激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年净利润不低于3.1亿元或营收增长率不低于10%[7] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营收增长率不低于10%[7] 个人考核 - 考核结果分优、良、合格、不合格，对应不同可归属比例[8] - 考核结束5个工作日内通知结果，申诉后5个工作日内复核[12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月13日14时30分召开[2] - 网络投票时间为3月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[3] 会议相关 - 审议3项特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[3] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前十天提临时提案[7] 登记方式 - 登记方式含自然人、法人及信函或传真，不受理电话登记[4] - 传真或信函需3月12日17:00前送达证券部[4] - 现场登记时间为3月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[4] 投票相关 - 网络投票代码为350444，投票简称为双杰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为3月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月13日9:15 - 15:00[22]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月13日召开[2] - 征集对象为截至2025年3月10日登记在册并办手续的全体股东[6] 表决权征集 - 独立董事王良贵公开征集股权激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2025年3月11 - 12日[7] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] 提案与投票 - 提案含总议案、《2025年限制性股票激励计划（草案）》等[13] - 投票在“同意”“反对”“弃权”栏选一项[14]

北京双杰电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《北京双杰电气股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

会议情况 - 第六届监事会第二次会议通知2月21日送达，2月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决通过比例均为100%[4][5][7] 激励计划 - 2025年激励计划授予关键岗位核心人才，不含独立董事、监事[7] - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[7] - 监事会在股东大会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[7]

授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超80亿元综合授信，期限12个月[3][4] 议案表决 - 多项议案表决通过比例为100%，部分需提交股东大会审议[5][7][8][10][11][15][16][18] 会议安排 - 2025年3月13日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[17] - 2月24日召开董事会会议，9名董事全出席[2]

会议安排 - 公司于2024年12月11日召开第五届董事会第二十五次会议[1] - 公司于2024年12月31日召开2024年第四次临时股东大会[1] 人事变动 - 公司同意选举曾少军为第六届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至2024年相关公告日，曾少军未取得独立董事资格证书[1] - 曾少军承诺参加培训并取得资格证书，已取得培训证明[1][2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月10日[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14时30分召开[3] - 出席股东352人，持有表决权股份309,650,087股，占比38.7758%[5] 议案表决情况 - 《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》同意票占有效表决票98.8260%[7]

会议安排 - 2025年1月20日召开第六届董事会第二次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 2025年1月21日刊载召开2025年第一次临时股东大会的通知[3] - 2025年2月10日14点30分召开本次股东大会现场会议，由董事长赵志宏主持[3] 投票信息 - 2025年2月10日为本次股东大会网络投票时间[5] - 出席本次股东大会的股东及代理人共352人，代表股份309,650,087股，占比38.7758%[6] 会议结果 - 本次股东大会审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》[9] - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

市场扩张 - 公司及子公司无锡变压器在南方电网2024年配网招标中中标[2] - 中标省份有广东、贵州等[3] - 中标产品含10kV预装式变电站等[3] 业绩相关 - 预计中标金额约36,639.43万元[3] - 中标总金额（除税后）约占2023年营收10.33%[4] 项目进展 - 中标候选人公示期为2025年1月21 - 24日[5] - 确定中标人公告于1月26日公布[5] - 截至1月27日未收到中标通知书[5] - 签订正式合同有不确定性[5]