公司股本与章程变更 - 德尔转债2024年7月18日到期，兑付后总股本变为15,097.3101万股[2] - 德尔转债兑付后，注册资本变为15,097.3101万元[2] - 《公司章程》相关条款修订股本和注册资本[3] 会议与流程 - 2024年11月22日召开董事会审议修订章程议案[2] - 议案需提交股东大会审议，提请授权办工商变更[4][5]

监事会换届 - 2024年11月22日召开会议审议选举第五届监事会非职工代表监事议案[2] - 监事会提名王慧、王忠伟为非职工代表监事候选人[2] - 换届须提交股东大会审议，任期三年[2] 人员持股 - 截至公告披露日，王慧未持有公司股份[6] - 截至公告披露日，王忠伟直接持有3万股，占总股本0.02%[7]

独立董事提名 - 公司提名苏东海为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][32][34] - 被提名人担任独董公司数及任期符合规定[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[38] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

董事会提名 - 公司提名胡文涛女士为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][24] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[29][30][31][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][38]

人事提名 - 王海艳被提名为德尔股份第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责通报[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在德尔未超六年[11][12] 声明时间 - 声明时间为2024年11月22日[14]

股东大会信息 - 公司于2024年12月18日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年12月18日下午14:00[3] - 股权登记日为2024年12月11日[6] 选举信息 - 本次应选非独立董事4名，独立董事3名，非职工代表监事2名[11] - 选举非独立董事时股东选举票数=股份总数×4[26] - 选举独立董事时股东选举票数=股份总数×3[28] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[29] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日[3] - 网络投票代码为350473，投票简称为德尔投票[21] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月18日9:15 - 15:00[31] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年12月17日（上午9:30 - 11:30，下午13:30 - 16:00）[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月17日16:00之前送达、邮寄或传真到公司[36]

董事会候选人提名 - 公司提名李毅、刘洋、张磊、张锋为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 公司提名王海艳、胡文涛、苏东海为第五届董事会独立董事候选人[3] 候选人资质 - 非独立董事候选人具备任职条件和履职能力，无不良记录及处罚[1] - 独立董事候选人具备任职条件和履职能力，无不良记录及处罚[3]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[7] - 公司注册资本为15097.3101万元[10] - 公司由10位投资者作为发起人设立，股份总数为15097.3101万股[21] 股份认购情况 - 辽宁德尔实业股份有限公司认购3726.0150万股，比例为49.6802%[21] - 福博有限公司认购1599.1500万股，比例为21.3220%[21] - 阜新鼎宏实业有限公司认购1071.4275万股，比例为14.2857%[21] - 复星产业控股有限公司认购466.9500万股，比例为6.2260%[21] - 上海上汽福同投资管理中心（有限合伙）认购357.1425万股，比例为4.7619%[21] 股份限制规定 - 公司收购股份后，特定情形合计持股不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名[97] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[137][138] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[142] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[149] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[158] - 公司合并、分立、减资应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[167][168][170]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于11月21日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[6] - 出席股东大会股东及代理人208人，持股44,214,686股，占比29.2865%[7] 议案表决情况 - 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》同意44,017,786股，占比99.5547%[13] - 中小投资者对该议案同意1,896,485股，占比90.5942%[13] - 该议案表决结果为通过[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月21日14:30召开[5] - 网络投票时间为11月21日，交易系统和互联网投票时间不同[5] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表208人，代表股份44,214,686股，占比29.2865%[6] 议案审议结果 - 《关于公司变更部分募集资金用途的议案》审议通过，同意占比99.5547%[9]