证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-040 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人欧阳应根作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天神舟智能装备科 技股份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-035 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名于鹏为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-037 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名欧阳应根 为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-039 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人付翠英作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天神舟智能装备科技 股份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-036 提名人北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会现就提名付翠英为 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十四次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-030 一、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候 选人提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关 规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧 阳应根先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司 第五届董 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人于鹏作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司董事会提名为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-038 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-033 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。公 司监事会同意提名童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生为第五届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非职工代表监事后，与 ...

公司概况 - 公司股票代码为300455，股票简称为航天智装[7] - 公司于2011年10月20日由北京康拓红外技术有限公司整体变更设立，注册资本变更为人民币717,767,936.00元[111] 财务表现 - 本报告期营业收入为523,936,525.69元，同比增长57.14%；归属于上市公司股东的净利润为22,424,892.35元，同比增长5.37%[10] - 公司2023年上半年主营业务未发生重大变化[14] - 公司上半年实现营业收入52393.65万元，同比增长57.14%，净利润为2242.49万元，同比增长5.37%[15] - 公司在铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，营业收入同比增长57.14%至523,936,525.69元[20] - 公司在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件方面，营业收入同比增长15.70%至189,164,496.19元[22] - 公司在核工业及特殊环境自动化装备方面，营业收入同比增长17.53%至225,935,941.11元[22] - 公司的毛利率在铁路车辆运行安全检测及检修系统方面同比增长至31.74%[22] - 公司的毛利率在智能测试仿真系统和微系统与控制部组件方面同比下降至134.68%[22] - 公司的毛利率在核工业及特殊环境智能装备系统方面同比下降至38.48%[22] - 公司的应收账款占总资产比例增加至20.70%[22] - 公司的存货占总资产比例下降至46.28%[22] - 公司的短期借款占总资产比例增加至10.86%[22] - 公司募集资金总额为596,596,239.52元，截至2023年6月30日，累计投入568,765,250.27元，余额36,588,181.40元（含利息）[24] - 公司承诺投资项目包括顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目、武器装备控制系统部组件研发及能力建设项目等，总计80,082万元[25] 子公司情况 - 公司子公司康拓信息在报告期内实现营业收入4228.84万元，净利润为162.11万元[37] - 公司子公司轩宇空间在报告期内总资产为156501.96万元，营业利润为1823.18万元[37] - 公司子公司轩宇智能注册资本为9000万元，营业收入为21960.02万元，净利润为1503.60万元[37] 风险控制与社会责任 - 公司主营业务市场需求与国民经济发展、基础投资建设密切相关，受全球宏观经济波动、行业景气度等因素影响，存在一定的周期性[39] - 公司将实时紧密跟踪并把握国内外宏观经济政策趋势，根据外部变化适时调整经营战略，健全风险预警机制，不断增强抵御未来经济周期性波动带来不利影响的能力[39] - 公司通过多年技术研发、市场开拓建立较为良好行业品牌和稳定客户群体，将持续加大研发投入力度，提升产品市场竞争力，优化运营管理，强化精益管理[39] - 公司基于市场领先的研发体系及研发能力，将持续进行技术创新，加大研发投入力度，加强市场与研发联动机制，保持市场竞争中的技术优势[39] - 公司推广绿色低碳理念，建立节能降耗管控机制，推进设备设施正确保养，保持生产环境洁净化，降尘、降噪、节能、减排，倡导节约、环保[47] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况[48] - 公司积极践行企业社会责任，包括保护投资者权益、员工权益和客户、供应商权益[49] - 公司建立公平、公正的采购体系，为供应商创造良好竞争环境[50] - 公司重视环境保护和可持续发展，积极响应政府号召，持续改进和创新环保工作[50] 股东情况 - 公司股东航天投资控股有限公司持有的26,595,744股限售股份限售期满，于2023年1月5日上市流通，解除限售股份数量为26,595,744股[77] - 公司前10名股东中，航天神舟投资管理有限公司持有144,399,791股，北京控制工程研究所持有126,120,066股，航天投资控股有限公司持有79,779,428股[80] - 公司股东之间存在关联关系，包括航天神舟投资管理有限公司、北京控制工程研究所、航天投资控股有限公司、中国空间技术研究院等[81] - 公司股东上海丰瑞投资集团有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,679,018股[84] 财务会计 - 财务报表按照企业会计准则编制，会计核算以权责发生制为基础，资产按历史成本计量[114] - 公司对持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑情况，财务报表在持续经营假设下编制[115] - 公司会计期间为公历年度，财务报表会计期间为2023年1月1日至2023年06月30日[118] - 公司记账本位币为人民币，境内子公司也以人民币为记账本位币[120]