会议情况 - 第六届监事会第二次会议通知2月21日送达，2月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决通过比例均为100%[4][5][7] 激励计划 - 2025年激励计划授予关键岗位核心人才，不含独立董事、监事[7] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[7]

授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超80亿元综合授信，期限12个月[3][4] 议案表决 - 多项议案表决通过比例为100%，部分需提交股东大会审议[5][7][8][10][11][15][16][18] 会议安排 - 2025年3月13日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[17] - 2月24日召开董事会会议，9名董事全出席[2]

会议安排 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会[1] 人事变动 - 公司同意选举曾少军为第六届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2024年相关公告日，曾少军未取得独立董事资格证书[1] - 曾少军承诺参加培训并取得资格证书，已取得培训证明[1][2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月10日[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14时30分召开[3] - 出席股东352人，持有表决权股份309,650,087股，占比38.7758%[5] 议案表决情况 - 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》同意票占有效表决票98.8260%[7]

会议安排 - 2025年1月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年1月21日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年2月10日14点30分召开本次股东大会现场会议，由董事长赵志宏主持[3] 投票信息 - 2025年2月10日为本次股东大会网络投票时间[5] - 出席本次股东大会的股东及代理人共352人，代表股份309,650,087股，占比38.7758%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》[9] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

市场扩张 - 公司及子公司无锡变压器在南方电网2024年配网招标中中标[2] - 中标省份有广东、贵州等[3] - 中标产品含10kV预装式变电站等[3] 业绩相关 - 预计中标金额约36,639.43万元[3] - 中标总金额（除税后）约占2023年营收10.33%[4] 项目进展 - 中标候选人公示期为2025年1月21 - 24日[5] - 确定中标人公告于1月26日公布[5] - 截至1月27日未收到中标通知书[5] - 签订正式合同有不确定性[5]

文章核心观点 企查查显示内蒙古青城变压器有限公司近日成立，由双杰电气旗下公司等共同持股 [1] 公司信息 - 法定代表人为张党会 [1] - 注册资本为1.5亿元 [1] - 经营范围包含变压器等制造、销售及通用设备修理等 [1] - 由双杰电气旗下内蒙古塞都新能源科技有限公司、无锡市电力变压器有限公司共同持股 [1]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-005 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-002 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知已于2025年1月15日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年1月20日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开， 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理 人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 本次担保额度（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 双杰电气 | 双杰电气合肥有限公司 | 100% | 100,000 | | 双杰电气 | 新疆双杰新能源有限公司 | 100% | 50, ...

公司概况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年，2015年在深交所创业板上市，股票代码300444 [2] - 公司拥有超过2000名员工，六大生产基地分别位于北京、合肥、内蒙古、新疆、无锡、湖北 [2] - 2024年前三季度实现营业收入25.64亿元，同比增长0.54%；净利润1.16亿元，同比增长11.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达1.23亿元，同比增长19.70% [3] 新能源业务 - 2015年开始进军新能源领域，布局光伏项目 [4] - 2016年拓展充换电产品，2021年成立子公司运营充换电产品 [4] - 2018年布局储能产品，推动液流电池、水系金属、氢能等新型储能技术研发 [4] - 2023年聚焦重要能源基地，集中式地面光伏及风电电站项目投资建设进入快车道 [4] - 新能源业务主要集中在产业链下游，涵盖光伏电站投资建设、EPC工程总承包及新能源装备制造 [5] - 自研自产光伏发电配套装备，包括光伏支架、逆变器、汇流箱、新能源智能箱变等 [5] 输配电业务 - 输配电行业正加大绿色环保和节能技术研发，注重远程监控、故障诊断和预测性维护 [6] - 公司深耕输配电领域二十余年，自研自产环网柜、开关柜、断路器、变压器等配电设备 [6] - 通过智能化、数字化技术赋能配网产品，满足新型配电系统需求 [6] - 预计输配电业务将保持稳定增长 [6] 海外业务 - 出口业务以环网柜、开关柜等配电产品为主，销往瑞典、土耳其、南非等20多个国家和地区 [8] - 2012年通过KEMA实验严苛测试，证明产品质量、安全和可靠性符合国际标准 [8] - 对变压器、充电桩等产品的出海做出相应规划 [8] 变压器业务 - 变压器产品由子公司无锡市电力变压器有限公司生产 [9] - 无锡变压器成立于2005年，凭借稳定品质和优秀性能树立良好口碑 [9] - 近年来市场需求旺盛，产品供不应求，正积极推进产能扩建项目 [9] 降本增效措施 - 借助数字化力量，深入推进精益化管理，优化生产制造流程 [10] - 对OA、CRM、SRM、SHR、ERP、PLM、MES、WMS等系统进行优化升级和整合 [10] - 打造能源一站式"监控+管理+运营+运维"平台，支持多种系统设备的物联接入 [10] 产业链布局 - 产业协同效应明显，实现技术与市场资源共享和优势互补 [11] - 未来将重点布局"风、光、储、充、换"新能源产业链 [11] - 以新能源产业快速发展带动输配电业务增长，提升综合实力和抗风险能力 [11]