证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-053 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度 股东大会，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2023 年与关联方发生日常关联交易合计不超过人民币 191,937.25 万元。具体内容详 见公司于巨潮资讯网发布的《2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2023- 014）。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于 公司增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司经营发展需要，结合公 司实际情况，公司预计 2023 年新增与关联方中国空间技术研究院及其下属单位、 上海航天技术研究院及其下属单 ...

（本页无正文，为《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事关于第五 届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签章页） 独立董事： 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第五届董事会第二次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第二次会议审议的相关事 项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见： 一、《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司增加 2023 年度日常关联交易预计是基于公司业务发展及日常经营需要， 遵循公允、公平、合理的定价原则，并严格参照市场价格，不存在损害公司和全 体股东利益的行为，关联交易事项不会影响公 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-043 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长李永先生 6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2023 年 9 月 26 日 9:15 ...

本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本法律意见书仅用于为公司 2023 年第一次临时股东大会见证之目的，不得 用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第一次临时 股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 北京市时代九和律师事务所 关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京 市时代九和律师事务所(以下简称"本所")接受北京航天神舟智能装备科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所包林律师、 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-044 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第 五届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第五届董事会非独立董事和独立董 事。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 董事长：李永先生 非独立董事：李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡 田先生 独立董事：于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 上述董事任期自 2023 年第一次临 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-046 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.审计委员会由于鹏先生、付翠英女士、姚钧先生组成，由于鹏先生担任主 任委员（召集人）； 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有 限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举李永先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满时 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-048 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日 2023 年第一次临时股东大会选举产生第五届 监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现 场方式召开。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1 附件： 童明姗女士简历 童明姗女士，1980 年生，硕士，高级会计师，中共党员。现任中国空间技术 研究院审计与风险部部长，兼任中国东方红卫星股份有限 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-045 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非 职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 14 日召开职工代表大会，选举产生公司第五 届监事会职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届监事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、公司第五届监事会组成情况 非职工代表监事：童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生 职工代表监事：张益先生、毛新涛先生 上述监事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满之日止（各人员简历详见相关决议公告）。公司第五届监事会成员均 符合法律、法规所规定的上市公司监 ...

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开公司第五届董事会第一次会议。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事 项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经讨论后发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审查提名程序、查阅高级管理人员候选人简历并与候选人充分沟通，我们 对公司第五届董事会第一次会议审议的关于聘任公司高级管理人员事项发表如 下独立意见： 独立董事： 于鹏 付翠英 欧阳应根 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 年 月 日 1.董事会聘任高级 ...

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-047 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》以及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：王涛先生 副总经理：殷延超先生、公茂财先生、曹昶辉先生、张亨先生、孙闻阳女士、 范立明先生 财务总监：彭勃先生 曹昶辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书曹昶辉先生的联系方式 ...