工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制鉴证报告 国瓷材料董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证 工作,以对国瓷材料是否于 2023年 12月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相 本所函件编号:信会师报字[2024]第 ZC10293 号 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "国瓷材料"） 董事会就 20 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-025 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。本次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司 ...

WWW.SINOCERA.CN 1 SINOCERA ESG Report 2023年度环境、社会及公司治理 (ESG)报告 国 瓷 材 料 报告编制说明 关于/本报告 • 报告范围：本报告以山东国瓷功能材料股份有限公司为主体，相关章节涵盖国瓷材料及其下属企业、分支机构等，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 • 称谓说明： | 简称 | 公司全称 | • | 数据说明：本报告引用的全部信息数据均来自国瓷材料正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公司统计、汇总与审核的各职能部门、 | | --- | --- | --- | --- | | 公司/本公司/国瓷材料 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 参考标准： • | 各经营单位的可持续发展实践信息。 | | 国瓷康立泰 | 山东国瓷康立泰新材料科技有限公 司 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 - 创业板上市公司规范运作》 | | 深圳爱尔创科技 | 深圳爱尔创科技有限公司 | | 国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》 | | 深圳爱尔创新材料 | 深圳爱尔创新材料有限公司 | | 全球报告倡议 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 山东国瓷功能材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提 ...

第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律 法规和《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及公司章 程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的 其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经深圳证 券交易所同意。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事秘书、管理、股权事务等 工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有 良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》，以及《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关 信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括季度报告、股东会决议公告、董事 会决议公告、监事会决议公告、收购或出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改 公告和其他重大事项公告以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项等； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书 和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管 ...

公司投资与股权变动 - 公司与蓝思国际共同设立长沙国瓷，注册资本10000万元，出资比例51%[2] - 公司与佛山康立泰共同出资成立国瓷康立泰，注册资本10000万元，出资比例60%[4] - 2023年7月，佛山康立泰将国瓷康立泰40%股权转让给科达制造[4] - 公司出资1000万元参与设立宜昌华昊，占注册资本4.34%，现注册资本23035.71万元[6] - 深圳爱尔创数字口腔认缴出资187.50万元认购柯乐德新增注册资本，占比15%，现注册资本1250万元[7] - 2022年，国瓷新加坡以70.40亿韩元投资Spident，持有20.03%股权，2024年2月稀释至18.69%[12] - 2022年，公司与东营铭朝投资成立胜利口腔医院，持股比例20%[11] 关联交易预计与实际情况 - 预计2024年向蓝思科技销售产品合同金额2000万元，上年发生金额6153.86万元[14] - 预计2024年向Spident采购产品合同金额700万元，上年发生金额284.26万元[14] - 预计2024年向KAMI香港销售产品合同金额20000万元，上年发生金额6937.84万元[14] - 向蓝思科技销售产品实际发生额6153.86万元，预计15000万元，占比1.59%，差异 - 58.97%[15] - 向广东康立泰销售陶瓷墨水实际发生额1700.85万元[15] - 向宜昌华昊采购原材料实际发生额1230.5万元，预计3000万元，占比0.52%，差异 - 58.98%[15] - 向柯乐德采购加工机实际发生额5668.3万元，预计8000万元，占比2.39%，差异 - 29.15%[15] - 接受蓝思科技厂房租赁服务实际发生额27.78万元，预计34.74万元，占比1.96%，差异 - 20.03%[15] - 接受东营铭朝投资厂房租赁服务实际发生额276.5万元，预计300万元，占比19.53%，差异 - 7.83%[16] - 向KAMI香港销售陶瓷墨水实际发生额6937.84万元[16] 关联方业绩情况 - 蓝思科技2023年1 - 9月营业收入1363059.88万元，净利润16594.53万元[18] - 蓝思科技2023年9月30日总资产7546614.06万元，净资产4502004.82万元[18] - 2023年1 - 12月科达制造营业收入969563.98万元，净利润209199.64万元，12月31日总资产2360417.18万元，净资产1139844.17万元[22] - 公司持有宜昌华昊4.34%股权，2023年1 - 12月其营业收入15582.98万元，净利润 - 14411.47万元，12月31日总资产71424.61万元，净资产6446.32万元[23] - 深圳爱尔创数字口腔持有柯乐德15%股权，2023年1 - 12月柯乐德营业收入7246.30万元，净利润494.37万元，12月31日总资产3762.75万元，净资产1381.60万元[24][25] - 公司通过国瓷康立泰间接持有KAMI香港49%股份，2023年1 - 12月KAMI香港营业收入10475.29万元，净利润1139.23万元，12月31日总资产8596.77万元，净资产5141.61万元[27] - 国瓷康立泰持股广东康立泰49%，科达制造持股51%，2023年1 - 12月其营业收入2146.01万元，净利润 - 25.63万元，12月31日总资产2506.64万元，净资产1974.37万元[29] - 东营铭朝投资2023年1 - 12月营业收入25.00万元，净利润1078.14万元，12月31日总资产36177.60万元，净资产27635.17万元[30] - 东营胜利口腔医院2023年1 - 12月营业收入591.97万元，净利润 - 752.21万元，12月31日总资产2211.32万元，净资产 - 508.40万元[32] 其他信息 - 公司注册资本为194841.9929万元人民币[21] - 公司持有山东国瓷康立泰新材料科技有限公司40%股权[21] - 关联交易主要内容包括向关联方销售产品及商品、采购原材料等[35][36] - 公司第五届董事会第十四次会议审议通过相关关联交易议案，关联董事回避表决，议案尚需股东大会批准[37] - 独立董事事前认可关联交易事项，同意提交第五届董事会第十四次会议[39] - 独立董事核查认为2023年已发生日常关联交易公平合理，同意提交2023年度股东大会审议[40] - 监事会认为2023年度日常关联交易满足生产经营所需，未违反原则，符合规定[41] - 董事会审议相关议案时关联董事回避表决，审议程序符合规定[41] - 关联交易以市场为导向，依据可比独立第三方价格协商定价[34] - 公司下属辽宁爱尔创生物材料有限公司是Spident中国区总代理，交易构成关联交易[33] - Spident具备履约能力，不会形成公司坏账损失[33]

公司业绩与财务状况 - 2023年公司业绩重新拐头向上增长，市场份额稳步提升[2] - 2023年营业收入38.59亿元，较2022年增长21.86%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.69亿元，较2022年增长14.50%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6.45亿元，较2022年增长216.78%[21] - 2023年末资产总额87.80亿元，较2022年末增长17.03%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产63.13亿元，较2022年末增长7.32%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为7.86亿、10.65亿、9.37亿和10.72亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.23亿、1.95亿、1.22亿和1.28亿元[23] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.30亿、1.26亿、2.19亿和3.30亿元[23] - 2023年非经常性损益合计26,684,887.66元，2022年为26,721,272.95元，2021年为96,055,456.37元[26] - 2023年公司实现营业收入385,922.28万元，同比增长21.86%；归属上市公司股东净利润56,913.54万元，同比增长14.50%；扣非净利润54,245.05万元，同比增长15.34%[38] - 2023年公司营业收入合计38.59亿元，同比增长21.86%[68] - 电子材料、催化材料、生物医疗材料等板块营收均有增长，催化材料板块增幅最大达74.25%[68] - 境内营收28.82亿元，占比74.67%，同比增长18.41%；境外营收9.77亿元，占比25.33%，同比增长33.31%[68] - 直销营收34.77亿元，占比90.10%，同比增长24.60%；分销营收3.82亿元，占比9.90%，同比增长1.56%[68] - 工业毛利率38.65%，较上年同期增加3.76%[69] - 2023年电子材料板块销售量7999吨，同比增34.05%；生产量7358吨，同比增18.97%；库存量664吨，同比降49.12%[71] - 2023年催化材料板块销售量1550万升，同比增60.12%；生产量1586万升，同比增59.08%；库存量351万升，同比增11.43%[71] - 2023年生物医疗材料板块销售量2698吨，同比增12.28%；生产量2770吨，同比增14.84%；库存量252吨，同比增40.00%[71] - 2023年新能源材料板块销售量13775吨，同比增59.05%；生产量14738吨，同比增71.11%；库存量1213吨，同比增385.20%[71] - 2023年工业材料成本146.24亿元，占营业成本比重61.77%，同比降4.95%，因部分原材料价格下降、产品良率提升[72] - 2023年销售费用1.87亿元，同比增38.00%，因海外市场开拓费用增加；管理费用2.54亿元，同比增35.36%，因人员增加及新增合并范围增加；财务费用0.95亿元，同比增132.40%，因利息收入及汇兑收益减少[79] - 2023年研发费用2.62亿元，同比增16.50%，因新产品研发投入增加[80] - 2023年研发投入金额为2.62亿元，占营业收入比例为6.78%，研发支出资本化金额为0元[83] - 2023年经营活动现金流入小计31.74亿元，同比增长9.79%；流出小计25.29亿元，同比减少5.89%；净额6.45亿元，同比增长216.78%[96] - 2023年投资活动现金流入小计3696.88万元，同比减少93.38%；流出小计9.35亿元，同比减少20.23%；净额-8.98亿元，同比减少46.28%[96] - 2023年筹资活动现金流入小计5.97亿元，同比增长5872.28%；流出小计2.76亿元，同比减少68.25%；净额3.21亿元，同比增长137.38%[96] - 2023年现金及现金等价物净增加额7011.89万元，同比增长105.53%[96] - 投资收益585.96万元，占利润总额比例0.83%，主要为其他权益工具形成利息[98] - 公允价值变动损益65.72元，占利润总额比例0.00%，主要为dekema公司金融资产变动[98] - 资产减值-3325.25万元，占利润总额比例-4.72%，主要为存货跌价损失以及商誉减值损失[98] - 营业外收入554.41万元，占利润总额比例0.79%，主要为已确认的政府补助[98] - 营业外支出2055.15万元，占利润总额比例2.92%，主要为非流动资产报废损失[98] - 其他收益5448.46万元，占利润总额比例7.73%，主要为政府补助分期摊销[98] - 2023年末货币资金7.19亿元，占总资产比例8.19%，较年初增加0.64%[99] - 2023年末应收账款16.57亿元，占总资产比例18.88%，较年初减少0.06%[99] - 2023年末存货7.89亿元，占总资产比例8.99%，较年初减少2.88%[99] - 2023年末固定资产23.58亿元，占总资产比例26.85%，较年初增加4.31%[99] - 2023年末短期借款2.83亿元，占总资产比例3.22%，较年初增加3.20%[99] - 2023年报告期投资额3.18亿元，较上年同期减少10.47%[104] - 2020年定向增发募集资金净额8.22亿元，累计使用7.88亿元，剩余6529.16万元[106] - 2023年变更部分募投资金用途，涉及金额7296.21万元[106][107] - 应收款项融资报告期净增加6722.96万元，主要因客户回款结算银行票据期末余额增加[101] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值5.75亿元，包括货币资金、应收款项融资等[102] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额82230.33万元，调整后投资总额83819.11万元，本期投入13131.66万元，累计投入78776.93万元，本期实现效益7074.85万元，累计实现效益14027.42万元[108] - 超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化项目投资进度100%，2023年5月31日达到预定可使用状态，本期实现效益1901.79万元，累计实现效益3349.7万元[108] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度100%，2023年7月31日达到预定可使用状态，本期实现效益250.11万元，累计实现效益33.17万元，项目可行性发生重大变化[108] - 汽车用蜂窝陶瓷制造项目投资进度93.01%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益4521.98万元，累计实现效益9547.16万元[108] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目投资进度80.53%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益400.97万元，累计实现效益1097.39万元[108] - 购买山东银凯电子科技发展有限公司所属产业园项目投资进度88.98%，本期无效益数据[108] - 2023年11月13日变更部分募集资金用途，将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”剩余全部募集资金等用于其他项目[109] - 2023年累计置换支付承兑汇票13625.92万元，本年度内置换2993.35万元[109] - 2022年12月同意用不超过12000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年12月31日11900万元已归还[110] - 截止2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户[110] - 募集资金变更项目拟投入总额23939.27万元，本报告期实际投入9574.8万元，截至期末实际累计投入20085.24万元，本报告期实现效益651.08万元[111] - 年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目投资进度100%，达到预定可使用状态日期为2023年7月31日，本报告期实现效益250.11万元[111] - 年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目投资进度80.53%，达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，本报告期实现效益400.97万元[111] - 王子制陶营业收入622820974.25元，营业利润122074459.85元，净利润102867622.80元[114] - 深圳爱尔创科技营业收入606327042.80元，营业利润111616293.03元，净利润94079486.45元[114] - 国瓷康立泰营业收入1083477311.26元，营业利润154447591.85元，净利润133079054.14元[114] 公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以997,048,299（总股本扣除回购专户上已回购股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增股[9] - 2023年公司以997,048,299股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本[168] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[170] 公司发展规划与战略 - 2024年公司年度关键词为“警醒、敬畏、奋斗、团结”[6] - 公司践行“内生式发展+外延式并购”双轮驱动发展战略，以“材料为核心”向陶瓷制品发展[117] - 公司围绕“人才聚集、技术创新、产业整合”建设战略平台，巩固电子和生物医疗材料地位[117] - 2024年公司推动企业文化升级，以“奋斗团队制胜”助推战略目标达成[117] - 2024年公司将全面梳理总部功能定位等，打造赋能型总部，制定差异化管控标准并建立协同机制[119] - 2024年公司继续强化科技创新投入，立足七大核心技术，布局精密陶瓷业务，培育高科技产品产业化应用[120] - 2024年公司推进国际化战略，生物医疗材料板块强化海外资本运作，巩固和扩大全球市场份额[121] - 2024年公司持续深化管理体系，聚焦业务痛点，建设产供销核心流程能力，发挥人才育成作用[122] - 2024年2月公司推出资金上限1亿元的员工持股计划和2亿的股份回购计划激励核心人才和骨干[124] - 公司将推动“质量回报双提升”行动方案，包括聚焦主业、推动回购、推出员工持股计划等措施[134] 公司文化与价值观 - 公司倡导“简单、正气”工作氛围，打造开放包容企业文化[6] - 公司坚持“以客户为中心、奋斗团队制胜、创新驱动未来、改善永无止境”的价值观[6] - 公司致力于成为“实现员工价值的、卓越材料的领导者”，为实现“好材料、好生活”的企业使命而努力奋斗[6] 公司业务与产品 - 公司主要从事高端陶瓷材料及制品研产销，形成六大业务板块，产品应用于多领域[37] - 陶瓷轴承球受益于新能源汽车、风电、机器人领域需求增长，在风电渗透率不断提高，预计在机器人领域应用将更广泛[34] - 陶瓷基板未来随全球智能化发展，在多领域需求增长带动下，市场需求有望快速增长[34] - 国产陶瓷墨水竞争力提高，基本实现国产化替代，2023年中小规模企业加速出清，行业集中度进一步显现[35] - 电子材料板块受益下游需求回暖及新兴领域增长，MLCC介质粉体销量回升，电子浆料业务市场开拓顺利[41] - MLCC车载类、高容类产品在行业头部客户验证速度加快，部分产品小批量供应[41] - 公司强化彩色纳米级复合氧化锆产品验证和导入，配合客户开发定制颜色，拓展新应用[41] - 公司是全球领先的MLCC介质粉体生产厂商，具备多种MLCC制备关键原材料，可提供系统解决方案和服务[41] - 公司各业务板块产品用途广泛，涵盖电子、催化、生物医疗、新能源等多个领域[39][40] - 蜂窝陶瓷载体基于核心技术投放200万升/年产能，重卡领域天然气重卡全年累计销量15.2万辆，同比增长307% [42] - 公司并购全球口腔烧结设备领域头部企业德国dekema公司，补充口腔专业设备领域产品布局 [44] - 子公司深圳爱尔创科技完成全球5大运营中心的本地化建设，具备海外客户产品和技术服务能力 [44] - 高纯超细氧化铝和勃姆石客户覆盖主流锂电池厂商和隔膜厂商，新产品进入制氢领域并批量供应头部客户 [45] - 子公司国瓷金盛氮化硅陶瓷轴承球产品通过多家主流轴承厂商验证，性能达国际先进水平 [46] - 国瓷金盛高端轴承球扩建项目（一期）已建成试生产 [47] - 传统业务LED基板突破全球头部企业成为合格供应商并批量供货 [47] - 公司完成高端材料及制品联合开发，相关产品进入头部客户供应链体系并批量销售 [47] - 子公司国瓷康立泰位居国内陶瓷墨水行业领先地位，将开拓东南亚、非洲、印度、欧洲等国际市场 [48] - 覆铜板填充用材料通过多家客户验证并稳定供货，新一代高介电产品通过多家客户小试验证 [48] - 公司实现更高折射率技术突破，完成多种氧化物电解质材料研发，检测

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李济东） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合法权益不受损害。在 2023 年度工作中，本人诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现就本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李济东，男，中国国籍，无国外永久居留权。1961年生，中共党员，高级 会计师，中国石油大学硕士研究生学历。1977年12月至1986年1月在胜利油田滨 南采油指挥部财务科工作；1986年2月至2000年12月在胜利油田纯梁采油厂历任 财务科副科 ...

2023 年度公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发， 认真履行了自身职责，对 2023 年度山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称 "公司")的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全 面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 6、2023年10月25日公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公 司2023年第三季度报告的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于公 司向金融机构申请专项贷款的议案》《关于追加关联方及2023年度日常关联交易 预计额度的议案》《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。 1、2023 年 1 月 12 日公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司向金融机构申请并购贷款的议案》。 2、202 ...