减持计划 - 鼎宏实业计划减持不超498,200股，不超总股本0.33%[1] - 减持期间为2024年10月11日 - 2024年10月29日[2] - 减持价格区间20.09 - 22.09元/股，均价20.31元/股[2] 减持结果 - 实际减持股数487,400股，占总股本0.3228%[2] - 减持前持股8,035,975股，占5.3228%；减持后持股7,548,575股，占4.9999%[2][4] 其他说明 - 减持股份源于首次公开发行前已持股份[2] - 减持计划符合法规，不影响控制权和持续经营[5]

会议信息 - 公司于2024年12月2日召开第四届董事会第四十次会议[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 审议事项 - 审议通过为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案[3] - 授权董事长李毅确定担保方式与期限等事务[3] - 审议结果为7票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司担保 - 拟为全资孙公司常州威曼1亿元综合授信额度提供保证担保[2][6] - 本次担保后累计担保额度2.705亿元，占最近一期经审计净资产17.19%，占总资产6.50%[9] - 董事会授权董事长确定担保方式与期限并签合同[8] 子公司情况 - 常州威曼注册资本5000万元[3] - 2024年1 - 9月营收228.71万元，2023年为309.99万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为 - 186.82万元，2023年为 - 212.53万元[5] - 2024年9月30日资产总额9262.25万元，2023年12月31日为8398.27万元[5] - 2024年9月30日负债总额5426.65万元，2023年12月31日为4375.84万元[5] - 2024年9月30日净资产3835.60万元，2023年12月31日为4022.42万元[5]

董事会会议 - 2024年11月22日召开第四届董事会第三十九次会议，7名董事实到[2] - 提名李毅等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4][5] - 提名王海艳等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[6][7][8][9] 章程修订与股东大会 - 因德尔转债转股期届满致股本变动，董事会同意修订《公司章程》[10][11] - 决定于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[13]

会议情况 - 公司于2024年11月22日召开第四届监事会第二十次会议[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案内容 - 审议通过选举第五届监事会非职工代表监事议案[3] - 提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[4] 后续安排 - 议案提交2024年第四次临时股东大会审议[5] - 股东大会用累积投票制分项表决[5]

董事会提名 - 公司提名王海艳女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[21][24] - 被提名人近十二个月无限制情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等不良情况[30][31][32][34][35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

董事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第五届董事会非独立董事候选人为李毅等4人[2] - 第五届董事会独立董事候选人为王海艳等3人[2] 股权情况 - 李毅合计控制公司股份3387.52万股，占总股本22.44%[9] - 李毅直接持股562,484万股，比例为0.37%[9] - 部分候选人截至公告披露日未持股[10][11][12][14][15] 任职相关 - 7名候选人提请2024年第四次临时股东大会审议，任期三年[3] - 独立董事任职资格需经深交所备案审核[3] - 苏东海任职资格符合规定[15]

人事变动 - 公司2024年11月21日召开职代会选举王冬冬为职工代表监事[1] - 王冬冬将与两名非职工代表监事组成第五届监事会[1] 人员信息 - 王冬冬1987年出生，本科，中级工程师职称[4] - 王冬冬历任公司生产车间主任等职[4] 持股情况 - 截止公告披露日，王冬冬直接持股5000股，占总股本0.0033%[4]

人事提名 - 胡文涛被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在德尔股份连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12] - 遵守规定，确保有精力履职[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

人员提名 - 苏东海被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月及三十六个月无相关违规情形[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]