中颖电子 董监高薪酬管理办法 一、本办法适用范围 公司董事、监事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 董事、监事、高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 三、公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、监事和高级管理人员进行考核以 及确定薪酬分配的管理机构。 四、公司董事、监事的薪酬政策,须经股东大会审议通过后方可实施。 中颖电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的管理，健 全公司全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪 酬水平，结合公司实际情况，修订本办法。 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 第四个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划第四个解锁期部分限制性股票的议案》，本次拟回 购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 3、2020 年 12 月 8 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 1 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理 2020 年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2020 年限制性股票激励计 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 财务会计制 ...

中颖电子 2023 年度监事会工作报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规 章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法 权益。现将2023年主要工作分述如下： 一、2023年度监事会工作情况 ： 报告期内，公司监事会共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体工作情况 如下： 1、2023年3月27日，公司第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股 子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》。 2、2023年3月28日，公司第五届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度 监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022年年度报告》及其摘要、 《2022年度内部控制自我评价报告》、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议 案》《2022年度利润分配预案》、《关于2020年限制性股票 ...

一、《公司章程》 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度及章程修订对照表 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升规范运作水平， 完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》、《董事、监事、高级管 理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 | 万 | 公司注册资本为人民币 34,138.9229 | 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 | 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,138.9229 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 34,202.8361 万股，公司 | | 公司股份总数为 34,138.9229 万股，公司 | | | | 的股本结构为：普通股 34,202.8361 | 万股， | 的股本结构为：普通股 34,138.9229 万股， | | | | 无其他种类股。 | | 无其他种类股。 | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-012 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次拟回购注销部分限 制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案） ...

中颖电子 2023 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2023 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会，8 次董事会会议，本人 ...

中颖电子 中颖电子 2023 年度财务决算报告 中颖电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，公司管理层和全体员工 经过不懈努力，2023 年度，公司经营工作稳定有序，2023 年度财务会计报表已经众华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了众会字(2024)第 02073 号标准无保留意见的 审计报告。依据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制《2023 年 度财务决算报告》，现就公司财务情况报告如下： 一、 2023年度主要会计数据 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | 2 023年 | 2 022年 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 130,023.17 | 160,189.41 | -18.83% | | 营业成本 | 83,712.37 | 86,874.60 | -3.64% | | 营业利润 | 8,639.35 | 36,341.82 | -76.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 18,630.69 | 32,299.95 | -42 ...

本专项说明仅作为中颖电子公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用， 不得用作任何其他目的。 附件：中颖电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 <此页无正文> 中颖电子股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 王颋麟 （项目合伙人） 众会字(2024)第 02195 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下 简称"中颖电子公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02073 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管 ...

董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...