业绩总结 - 2023年1 - 9月炬华科技营收1,128,027,906.39元，净利润451,106,720.96元[5][7] - 2023年1 - 9月正华电子营收31,402,963.52元，净利润5,937,450.59元[8][9][12] 资产划转 - 2024年拟将电能计量箱业务资产划转至正华电子，基准日2023年9月30日[2][3] - 电能计量箱业务相关资产和债务账面净值约1,028,817.90元[3][14] 财务数据 - 2023年1 - 9月炬华科技负债870,857,206.64元，净资产2,768,389,849.98元[7] - 2023年9月30日正华电子资产91,947,971.52元，负债32,143,809.91元，净资产59,804,161.61元[12] 其他 - 本次划转适用特殊性税务处理，以税务部门认定为准[16] - 监事会、独立董事同意本次资产划转[19][20]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议2024年1月8日发通知，1月11日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案[4] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-003 二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属 股票的上市流通数量为 500,000 股，公司总股本将由 508,814,626 股增加至 509,314,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本 为人民币 508,814,626 元，拟变更公司注册资本为人民币 509,314,62 ...

业绩相关 - 公司预中标南方电网2023年计量产品第二批框架招标，总金额约16010.537865万元[1][3] - 本次中标对2023及2024年经营业绩有积极影响[3] 中标情况 - 预中标共5个包，品类含三相智能电能表等[1] - 中标情况公示期为2023年12月25日至29日[4] - 公司未收到中标通知书，是否中标有不确定性[4]

中标情况 - 公司中12个包，总数量102.07万只，总金额3.576055088亿元[5] - A级单相智能电能表中标78万只，金额1.54893507亿元[5] - B级三相智能电能表中标16万只，金额0.80828448亿元[5] 合同相关 - 相关合同30日内签订，履行期限以合同为准[5] 业绩影响 - 中标总金额占2022年度营收23.74%[7] - 中标合同将对2023 - 2024年业绩产生积极影响[7]

业绩相关 - 预计中标总金额约35760.550880万元，占2022年度营收23.74%[1][5] - 中标对2023及2024年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 预中标12个包，合计数量1020700只[2] - A级单相表等各产品中标数量及金额[2] 其他情况 - 公司被推荐为中标候选人，未收到通知书，中标有不确定性[1][6]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-059 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 18 人，代表的股份总数 33,169,044 股，占公司总股本 6.5189%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 4 名，代表股份 18,152,151 股，占公司总股本的 3.5676%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 14 名，代表股份 15,016,893 股 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-058 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属 及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入394,013,517.30元，同比增长11.96%；年初至报告期末营业收入1,248,392,464.24元，同比增长20.37%[5] - 营业总收入为12.48亿元，较上期10.37亿元增长20.37%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润134,859,169.62元，同比增长28.22%；年初至报告期末为442,298,567.41元，同比增长50.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,073,440.53元，同比增长41.08%；年初至报告期末为390,182,160.88元，同比增长40.60%[5] - 营业利润为5.12亿元，较上期3.45亿元增长48.05%[21] - 利润总额为5.11亿元，较上期3.46亿元增长47.99%[21] - 净利润为4.44亿元，较上期2.98亿元增长48.62%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.42亿元，较上期2.95亿元增长50.06%[21] - 少数股东损益为128.12万元，较上期371.70万元减少65.53%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额281,081,533.70元，同比增长51.33%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,066,190,729.66元，上年同期为1,001,810,966.57元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为281,081,533.70元，上年同期为185,738,511.42元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,137,438,134.79元，较上年度末增长2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益3,444,316,028.79元，较上年度末增长12.63%[5] - 资产总计为41.37亿元，较上期40.38亿元增长2.47%[17] - 所有者权益合计为34.90亿元，较上期31.03亿元增长12.47%[18] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少30.05%，主要系结构性存款减少[9] - 应收票据较年初减少62.55%，主要系已背书未到期的票据到期终止确认[9] - 应收款项融资较年初增长124.57%，主要系收到大银行的应收票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为1,767,899,403.56元，较1月1日的1,485,593,987.82元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为179,221,713.74元，较1月1日的256,199,329.94元有所减少[16] - 2023年9月30日应收票据为28,248,882.06元，较1月1日的75,436,198.83元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为373,275,577.89元，较1月1日的405,575,263.80元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为444,171,379.89元，较1月1日的507,679,578.82元有所减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,926,100,740.50元，较1月1日的2,842,404,770.33元有所增加[16] - 2023年9月30日长期股权投资为8,540,415.04元，较1月1日的8,103,283.72元有所增加[16] 其他收益情况 - 其他收益本期发生额60,868,278.57元，较上期增长48.26%，主要系收到的增值税软件退税增加[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为28,018[11] - 杭州炬华集团有限公司持股比例21.62%，持股数量109,986,235股[12] - 丁敏安持股比例12.05%，持股数量61,327,500股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数88,497,918股，本期解除限售74,447,136股，期末限售股数14,050,782股[14] 负债情况 - 负债合计为6.47亿元，较上期9.35亿元减少30.79%[17] 营业成本情况 - 营业总成本为8.31亿元，较上期7.40亿元增长12.28%[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为443,584,622.64元，上年同期为298,176,150.09元[22] - 基本每股收益为0.87元，上年同期为0.58元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 170,698,971.61元，上年同期为 - 366,050,497.89元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,289,322.20元，上年同期为 - 80,899,473.64元[23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为32,842,999.29元，上年同期为 - 256,367,025.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为586,304,504.99元，上年同期为529,107,700.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额为619,147,504.28元，上年同期为272,740,674.92元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]