| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 为满足公司未来持续发展需要，进一步增强公司的持续研发创新能力和核心 竞争力，吸引和稳定优秀科研人才，三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过《关于投资建设全球研发中心的议案》，同意公司投资建设全球研 发中心（以下简称"投资项目"），投资总额约人民币5亿元，预计建设周期为36 个月。同时，董事会授权公司经营管理层办理本次投资项目相关手续，包括但不 限于建筑施工合同的谈判、签署，产权证书的办理，以及根据项目实际进展适度 调整投资进度和投资额度等具体事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 本 ...

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，同意公司根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，通过对照自查并结合实际情 况，对《公司章程》进行修订，同时提交公司股东大会审议并提请股东大会授权 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董 ...

三诺生物传感股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《三 诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人，公司董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作；投资者关系部为公司内幕信息的管理、 登记、披露及备案的日常工作部门。 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，监事会应当对内幕信息知情 人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会秘书和投资者关系部负责证券监管机构、 ...

三诺生物传感股份有限公司 回购股份管理制度 （2023 年 12 月） 三诺生物传感股份有限公司 （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十； （三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十； （四）中国证监会规定的其他条件。 三诺生物传感股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份" ...

（一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 三诺生物传感股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工作， 保护投资者利益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等相关法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的 相关活动。 第三条 公司以及董事、监事、高级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工作，应 当遵守法律法规和深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的相关规定，体现公平、 公正、公开原则，客观、真实、准确 ...

三诺生物传感股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

黄安国先生辞任公司财务总监、董事会秘书职务不会对公司日常经营产生不 利影响，公司已于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》， 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公 告》。 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司财务总监、 董事会秘书黄安国先生递交的书面辞职报告。黄安国先生因个人原因申请辞去公 司财务总监、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 ...

信息披露管理制度 （2023 年 12 月修订） 三诺生物传感股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第一章 总则 第一条 为加强三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息 管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投 资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证 ...

三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设全球研发中心的公告》。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 11:30 时在公司会议室以现场方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 12 月 26 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。 应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为欧阳柏伸先 生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公 司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本 ...

三诺生物传感股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会 第一章 总则 第一条 为适应三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《三诺生物传感股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...