证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-045 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非 职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第五 届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届监事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届监事会组成情况 非职工代表监事：童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生 职工代表监事：张益先生、毛新涛先生 上述监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满之日止（各人员简历详见相关决议公告）。公司第五届监事会成员均 符合法律、法规所规定的上市公司监 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-047 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：王涛先生 副总经理：殷延超先生、公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、 范立明先生 财务总监：彭勃先生 曹昶辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书曹昶辉先生的联系方式 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-042 鉴于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关规定程 序进行监事会换届选举。公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名， 职工代表监事 2 名。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同 意选举张益先生和毛新涛先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。 张益先生和毛新涛先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。上述职工 代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤 勉 ...

2023年9月8日 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：付翠英 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议 决议，本人付翠英被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-041 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 为公司 2023 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2022 年末，致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名；注 册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业 ...

截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议 决议，本人欧阳应根被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 2023年9月8日 特此承诺！ 承诺人：欧阳应根 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议有关事项的事前认可意见 独立董事： 郑卫军 梁上上 宋建波 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 年 月 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定。作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立 场，我们对拟提交公司第四届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了认真的 事前审查，并发表如下事前认可意见： 一、审议关于公司续聘会计师事务所的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业 资格，具有从事证券服务业务的经验。能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们同 意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并将 《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《北京航天神舟智能 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开公司第四届董事会第十四次会议。 因此，我们一致同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延 超先生、蔡田先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-034 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关 规定，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的相关事项做如下安排： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第 十四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2023 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-031 1.02 关于提名龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议 由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 ...