 深交所监管函明确指出许少梅违反《创业板股票上市规则》并负主要责任 [4] 公司回应与整改 - 公司高度重视问题并承诺严格按照监管要求整改 加强证券法律法规学习 [4][5] - 强调事件不影响公司正常经营管理活动 已于9月5日通过修订《股东会议事规则》等治理制度议案 [6] - 具体制度调整包括修订《关联交易管理制度》及废止《监事会议事规则》 [6]

监管情况 - 公司及相关人员收到山东监管局《决定书》和深交所《监管函》[1] - 公司存在股东大会关联股东未回避表决等问题[1] - 山东监管局责令公司和许少梅改正并记入诚信档案[2] 整改要求 - 公司应30日内向山东监管局提交书面整改报告[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] 后续行动 - 公司将按要求整改，提高合规意识[6] - 本次监管措施不影响公司正常经营[7]

公司监管违规 - 深交所对山东国瓷功能材料股份有限公司及副总经理兼董事会秘书许少梅发出监管函 指出公司部分股东大会审议关联交易议案时关联股东未回避表决 违反《上市公司股东大会规则》第三十一条第一款规定 [1] - 公司行为违反深交所《创业板股票上市规则》第1.4条、第5.1.1条和第7.2.10条规定 [1] - 公司被要求及时整改并杜绝相关问题再次发生 [1] 公司治理责任 - 副总经理兼董事会秘书许少梅因未能勤勉尽责 违反《创业板股票上市规则》第1.4条和第4.2.2条规定 被认定对违规行为负有主要责任 [1] - 山东证监局已对公司及许少梅采取责令改正措施 [1]

公司成立与股权结构 - 山东国瓷科耀新材料有限公司于近日成立 注册资本1000万元 [1] - 公司由国瓷材料（300285）等共同持股 [1] 业务范围 - 经营范围包含表面功能材料销售 [1] - 涉及新型膜材料制造及销售业务 [1] - 涵盖特种陶瓷制品制造领域 [1]

公司动态 - 山东国瓷科耀新材料有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 经营范围包含表面功能材料销售 新型膜材料制造与销售 特种陶瓷制品制造 [1] - 由国瓷材料（300285）等共同持股 [1]

股价表现与交易数据 - 9月11日盘中股价上涨2.11%至24.21元/股 成交额1.22亿元 换手率0.61% 总市值241.39亿元 [1] - 主力资金净流出453.55万元 特大单买入1109.42万元(占比9.09%) 卖出933.20万元(占比7.64%) 大单买入1552.08万元(占比12.71%) 卖出2181.84万元(占比17.87%) [1] - 年初至今股价上涨43.76% 近5日/20日/60日分别上涨13.13%/19.61%/50.94% [1] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入21.54亿元 同比增长10.29% 归母净利润3.32亿元 同比增长0.38% [2] - A股上市后累计派现8.70亿元 近三年累计派现3.98亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.82万户 较上期增加14.53% 人均流通股17470股 较上期减少12.68% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东 持股5592.09万股(较上期减少143.32万股) [3] - 富国天惠成长混合持股2200.00万股(较上期减少1000.00万股) 易方达创业板ETF持股1946.24万股(较上期减少50.48万股) 嘉实新兴产业股票持股1370.91万股(较上期减少230.88万股) [3] 公司业务构成 - 主营业务收入构成:催化材料34.54% 其他材料24.77% 生物医疗材料24.18% 电子材料19.37% 数码打印及建筑陶瓷10.70% 新能源材料10.22% [1] - 公司定位为高端功能陶瓷新材料研发制造商 所属申万行业为电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ [1] - 概念板块涵盖锂电池 固态电池 新材料 口腔医疗 MSCI中国等 [1]

股价表现与市场数据 - 9月9日盘中股价上涨2.08%至24.55元/股 成交1.92亿元 换手率0.95% 总市值244.78亿元 [1] - 主力资金净流入108.16万元 特大单买入991.83万元(占比5.17%) 卖出1936.19万元(占比10.10%) 大单买入3911.52万元(占比20.40%) 卖出2858.99万元(占比14.91%) [1] - 年内股价累计上涨45.78% 近5/20/60日分别上涨10.44%/27.33%/49.79% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入21.54亿元 同比增长10.29% [2] - 归母净利润3.32亿元 同比增长0.38% [2] 股东结构变化 - 股东户数4.82万户 较上期增加14.53% [2] - 人均流通股17470股 较上期减少12.68% [2] - 香港中央结算有限公司为第一大流通股东 持股5592.09万股(较上期减少143.32万股) [3] - 富国天惠成长混合减持1000万股至2200万股 易方达创业板ETF减持50.48万股至1946.24万股 嘉实新兴产业股票减持230.88万股至1370.91万股 [3] 业务构成与行业属性 - 主营业务收入构成:催化材料34.54% 其他材料24.77% 生物医疗材料24.18% 电子材料19.37% 建筑陶瓷10.70% 新能源材料10.22% [1] - 所属申万行业为电子-电子化学品Ⅱ-电子化学品Ⅲ [1] - 概念板块涵盖锂电池 新材料 口腔医疗 基金重仓 固态电池等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8.70亿元 [3] - 近三年累计派现3.98亿元 [3]

板块表现 - 电子化学品板块较上一交易日上涨1.04% 领涨个股为国瓷材料（涨幅6.65%）[1] - 上证指数上涨0.38%至3826.84点 深证成指上涨0.61%至12666.84点[1] - 板块内10只个股涨幅超2.4% 跌幅最大个股为大唐枝（-6.07%）和思泉新材（-5.60%）[1][2] 个股交易数据 - 国瓷材料成交额13.66亿元居涨幅榜首位 成交量57.86万手[1] - 晶瑞电材成交量160.77万手为最高 成交额21.66亿元[1] - 天通股份成交量421.31万手居跌幅榜首位 成交额52.47亿元[2] 资金流向 - 板块主力资金净流出13.49亿元 游资净流入4.25亿元 散户净流入9.23亿元[2] - 中石科技主力净流入7846.38万元（占比7.34%）居首 瑞联新材主力净占比达9.97%[3] - 飞凯材料获主力净流入3929.56万元 同时获游资净流入2287.10万元[3]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人共358人，持有表决权股份357,874,979股，占比36.10%[5] - 出席会议中小股东和代理人共353人，持有表决权股份150,270,375股，占比15.16%[5] 候选人提名 - 提名张曦为非独立董事候选人，同意356,526,816股，占比99.6233%[8] - 提名张兵为非独立董事候选人，同意356,524,763股，占比99.6227%[9] - 提名宋锡滨为非独立董事候选人，同意356,728,271股，占比99.6796%[10] - 提名李济东为独立董事候选人，同意356,667,055股，占比99.6625%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意357,565,479股，占比99.9135%[18] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》之修订《股东会议事规则》，同意349,865,084股，占比97.7618%[19] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》之修订《董事会议事规则》，同意349,867,884股，占比97.7626%[20] - 修订《累积投票制实施细则》，A股同意票数349,865,084，占比97.7618%，中小股东同意票数142,260,480，占比94.6697%[22] - 修订《董事薪酬管理制度》，A股同意票数357,603,879，占比99.9242%，中小股东同意票数149,999,275，占比99.8196%[23] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》，A股同意票数349,869,384，占比97.7630%，中小股东同意票数142,264,780，占比94.6725%[25] - 修订《独立董事工作制度》，A股同意票数349,868,584，占比97.7628%，中小股东同意票数142,263,980，占比94.6720%[26] - 修订《信息披露管理制度》，A股同意票数349,870,884，占比97.7634%，中小股东同意票数142,266,280，占比94.6735%[27] - 修订《对外投资管理制度》，A股同意票数349,869,584，占比97.7631%，中小股东同意票数142,264,980，占比94.6727%[30] - 修订《对外担保管理办法》，A股同意票数349,866,684，占比97.7623%，中小股东同意票数142,262,080，占比94.6707%[31] - 修订《关联交易管理制度》，A股同意票数349,867,284，占比97.7624%，中小股东同意票数142,262,680，占比94.6711%[33] - 修订《募集资金管理制度》，A股同意票数349,870,184，占比97.7632%，中小股东同意票数142,265,580，占比94.6731%[34] - 废止《监事会议事规则》，A股同意票数357,603,079，占比99.9240%，中小股东同意票数149,998,475，占比99.8191%[35] 会议时间 - 现场会议于2025年9月5日14:30召开，网络投票时间为2025年9月5日9:15至15:00[3] 其他信息 - 本次股东会见证律师事务所为北京天达共和律师事务所[38] - 见证律师为杜国平、杨洋[38] - 律师认为本次股东会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[38] - 备查文件有《山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》[39] - 备查文件有《北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》[39] - 公告发布时间为2025年9月5日[41]