证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-054 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第二次临时股东大 会的授权，现对有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 （1）本激励计划的首次激励对象总人数为 250 人，包括 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\hat{\bf{O}}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\bf{H}}}}{\bf{\hat{+}}}{\bf{\hat{\bf{H}}}}$$ 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-051 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第六次会 议。会议通知已于 10 月 20 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2023 年 10月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-052 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-056 杭州炬华科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）董事会换届改选 ...

证券简称：炬华科技 证券代码：300360 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 10 | | （二）本激励计划预留授予部分第一个归属期归属情况 11 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 3 / 13 1. 炬华科技、本公司、公司：指杭州炬华科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）。 3. 股东大会：指本公司股东大会。 4. 董事会：指本公司董事会。 5. 监事会：指本公司监事会。 6. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州炬华科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事（包括独立董事，下同）和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...

杭州炬华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-055 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的42名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-057 杭州炬华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）召开 2023 年第四次 临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第六次会议决议召 开 2023 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会 第六次会议，会议决定于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第四次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作制度（下称"本制度"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计 人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员会内由董事会指定独立董事中的会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致，委 ...