本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司赤峰市万泰新 材料有限公司拟投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目（以下简称"源 网荷储一体化项目"）。源网荷储一体化项目总投资约 28 亿元，其中 40 万千瓦 新能源项目投资约 18 亿元，高碳铬铁合金负荷项目投资约 10 亿元。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 投资建设翁牛特旗 40 万千瓦源网荷储一体化项目的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交股东大 会审议。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-054 北京双杰电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 （一）基本情况 | 公司名称 | 赤峰市万泰新材料有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2024 年 3 月 1 日 | | 统一社会信用代码 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废 止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘 要的议案》。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-050 北京双杰电气股份有限公司 关于披露2025年半年度报告的提示性公告 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年8月25日 为使投资者全面了解公司2025年半年度经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025年半年度报告》及其摘要将于2025年8月26日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅。 特此公告。 ...

北京双杰电气股份有限公司 | 单位：人民币元 | | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 | 年期初占用资 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半年度期末 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | | | 累计发生金额（不 | | 形成 | 占用性质 | | 占用 | | 联关系 | 计科目 | | 金余额 | 含利息） | 的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | 有） | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | | 前控股股东、 实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | ...

公司融资与担保安排 - 全资子公司双杰合肥为新疆双杰提供最高5000万元人民币连带责任担保 [2] - 担保授信贷款来自中国农业发展银行木垒哈萨克自治县支行 [2] - 担保期限自股东会批准后12个月内有效 [2] 公司治理与决策 - 双杰合肥于2025年8月20日召开股东会审议通过担保事项 [2] - 担保具体期间以实际签署的担保合同为准 [2]

担保事项 - 全资子公司双杰合肥为新疆双杰提供最高不超过5000万元人民币连带责任担保 担保期限自股东会批准后12个月内有效[2] - 本次担保无需提交公司董事会及股东大会审议 子公司已履行内部审批程序[2] - 担保后公司已审议担保总额达32.74亿元 其中对控股子公司担保占比98.47% 子公司间担保占比1.53%[2] 财务数据 - 担保总额占最近一期经审计净资产比例达201.48% 实际担保余额占比134.23%[2] - 2024年营业收入构成中智能电网占比55.21% 新能源占比44.29% 其他业务占比0.51%[3] 公司结构 - 双杰合肥与新疆双杰均为公司全资子公司 形成三级控股架构[2] - 担保行为发生在全资子公司之间 属于内部担保范畴[2]

业绩数据 - 新疆双杰2025年6月30日资产81545.70万元，负债67199.56万元，净资产14346.15万元[5] - 新疆双杰2025年1 - 6月营收28322.95万元，营业利润1377.89万元，净利润1163.35万元[5] - 新疆双杰2024年资产61005.75万元，负债47822.95万元，净资产13182.80万元[5] - 新疆双杰2024年度营收31226.72万元，营业利润3942.48万元，净利润3328.48万元[5] 担保情况 - 双杰合肥为新疆双杰5000万元授信贷款提供连带责任担保[2][3] - 公司已审议担保额度327363.29万元，对控股子公司占比98.47%[8] - 公司已审议担保额度占净资产201.48%，实际担保余额占比134.23%[8] - 公司及子公司对合并报表外担保余额7.74万元，占比0.005%[8] - 公司及子公司无逾期和违规对外担保[8] 股权结构 - 新疆双杰注册资本10000万元，公司直接持股100%[4]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.74元 单日上涨0.65% 换手率5.81% 成交量34.40万手 成交金额2.66亿元 [1] - 主力资金净流出1341.25万元 占成交额5.03% 其中超大单净流出227.78万元(0.85%) 大单净流出1113.47万元(4.18%) [1] - 中单净流出508.38万元(1.91%) 小单净流入1849.63万元(6.94%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入5.98亿元 同比减少40.35% 归属净利润94.73万元 同比大幅减少98.82% [1] - 扣非净利润116.45万元 同比减少98.57% 流动比率1.251 速动比率0.796 资产负债率76.37% [1] 公司基本情况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年 位于北京市 从事电力、热力生产和供应业 [1] - 企业注册资本79862.509万元人民币 实缴资本32552.9156万元人民币 法定代表人赵志宏 [1] 企业投资与知识产权 - 公司对外投资28家企业 参与招投标项目2333次 [2] - 拥有商标信息4条 专利信息334条 行政许可34个 [2]

公司业务发展 - 新能源业务布局逐步落地推动公司发展步入快车道 [2] - 公司持续优化经营管理并提升主业核心竞争力以夯实业绩基础 [2] 市值管理措施 - 管理层高度重视市值管理工作并建立完善工作体系 [2] - 通过多元化投资者交流活动向市场传递公司发展战略和投资价值 [2] - 推动资本市场对公司价值形成合理认知并为股东创造回报 [2]