| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次作废 242 名激励对象尚未归属的第二类限制性股票共计 1,385,340 股。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职 不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归 属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废 2020 年限制性股票激励 计划部分限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。 经与会监事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报 告》。 本议案以 3 票赞成 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了公司《2023 年度利润分配预案》，具体内容如下： 一、利润分配基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并实现归属于 上市公司股东的净利润 48,762.48 万元。 三、利润分配预案与公司成长性的匹配情况 2023 年，公司实现营业收入 276,491.42 万元，比上年同期下滑 51.33%；归 属于上市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期下滑 59.26%。 公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案较好地兼顾了 股东的即期利益和长远利益，体现了公司对股东积极的回 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司使用闲置募集资金及闲置 自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟使用闲置 募集资金及闲置自有资金情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），公司获准向特定对 象发行股票，本次发行价格为 25.50 元/股，发行数量最终为 27,450,980 股，根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC10156 号），截至 2024 年 3 月 1 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在2023年，公司在经营层面，以"双核联动、产品领先、高质增长、强化组 织能力"为经营思路，以"科学种田、经营责任下移、开放用人、激发活力"为管 理策略，以"稳增长"为市场目标，在国内、国际、北美三个主战场推动核心业 务提速，通过分子、电化学、病理等创新业务打造有梯次高质量增长，在行业 格局迅速变化的当下，实现公司长期行业竞争力的提升。 2023 年，公司实现营业总收入 276,491.42 万元，较上年同期下降 51.33%； 归属于上市公司股东的净利润 48,762.48 万元，比上年同期下降 59.26%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,488.91 万元，比上年同期下 降 62.46%。报告期内，非常规业务有所回落，但常规业务增长强劲，为公司长 期的可持续增长打下了坚实的基础。 （一）销售回顾 （1）传染病检测 报告期内，公司实现传染病业务收入95,160.83万元，较去年同期下降75.82%。 但常规传染病业务如呼吸道检测、血液传染病检测等在报告期内有显著的恢复和 增长。2023年国内的呼吸道疾病感染的泛滥拉动公司流 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（段朝晖先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（李从东先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

2024 年 4 月 公司章程 广州万孚生物技术股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 公司因开展日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商 银行"）、招商银行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下 称"中国银行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份 有限公司（下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中国 农业银行股份有限公司（下称"农业银行"）合计申请综合授信合计人民币36,550 万元，方案有效期12个月，具体情况如下： | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 工商银行 | 8,000万元 | | 招商银行 | 8,000万元 | | 中国银行 | 8,000万元 | | 花旗银行 | 500万美元 | | 华夏银行 | 2,000万元 | | 中信银行 | 2,000万元 | | 农业银行 | 5,000万元 | | 合计 | 36,550万元（汇率7.1） | 其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的总额度不超过人 民币8000万元，由公司为经销商和子公司提供连带责任保证担保。 1 广州万 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事陈锦棋、李从东、段朝晖的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事陈锦棋、李从东、段朝晖的任职经历以及签署的相 关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的要求。 广州万孚生物技术股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...