蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-018 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次 临时股东大会会议通知已于2024年1月20日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00 ； 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 5 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-016 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市 科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务局深圳市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GR202344201532），发证时间：二〇二三年十月十 六日，有效期：三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得 高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 备查文件 《高新技术企业证书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 ...

关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-014 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）授予 的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的股份予以解除限售，54 名 激励对象可解除限售 37.20 万股限制性股票。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次 授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的股份予以解除限售，74 名激励 对象可解除限售 47.40 万股限制性股票。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股权激 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-002 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议由公司监事会主席谢玲玉先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 15 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢玲 玉先生主持，公司董事会秘书李亚惠女士列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事会一致认为，公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中 2 名 ...

独立董事专门会议工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独 立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责， 在董事会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 ...

会计师事务所选聘制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 以及结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所， 需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 （二）具有良好的执业质量记录、良好的职业道德记录和信誉，近三年没有 因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚，并在承担审计工作中 没有出现重大审计质量问题和不良记录； （三） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师。 （四） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 会计师事务所选聘制度 度； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 ...

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-005 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2022 年第一次临时 股东大会的授权，董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 74 名激励对象办理解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 47.40 万股。现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日，公司召 ...

蓝海华腾 2024 年公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00； 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-008 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2024 年 1 月 19 日召开的第四届董 事会第十四次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章 程》的 ...

董事会议事规则 第一条 为明确深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《深 圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责，执行股东大会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 第三条 董事由自然人担任。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...