重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 11 月） 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 5 日通知全体独立董事；半数以上独立董事可以提议召开临时会议，临时会议应当 于会议召开前 3 日通知全体独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成， ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生交易的合法性、公允性、合理 性；保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《重庆博腾制药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司在与关联人进行关联交易时，应遵循以下原则： 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及控股子公司以外的法人或 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）公开、公平、公正、以及等价有偿； （三）对必要的关联交易坚持公允确定价格； （四）如实、及时披露 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-085 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于参股公司上海药鹿信息技术有限公司 完成工商注销登记的公告 2023 年 11 月 7 日 近日，公司收到上海市闵行区市场监督管理局核发的《登记通知书》，上海 药鹿已完成工商注销登记手续。上海药鹿注销完成后，公司合并财务报表的范围 未发生变化，该注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响。 特此公告。 重庆博腾制药科技股份有限公司董事会 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 20 日 召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过《关于注销参股公司上海药鹿信 息技术有限公司的议案》，为整合和优化资源配置，降低管理成本，控制投资风 险，公司董事会同意注销参股公司上海药鹿信息技术有限公司（以下简称"上海 药鹿"），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第 五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2023-048 号）。 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-084 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计 划（以下简称"本持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 11 月 2 日以通讯会 议方式召开，本次会议由公司董事会秘书皮薇女士召集主持。出席本次会议的持 有人共 72 人，代表有表决权的份额数合计为 24,920,000 份，占本持股计划有表 决权份额总数（指剔除参与本持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有份 额后的总份额，即 28,560,000 份）的 87.25%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司《公司章程》、《2023 年员工持股计划（草案）》、《2023 年员工持 股计划 ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2023-081 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，中小投资者表决情况为：同意 4,859,403 股，反对 910,062 股，弃权 0 股。 2、审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》； 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 11 月 1 日（星期三）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司 研发大楼 2-2 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由 公司董事会召集，由董事长居年丰先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等 出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合有关法律 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所关于 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：重庆博腾制药科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆博腾制药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2023 年 第四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的要求，就公司 2023 年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"）的相关 事宜出具本法律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同 ...

利润率波动和新业务发展 - 单三季度利润率波动的主要影响因素包括大订单交付减少和新业务投入[1][2][3] - 新业务方面，制剂CDMO预计明年亏损有所下降，基因细胞治疗CDMO和抗体ADC业务亏损可能有所增加[2][3] - 公司将通过成熟业务增效、投资节奏调整等措施来减少利润率压力[1] 新业务竞争优势和投资重点 - 公司正全面推进在美国和欧洲的全球化布局，并进一步强化端到端的服务能力[4] - 公司将通过原料药CDMO业务积累的品牌和客户关系、数字化和技术平台建设来提升整体竞争优势[4] - 公司将首先持续提升原料药业务能力，新业务投资节奏将根据市场情况调整[4] 市场开拓情况 - 欧洲、美国和日本等市场客户需求较为旺盛[5] - 美国市场开拓有所进展，新引入BD有望带来明年业务增长[8] - 日本市场客户开拓和管线进展较为积极，公司将进一步加大投入[11] 其他经营情况 - 今年前三季度公司已签订原料药CDMO项目592个，同比增长约32%[7] - 公司CAPEX约9亿元，大部分项目已基本完工[9] - 大客户业务占比约50%，由多个大客户组成[12] - 公司在合成大分子领域已具备实验室能力，正在进一步建设中试能力[15]