会议相关 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年8月29日召开，实到董事9名[3] - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案[4] - 2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[7] 业务合作 - 公司拟与无锡市高发金新科技开展原材料采购业务，2024年采购总额不超10亿元[5] - 该关联交易议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[6]

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东增持股份计划的公告》（公告编号 2024-003）。公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司（以下简称"淮北公用"）拟于公 告披露之日起 6 个月内，以自有或自筹资金通过二级市场集中竞价交易方式增持 公司股份，拟增持金额 2,000 万元。 近日，公司收到公司持股 5%以上股东淮北市公用事业资产运营有限公司出 具的《关于增持计划实施完毕的告知函》，截至目前，淮北市公用事业资产运营 有限公司增持计划已实施完毕，现将其增持计划情况公告如下： 股东名称 增持 方式 增持前持有 公司股份数 量（股） 增持数量 （股） 增持金额 （万元） 增持后持 有公司股 份数量 （股） 本次增持 占公司总 股份的比 例（%） 淮北市公 用事业资 产运营有 限公司 集中 竞价 49,315,200 3,399,500 2000.01 52,714,700 0.4136% 一、股份增持计划实施情况 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-036 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东增持公司股 ...

股东情况 - 出席股东大会股东279人，所持股份386,747,625股，占比47.0542%[9] - 现场会议股东8人，所持股份383,489,805股，占比46.6578%[9] - 网络投票股东271人，所持股份3,257,820股，占比0.3964％[9] 议案表决 - 《延长可转债决议有效期议案》，同意386,144,205股，占比99.8440％[10] - 《延长授权董事会办理可转债事宜有效期议案》，同意386,147,205股，占比99.8448％[11] 会议时间 - 现场会议2024年8月1日14:30召开[6] - 网络投票2024年8月1日9:15 - 15:00进行[6]

致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（2020 年修订）等法律、法规和规范性文件以及《银邦金属复合材料股份有 限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 银邦股份临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次临时股 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年7月15日召开[3] - 会议应到监事三名，实到三名[3] 可转债决议 - 2023年第一次临时股东大会审议的发行可转债方案决议有效期拟延长12个月[4] - 发行方案其他内容不变[4] - 延长有效期议案表决3票同意，尚需2024年第一次临时股东大会审议[5][6]

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-034 银邦金属复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，经银邦金属复合材料股份有限公司第五届董事会第八次 会议审议，决定于2024年8月1日召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项向全体股东通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日（星期四），下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-033 会决议有效期的议案》，第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大 会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期 的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长12 个月。 银邦金属复合材料股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有 效期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜有效期的议案》。 本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将基本情况公告如 下： 一、 基本情况 公司于2023年8月2日召开2023年第一次临 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-031 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9 点 30 分在公司办公大楼二楼会议中心一号会 议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式发 出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会 全体成员、高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《银邦金属复合材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券有关事宜的顺利实施，特提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向不 特定对象发行可转换公司 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年扣除子公司亏损后净利润仅6300万元,但全年研发投入1.8亿元 [1] - 公司预计2023年Q2和Q3单季度业绩均能超过2023年全年归母净利润 [1] - 公司2023年单吨净利润预计从830元提升到1100元左右,主要得益于良率提升和规模效应改善 [1] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司深耕铝合金热传输材料领域30多年,积累了大量自主知识产权和核心技术 [2] - 公司已成为华为MATE 70的重要材料供应商,预计2023年贡献10亿+营收和1.5亿+利润 [2] - 公司正在研发镁铝合金、镁铝硅合金、锌铝合金等新型3C材料,有望成为苹果下次迭代的重要供应商 [1] - 公司设立贵州黎阳天翔科技和银邦金属复合材料日本株式会社,主要从事航空发动机零部件合金材料和3D打印,目前处于早期阶段 [2] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司新增大量日韩客户,加工费显著高于国内客户 [1] - 公司新增国内整车客户比亚迪,预计2-3年可以打满产能 [1] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司深耕铝合金材料领域30多年,主编及参编多项国家及行业标准 [1][2] - 公司首次大规模扩产2倍,进入营收快速增长通道 [1] - 公司在3C领域已经成为行业最重要的成员之一,正积极跟进国际头部客户的材料应用研发 [2] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2026年传统主业净利润有望超12亿元/年 [1] - 公司新增35万吨产能预计满产后利润可达8.8亿元,原有20万吨产能通过优化可提升利润3.7亿元 [1] 其他重要信息 - 公司目前市值较低,短期内有50%的套利空间,2-3年内有望实现3倍涨幅 [1]

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-030 银邦金属复合材料股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 四、权益分派方法 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 6 月 12 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 五、咨询方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议和 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年度实现归属于上市公司股 东的净利润为 6,448 万元，以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 82,192 万股为基数， 向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.20 元（含税），合计现金分配红利人 民币 1643.84 万元（含税），2023 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股， 其余未分配利润结转以后年度。从方案披露日至实施前，如公司股本发生变 ...