会议安排 - 2025年2月24日召开第六届董事会第三次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[3] - 2025年2月25日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年3月13日下午14点30分在京怀柔区现场会议，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人305名，代表285,920,445股，占比35.8043%[7] - 现场11名代表280,644,844股，占比35.1436%；网络294名代表5,275,601股，占比0.6606%[8] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意占比超99%[13][14][15] 会议结果 - 本次会议召集、召开、表决等均合法有效[19]

激励计划进展 - 公司2025年2月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单及职务公示时间为2025年2月25日至3月7日[2] - 2025年3月7日公示期满，监事会未收到异议[3] 激励对象核查 - 监事会核查激励对象相关情况，认为合法有效[5][7] - 激励对象为关键岗位核心人才，不包括特定人员[7]

激励计划 - 2025年2月24日董事会通过2025年限制性股票激励计划议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年8月24日至2025年2月24日，核查内幕信息知情人[3] - 2名核查对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[5] - 未发现内幕交易及信息泄露情形，核查对象行为合规[6] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[7]

市场扩张和并购 - 上海泰煌聚拟向宁夏永利股权投资3亿元[2] - 上海泰煌聚累计实缴1.82亿元，余款1.18亿元分批次支付[2] 业绩总结 - 2025年1月31日宁夏永利资产11.496208亿元，负债6.190046亿元，净资产5.306162亿元[6] - 2024年12月31日宁夏永利资产9.99877亿元，负债6.170008亿元，净资产3.828762亿元[6] 其他新策略 - 招标容量总计3.6GWp（直流侧），含光伏场区等系统和设备[10] - 项目场址位于宁夏中卫市沙坡头区常乐镇[10] 未来展望 - 股权投资需办工商登记变更，项目建设周期有不确定性[11] - 未来经营受宏观经济等因素影响，存在市场、经营等风险[11] 资金情况 - 上海泰煌聚投资资金为自有及自筹资金，对公司无重大不利影响[12]

会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年3月3日召开，9名董事全出席[2] - 《关于公司控股企业对外投资的议案》表决通过比例100%[5] 投资情况 - 上海泰煌聚拟向宁夏永利股权投资30000万元[3] - 缴纳资本金后累计实缴18200万元，余款11800万元分批次支付[4]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超1200万股，约占公司股本总额1.50%[7][29] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额20%[7][29] - 任一激励对象获授本公司股票数量未超公司股本总额1%[7][29] - 限制性股票授予价格为3.60元/股[8][39] - 激励对象总人数30人，均为关键岗位核心人才[8][24] - 激励计划有效期最长不超37个月[9][32] 实施流程 - 激励计划经公司股东大会审议通过后方可实施[11][68] - 经董事会审议通过后，激励对象名单公示期不少于10天[25] - 监事会需在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[26] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予并公告[33] - 未能在60日内完成授予工作应披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[33] 归属规则 - 限制性股票分两期归属，每期归属权益数量占授予权益总量的比例均为50%[35] - 可归属日为交易日，但不得在特定期间内归属[34] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[45] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 考核结果为优，个人当年可归属比例X = 100%；良，80%≤X<100%；合格，60%≤X<80%；不合格，X = 0%[47] 费用摊销 - 需摊销的总费用为4514.62万元[56] - 2025年摊销费用为2501.50万元[56] - 2026年摊销费用为1694.50万元[56] - 2027年摊销费用为318.63万元[56] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更仍在公司体系内任职，已获授未归属限制性股票按计划执行；因损害公司利益等导致职务变更或解除关系，未归属股票作废，已归属部分公司有权要求返还收益[62] - 激励对象出现不能胜任岗位等5种情况，已获授未归属限制性股票作废失效[63] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授限制性股票按离职前计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入归属条件[63] - 激励对象因执行职务身故，获授限制性股票由继承人持有，未归属部分按身故前计划程序进行，个人绩效考核结果不纳入归属条件[63] 其他 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元，前20个交易日为每股6.99元[40] - 激励对象获授限制性股票需满足12个月以上任职期限[44] - 假设授予日公司收盘价为7.22元/股[56] - 有效期分别为13个月、25个月[56] - 历史波动率分别为38.78%、30.42%[56] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%[56] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、沟通或由薪酬与考核委员会调解，60日内未解决可向法院诉讼[65] - 激励计划由公司董事会负责解释[68]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数未超股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本总额1%[2] 激励计划规则 - 有效期从授权日起未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予与首次归属间隔不少于1年[4] - 每个归属期不少于12个月[4] - 各期归属比例未超获授总额50%[4] 考核指标 - 绩效考核含公司和个人指标[4] - 指标客观合理，已说明科学性[4] 合规情况 - 激励对象确定符合规定[5] - 已履行信息披露义务[5] - 未为激励对象提供财务资助[5] - 计划无损害利益和违法情形[5] - 股东大会关联股东拟回避表决[5] 其他 - 不存在金融创新事项[5]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票不超1200万股，占公司股本总额1.50%[7][29] - 授予价格为3.60元/股[8][39] - 激励对象30人，均为关键岗位核心人才[8][24] - 激励计划有效期最长不超37个月[9][32] 计划实施流程 - 股东大会审议通过后60日内完成授予并公告，否则终止，3个月内不得再审议[11][33][52] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[25][49] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[26][49] 归属安排 - 第一个归属期权益占比50%，时间为授予日起13 - 25个月[35] - 第二个归属期权益占比50%，时间为授予日起25 - 37个月[35] 考核指标 - 激励计划授予考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[45] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10%[46] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10%[46] 股票交易均价 - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元[40] - 激励计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价为每股6.99元[40] 费用摊销 - 若2025年3月中旬授予，1200万股需摊销总费用4514.62万元[64] - 2025 - 2027年分别摊销2501.50万元、1694.50万元、318.63万元[64] 调整公式 - 资本公积转增等时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×（1＋n）[58] - 配股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[58] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×n[58] - 资本公积转增等时，限制性股票授予价格调整公式为P＝P0÷（1＋n）[59] - 配股调整授予价格公式为P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][60] - 缩股调整授予价格公式为P＝P0÷n[60] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[60] 特殊情况处理 - 激励对象职务变更仍任职，已获授未归属股票按计划执行[75] - 因损害公司利益等导致职务变更或解除关系，未归属股票作废[75] - 激励对象出现不能胜任岗位等情况，已获授未归属股票作废失效[76] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力或身故，已获授股票按相应程序进行[76]

激励计划 - 2025年授予30名关键岗位核心人才1200万股限制性股票[1] - 获授限制性股票占授予总数比例100.00%[1] - 获授限制性股票占公司总股本比例1.50%[1] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[1] - 全部有效激励计划标的股票总数累计未超20%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[1]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币79,862.509万元[10] - 公司股票在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300444[10] 股权激励计划 - 2025年2月24日，公司多项会议审议通过激励计划相关议案[14][51][52] - 本次激励计划为限制性股票（第二类限制性股票）激励计划[14] - 激励对象共计30人，均为关键岗位核心人才[18][59] - 激励对象不包括特定股东及相关人员和外籍员工[18][59] - 拟授出限制性股票总计不超过1200万股，约占公司股本总额的1.50%，无预留授予股份[22] - 激励计划有效期最长不超过37个月[27] - 授予日在股东大会审议通过后由董事会确定，需在60日内完成授予并公告[28] - 第一个归属期自授予之日起13 - 25个月，归属权益占50%[30] - 第二个归属期自授予之日起25 - 37个月，归属权益占50%[30] - 限制性股票授予价格为3.60元/股[34] - 激励计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价为每股7.20元，前20个交易日为每股6.99元[35] - 激励计划考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[44] - 2025年净利润不低于3.1亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 2026年净利润不低于3.5亿元或营业收入增长率不低于10% [44] - 激励对象考核结果不同，个人当年可归属比例不同[45] - 激励计划需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 激励对象公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[60] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[62] 合规情况 - 公司不存在财务报告和内控审计否定或无法表示意见情形[13] - 公司上市后最近36个月内未出现过未按规定进行利润分配的情形[13] - 公司不存在法律法规和证监会认定不得实行股权激励的情形[13] - 本次股权激励计划内容符合相关规定[49][68] - 公司已履行现阶段股权激励计划法定程序[68]