华润博雅生物制药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，依照股东大会决议， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）设立董事会审计委员会（以 下简称委员会），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司内部审计部门为委员会日常办事机构，负责日常审计事务、工 作联络等工作。内部审计部门对委员会负责，向委员会报告工作。 第四条 公司提供委员履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书为委员 履行职责提供协助，包括但不限于会议组织、协调相关部门等。 第五条 委员会成员应当勤勉尽责，切 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400166 号 第 1 页，共 2 页 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400166 号 本专项说明仅供华润博雅生物为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意， 不得用于其他任何目的。 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 累积投票制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制度。当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在百分之三十及以上，或公司股东大会选举两名以上独立董 事的，应当采用累积投票制。中小股东表决情况应当单独计票并披露。股东大会 选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第一条 为进一步完善华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障公司全体股东充分行使权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本实施制度。 第二条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。 第三条 本制度所称"董 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-032 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及要求， 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编制了截 至2023年12月31日的"2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。具体情 况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股份有限公 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-030 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月22日召 开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度续聘审计机构 的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马 威华振）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客 观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行 了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟继 续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司20 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关规定，华润 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会提名、薪酬与考核委员 会就公司董事、高级管理人员 2023 年度报酬发表如下审查意见： 董事会提名、薪酬与考核委员会委员： 黄华生 邱凯 章卫东 经过审查，一致认为：公司董事、高级管理人员2023年度报酬水平符合行业 发展水平，符合公司实际发展情况，有利于激励董事、高级管理人员勤勉尽责， 其决议程序符合《公司法》及《上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公 司及全体股东的利益。综上，同意公司关于董事、高级管理人员2023年度报酬的 事项，并同意将该事项提交董事会审议。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年 3 月 22 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会提名、薪酬与 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关联交易决策制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件及《华润博雅生物 制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交 ...

董事会秘书工作制度 （经公司2024年3月22日召开的第八届董事会第二次会议审议通过） 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）等有关法律法规、规范性文件及 《华润博雅生物制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定 本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的 指定联络人，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务 和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-031 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告全文》 及《2023 年年度报告摘要》。为使投资者更深入、全面地了解公司 2023 年年度 报告的内容，公司拟于 2024 年 3 月 29 日(星期五)15:00～17:00 举行 2023 年度网 上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 公司拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邱凯先生，董事、总 裁梁小明先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书梁化成先生，独立董事章卫东先 生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况与所处 环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力，公 司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体 系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是有效防范风险，合理保证企业经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和收益，促进企业实现战 略目标。由于内部控制存在的固有局限性，仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于 ...