| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 二、会议审议情况 本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会 议形成以下决议： （一）审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经与会董事认真审核信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、 业务规模、人员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等相关信息，一致认 为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务 的丰富经验和工作能力，具备证券、期货相关业务审计从业资格，其执业资格、 执业能力以及执业质量能够满足公司年度审计工作的要求，公司续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利于保持公司审计业 务的连续性和稳定性，维护公司及股东权益。我们同意续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 119.80 万 元（含税），并同意将该事项提交公司股东大会审议。同时 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，报告的编制和审议程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，符合深圳证券交易所关于创业板上市公司季度报告公 告格式的相关要求。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对， ...

三诺生物传感股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023年10月23日（星期一）上午在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加 了此次会议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们本着认真、 负责的态度，基于独立判断立场，在充分了解、仔细审核相关材料及实际情况的前提 下，就公司第五届董事会第六次会议审议的续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构相关事项发表独立意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相 关业务审计从业资格，其执业资格、执业质量等符合公司及监管部门的要求。在以往 为公司提供年度审计服务工作过程中，该会计师事务所遵循独立、客观、公正的基本 原 ...

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 | 证券代码：300298 证券简称：三诺生物 债券简称：三诺转债 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123090 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《三诺生物传感股份有限公司章程》的有 关规定，提请三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议审议，拟于 2023 年 11 月 9 日（星期四）召开 2023 年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第六次会议决议，由公司董事 会召集召开。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》， 同意拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 ...

关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 三诺生物传感股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《三诺生物传感股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 袁洪 康熙雄 陈纪正 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文 件以及《三诺生物传感股份有限公司章程》、《三诺生物传感股份有限公司独立 董事工作制度》的有关规定，作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》相关会议材料进行了事前审阅核查，本着对公司及股东勤 勉尽责的态度，并基于独立、审慎、客观的立场发表如下事前认可意见： 一、关于公司续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、业务规模、人 员信息、投资者保护能力、诚信状况及独立性等相关信息进行了事前 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1,138,000 股，占公司总股本 564,265,373 股的比例为 0.20%， | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于回购公司部分股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过《关于回购公司 部分股份方案的议案》，独立董事就本次回购事项发表了同意的独立意见，同意 公司使用自有资金不低于人民币 8 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、三诺转债（债券代码：123090）转股期为2021年6月25日至2026年12月20 日；转股价格为人民币34.81元/股。 2、2023年第三季度，共有0张"三诺转债"完成转股（票面金额共计0元人 民币），合计转成0股"三诺生物"股票（股票代码：300298）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债为4,984,225张，剩余可转债票 面总金额为498,422,500元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，三诺生物传感股份有限 公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）现将2023年第三季度可转换公司债券 （以下简称"可转债"）转股及公司股 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"三诺生物"）于近日收 到欧盟公告机构TÜV Rheinland德国莱茵的通知，公司自主研发的"持续葡萄糖 监测系统"产品获得欧盟Medical Devices Regulation (EU) 2017/745（简称"MDR"） 认证。现将具体情况公告如下： 一、证书主要内容 注册人名称：三诺生物传感股份有限公司 认证产品：Continuous Glucose Monitoring System（持续葡萄糖监测系统）、 Continuous Glucose Monitoring System Software（持续葡萄糖监测系统软件）. 证书编号：HZ 2068488-1 注册分类：Class IIb 有效期：5年 ...

中信证券股份有限公司 关于三诺生物传感股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：三诺生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵才捷 | 联系电话：021-20262067 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：010-60833110 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 重组时所做承诺 | | | | 1．控股股东、实际控制人李少波关 | 是 | 不适用 | 3 | 于进一步避免同业竞争的承诺 | | | | --- | --- | --- | | 2．控股股东、实际控制人李少波关 | 是 | 不适用 | | 于避免同业竞争的其他承诺 | | | | 3．控股股东、实际控制人李少波、 | | | | 前一致行动人车宏莉关于保持上 | 是 | 不适用 | | 市公司独立性的承诺 | | | | 4．控股股东、实际控制人李少波、 | | | | 前一致行动人车宏莉关于减少并 | ...