会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年3月3日召开，9名董事全出席[2] - 《关于公司控股企业对外投资的议案》表决通过比例100%[5] 投资情况 - 上海泰煌聚拟向宁夏永利股权投资30000万元[3] - 缴纳资本金后累计实缴18200万元，余款11800万元分批次支付[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超1200万股，约占公司股本总额1.50%[7][29] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[7][29] - 任一激励对象获授本公司股票数量未超公司股本总额1%[7][29] - 限制性股票授予价格为3.60元/股[8][39] - 激励对象总人数30人，均为关键岗位核心人才[8][24] - 激励计划有效期最长不超37个月[9][32] 实施流程 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施[11][68] - 经董事会审议通过后，激励对象名单公示期不少于10天[25] - 监事会需在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[26] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予并公告[33] - 未能在60日内完成授予工作应披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[33] 归属规则 - 限制性股票分两期归属，每期归属权益数量占授予权益总量的比例均为50%[35] - 可归属日为交易日，但不得在特定期间内归属[34] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[45] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 考核结果为优，个人当年可归属比例X = 100%；良，80%≤X<100%；合格，60%≤X<80%；不合格，X = 0%[47] 费用摊销 - 需摊销的总费用为4514.62万元[56] - 2025年摊销费用为2501.50万元[56] - 2026年摊销费用为1694.50万元[56] - 2027年摊销费用为318.63万元[56] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更仍在公司体系内任职，已获授未归属限制性股票按计划执行；因损害公司利益等导致职务变更或解除关系，未归属股票作废，已归属部分公司有权要求返还收益[62] - 激励对象出现不能胜任岗位等5种情况，已获授未归属限制性股票作废失效[63] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授限制性股票按离职前计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入归属条件[63] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人持有，未归属部分按身故前计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入归属条件[63] 其他 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元，前20个交易日为每股6.99元[40] - 激励对象获授限制性股票需满足12个月以上任职期限[44] - 假设授予日公司收盘价为7.22元/股[56] - 有效期分别为13个月、25个月[56] - 历史波动率分别为38.78%、30.42%[56] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[56] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、沟通或由薪酬与考核委员会调解，60日内未解决可向法院诉讼[65] - 激励计划由公司董事会负责解释[68]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] 激励计划规则 - 有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 每个归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[4] 考核指标 - 绩效考核含公司和个人指标[4] - 指标客观合理，已说明科学性[4] 合规情况 - 激励对象确定符合规定[5] - 已履行信息披露义务[5] - 未为激励对象提供财务资助[5] - 计划无损害利益和违法情形[5] - 股东大会关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超1200万股，占公司股本总额1.50%[7][29] - 授予价格为3.60元/股[8][39] - 激励对象30人，均为关键岗位核心人才[8][24] - 激励计划有效期最长不超37个月[9][32] 计划实施流程 - 股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[11][33][52] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[25][49] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[26][49] 归属安排 - 第一个归属期权益占比50%，时间为授予日起13 - 25个月[35] - 第二个归属期权益占比50%，时间为授予日起25 - 37个月[35] 考核指标 - 激励计划授予考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[45] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10%[46] 股票交易均价 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元[40] - 激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为每股6.99元[40] 费用摊销 - 若2025年3月中旬授予，1200万股需摊销总费用4514.62万元[64] - 2025 - 2027年分别摊销2501.50万元、1694.50万元、318.63万元[64] 调整公式 - 资本公积转增等时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[58] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[58] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[58] - 资本公积转增等时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[59] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][60] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[60] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[60] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更仍任职，已获授未归属股票按计划执行[75] - 因损害公司利益等导致职务变更或解除关系，未归属股票作废[75] - 激励对象出现不能胜任岗位等情况，已获授未归属股票作废失效[76] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，已获授股票按相应程序进行[76]

激励计划 - 2025年授予30名关键岗位核心人才1200万股限制性股票[1] - 获授限制性股票占授予总数比例100.00%[1] - 获授限制性股票占公司总股本比例1.50%[1] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的股票总数累计未超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币79,862.509万元[10] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300444[10] 股权激励计划 - 2025年2月24日，公司多项会议审议通过激励计划相关议案[14][51][52] - 本次激励计划为限制性股票（第二类限制性股票）激励计划[14] - 激励对象共计30人，均为关键岗位核心人才[18][59] - 激励对象不包括特定股东及相关人员和外籍员工[18][59] - 拟授出限制性股票总计不超过1200万股，约占公司股本总额的1.50%，无预留授予股份[22] - 激励计划有效期最长不超过37个月[27] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予并公告[28] - 第一个归属期自授予之日起13 - 25个月，归属权益占50%[30] - 第二个归属期自授予之日起25 - 37个月，归属权益占50%[30] - 限制性股票授予价格为3.60元/股[34] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元，前20个交易日为每股6.99元[35] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[44] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 激励对象考核结果不同，个人当年可归属比例不同[45] - 激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[60] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[62] 合规情况 - 公司不存在财务报告和内控审计否定或无法表示意见情形[13] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[13] - 公司不存在法律法规和证监会认定不得实行股权激励的情形[13] - 本次股权激励计划内容符合相关规定[49][68] - 公司已履行现阶段股权激励计划法定程序[68]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年净利润不低于3.1亿元或营收增长率不低于10%[7] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营收增长率不低于10%[7] 个人考核 - 考核结果分优、良、合格、不合格，对应不同可归属比例[8] - 考核结束5个工作日内通知结果，申诉后5个工作日内复核[12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月13日14时30分召开[2] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[3] 会议相关 - 审议3项特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前十天提临时提案[7] 登记方式 - 登记方式含自然人、法人及信函或传真，不受理电话登记[4] - 传真或信函需3月12日17:00前送达证券部[4] - 现场登记时间为3月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[4] 投票相关 - 网络投票代码为350444，投票简称为双杰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[22]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月13日召开[2] - 征集对象为截至2025年3月10日登记在册并办手续的全体股东[6] 表决权征集 - 独立董事王良贵公开征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2025年3月11 - 12日[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 提案与投票 - 提案含总议案、《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[13] - 投票在“同意”“反对”“弃权”栏选一项[14]

北京双杰电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《北京双杰电气股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...