中标情况 - 公司2024年4月7日被推荐为国家电网2024年第十五批采购项目中标候选人，预计中标总金额约16142.299165万元[1][3] - 本次预中标共5个包，合计总数量为651500只[2] 产品中标详情 - A级单相智能电能表中标580000只，金额10865.402000万元[2] - B级三相智能电能表中标55000只，金额2672.574300万元[2] - 集中器及采集器中标8000只，金额1377.216880万元[2] - 专变采集终端中标8500只，金额1227.105985万元[2] 影响与风险 - 中标对公司2024年经营业绩有积极影响，不影响经营独立性[4] - 公司尚未收到中标通知书，是否中标存在不确定性[5]

分红提议 - 2023年度提议每10股派现3元（含税）[2] - 2024年三季度提议每10股派现2元（含税）[2] 后续安排 - 公司计划专项研究并提交分红提议审议[3] - 提议需经董事会及股东大会审议通过实施[3]

公司概况 - 公司是国内智能电表领军企业，技术实力深厚，董事长丁敏华先生为全国电表类技术顶尖人才[1] - 公司在深交所创业板成功上市，陆续收购炬源智能、纳宇电器等公司，实现电表向水表、气表类业务拓展，并成立浙江炬能售电公司，布局用户侧能源管理[1] 财务展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为5.83/7.90/9.09亿元，同比增长23.5%/35.5%/15.1%，2023-2025年公司PE估值为15.1/11.1/9.7倍，给予“买入”评级[2] - 公司主要财务比率显示，营业利润和归属母公司净利润在2024年预计将有显著增长[4] - 公司的ROE和ROIC指标在2025年预计将保持在较高水平，分别为18.0%和16.9%[4] - 公司的资产负债率和净负债比率在2025年预计将保持在相对稳定的水平，分别为24.2%和-61.5%[4] 业务拓展 - 公司主要业务为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表等，拓展能源服务领域[10] - 公司受益于国内智能电表招标数量增长，海外电表、充电桩业务稳健发展[22] 市场趋势 - 国内智能电表招标数量逐年增加，2023年国网智能电表招标规模达到7341万只，同比增长4.7%[24] - 欧盟计划2030年累计投资5840亿欧元用于升级电网，智能电表投资额预计将增加至300-350亿欧元[31][32] - 预计2023-2025年，欧美、亚非拉智能电表新增安装规模CAGR分别为5%左右和30%以上[33] 公共充电桩市场 - 欧洲公共充电桩车桩比上升至12.9，公共桩缺口不断扩大[48] - 欧盟规划2030年建设100万根公共充电桩，加速绿色和数字化转型[51] - 美国政府计划建设约50万个公共充电桩，加速充电桩建设[56]

公司变更 - 2024年1月29日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本从508814626元变更为509314626元[3]

会议安排 - 2024年1月11日召开第五届董事会第七次会议决议召集股东大会[4] - 1月12日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知[6] - 1月29日下午15:00现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人16人，代表34,387,067股，占6.7516%[8] - 现场5人，持股18,167,151股，占3.5669%[8] - 网络投票11人，代表16,219,916股，占3.1847%[10] 议案审议 - 审议变更注册资本等议案，同意34,386,467股，占99.9983%[14] - 中小投资者同意16,219,316股，占99.9963%[14] 结果认定 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月29日15:00召开[3] - 参加会议股东16人，代表股份34,387,067股，占总股本6.7516%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意34,386,467股，占比99.9983%[6] - 中小投资者同意16,219,316股，占比99.9963%[6] 表决结果认定 - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[7]

减持计划 - 2023年7月8日披露郭援越减持计划，6个月内拟减持不超3000000股，不超总股本0.59%[2] - 截至2024年1月12日，郭援越未减持，减持计划期限届满[2] 股份情况 - 郭援越减持前后均持有13119636股，占总股本2.58%[5] 影响说明 - 减持实施对公司治理、股权结构及经营无重大影响，基本面未变[6]

公司治理 - 2024年1月11日召开第五届董事会第七次会议[1] - 定于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会[6] 股本与注册资本 - 2023年11月10日新增500,000股上市流通[2] - 总股本由508,814,626股增至509,314,626股[2] - 拟将注册资本由508,814,626元变更为509,314,626元[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5][7][10] 业务调整 - 拟将电能计量箱业务相关资产划转至全资子公司[9]

公司基本信息 - 公司于2014年1月21日在深交所创业板上市，2013年12月31日核准首次公开发行人民币普通股1988万股，含新股428万股和股东发售股份1560万股[4] - 公司注册资本为人民币509314626元[5] - 公司股改设立时股份总数为6750万股，杭州炬华实业有限公司持股40%，丁敏华持股20%等[11] - 目前公司已发行股份总数为509314626股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，因合并等应6个月内转让或注销，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15][16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[18] - 董事等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] 股东权益与义务 - 股东对股东大会等决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会等对违规人员提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 股东大会相关 - 股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行，特定情况2个月内召开临时股东大会[35][36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等交易须经股东大会审议通过[30] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[74][82] - 董事会审议交易事项，资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需审议[77] - 董事会权限内对外担保，需全体董事过半数通过且出席会议三分之二以上董事同意[78] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[98][100] - 监事会决议需经公司半数以上监事通过[101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[106] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应在决议作出之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[120][122][123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[126]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会 第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州炬华科技股份有限公司 （1）截至股权登记日 2024 年 ...