董事会提名 - 公司董事会提名庞金伟为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[21] - 被提名人及其直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[23] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 声明签署 - 提名人声明于2025年3月29日签署[38]

募集资金总体情况 - 公司非公开募集资金总额为14.868亿元，净额为14.6202761221亿元[1] - 2024年初募集资金专用账户金额为32876.62万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户期末余额为31238.80万元[3] 2024年资金使用情况 - 2024年直接投入募投项目金额为2161万元[3] - 2024年永久性补充流动资金金额为21.24万元[3] - 2024年募集资金利息收入扣减手续费净额为544.42万元[3] 项目变更情况 - 2024年公司终止原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，资金用于永久补充流动资金[12] - 2024年公司将“109车间GMP多功能车间项目”及“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金永久补充流动资金[15] 项目投入进度 - 109车间GMP多功能车间项目累计投入15,300.25万元，投资进度88.61%[18] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目累计投入6,102.50万元，投资进度40.68%[18] - 归还银行借款和永久性补充流动资金累计投入98,877.05万元，进度100%[18] - 永久性补充流动资金累计投入62.25万元，进度0.41%[18] 节余资金情况 - 109车间GMP多功能车间项目节余募集资金2,060.85万元[19] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目节余募集资金9,308.84万元[19] 变更相关会议及时间 - 公司于2024年12月10日召开第五届董事会第二十九次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议[20] - 公司于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案[20] - 公司于2025年1月16日完成该募集资金账户销户[20] 变更项目信息 - 原募投项目为新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）[20] - 变更后项目为永久性补充流动资金[20] - 变更原因是原募投项目可行性主要因素发生重大变化，为提高资金使用效率[20]

2024年工作情况 - 监事会召开4次会议，2次现场2次通讯[2] - 列席2次股东大会，6次董事会会议[4] - 对定期报告出具书面核查意见[5] - 审议激励计划相关事项[6][7] - 审阅内控自评报告[8] - 核查募集资金使用管理[10] - 认为续聘会计师事务所程序合规[11][12] - 为子公司担保决策程序合法无逾期[13] 未来展望 - 2025年监事会继续行使职权维护股东权益[13]

人员提名 - 曹国华被提名为重庆博腾制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备上市公司运作知识，有五年以上独董工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或批评[29][31] - 担任独董境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[34][36] 声明信息 - 声明签署时间为2025年3月29日[39]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年4月17日届满[2] - 2025年3月27日会议提名第六届董候选人[2] - 第六届董事任期自股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 居年丰持股78,982,719股，占比10.80%[5] - 薛缨持股14,700股，占比0.003%[8] 人员情况 - 胡丽娜、曹国钧第六届选举生效后不再任董事[4] - 薛缨曾主导交付2亿多咨询服务等[7] - 李可等3人截至公告日未持股[6][9][10] - 袁林等2位独董截至公告日未持股等[11][12] 审议流程 - 3位独董候选人资格报深交所审核后提交股东会[3] - 董事候选人提交2024年股东会审议，累积投票[3]

独立董事提名 - 庞金伟被提名为重庆博腾制药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 庞金伟及直系亲属持股、任职等符合要求[20][21] - 庞金伟近十二个月及三十六个月内无不符合任职情形[26][29][31] - 庞金伟担任独董的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][36] 其他声明 - 庞金伟声明保证材料真实准确完整并愿担责[36] - 庞金伟授权公司董秘报送声明及个人信息[37]

会计政策变更 - 2025年3月27日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起施行，按《准则解释第18号》执行部分内容[4][5] - 变更不会对财务等产生重大影响，决策合规[6][7]

博腾股份 环境、社会及治理报告 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：023-65936900 邮箱：esg@portonpharma.com 公众号 视频号 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于博腾 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 公司治理 | 11 | | 卓越服务 | 31 | | --- | --- | | 客户服务品质 | 33 | | 产品质量与安全 | 34 | | 研发与创新 | 36 | | 供应链安全 | 38 | | 数智化 | 41 | | ESG治理 | 13 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 15 | | ESG治理架构 | 16 | | 利益相关方 | 17 | | 实质性议题 | 19 | | ESG理念 | 20 | CONENTS 目录 01 02 关键绩效指标 02 03 | 责任运营 | 21 | | --- | --- | | 合规运营 | 23 | | 反舞弊 | 24 | | 知识产权保护 | ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额0.3%或≥利润总额5%[10] - 非财务报告内控重大缺陷损失或影响达最近年度合并报表销售总额0.5%或造成严重负面影响[14] 审计与结论 - 天健会计师事务所于2025年3月27日出具无保留意见的《2024年度审计报告》[3] - 董事会认为公司在所有重大方面保持了有效内部控制[3][4] 未来展望 - 公司将及时修订完善内部控制制度，健全完善内控体系，优化业务及管理流程[19]