经认真审阅王俊芳女士的个人简历和相关资料，我们认为王俊芳女士具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职资格，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所 聘岗位的职责要求，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘 书的情形。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规 定。我们一致同意聘任王俊芳女士为董事会秘书。 关于聘任董事会秘书的独立意见 湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立 董事，基于独立判断立场，对第四届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任王俊芳 女士担任董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 独立董事：梅佑轩、田玲 2023年12月8日 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司印章管理，防范印章风险，特制定本制度。 第二条 本办法适用于湖北盛天网络技术股份有限公司及下属子公司、分公司 （以下简称公司）。 第五条 本办法所称印章统一由公司行政综合部刻制。 第六条 下列情形，可刻制或申请刻制印章： （一）因公司新设或更名需刻制印章的，由行政综合部负责，严格按照工商行 政部门的要求进行刻制。 （二）因损坏或使用时间过长不能继续使用的印章，需由印章管理部门提出申 请，分管领导、总经理审批后，由行政综合部负责，严格按照工商行政部门的 要求进行刻制。 （三）申请刻制印章应由申请部门填写《印章刻制申请表》，并经分管领导审 批。 （四）各部门不得私自刻制本办法所称印章。 第三条 本办法所称印章包括公司的法定名称章（简称公章），冠以法定名称 的合同、财务、税务、发票等业务专用章（简称专用印章），和具有法律效力 的公司法定代表人个人名章（简称法定代表人印章）。 第四条 公司对印章实行"归口管理、专人负责"。 （一）行政综合部为公章、法定代表人签字章、合同专用章的归口管理部门， 设专人负责相关印章管理工作，负责公司相关印章的管理 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称 "专门会议"）并制定本议事规则。 湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审 ...

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-060 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十三次会议决议召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-061 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司治理相关制 度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | 一、《公司章程》修订情况 为强化独立董事任职管理、改善独立董事选任制度、优化独立董事履职方 式，根据《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，结合公司具体情 况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十条 董事会由 5 名董事组 | 第一百一十条 董事会由 7 | | 名董事组成，其 | | 成，其中独立董事 2 名。 | 中 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司章程 （2023年12月） 第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。 1 / 43 第四条 公司注册名称：湖北盛天网络技术股份有限公司 英文名称：Hubei Century Network Technology Inc. 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼邮政 编码：430079 第六条 公司注册资本为人民币489,758,576.00元。 第七条 公司是永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员；股东可以 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 第一条 为规范股东大会议事程序，维护全体股东的合法权益，保证股东依法行 使职权，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") 、《上市公司股东大会规则》以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开 1 次，并应于上一个会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临时股东大会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数5人，或者少于公司章程所 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"本委员会"），并制订本议事规则。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第七条 薪酬与考核委员会任期与同届董事 ...

参与单位 - 大成基金、海富通基金等众多基金、资管、保险、投资公司及长江证券、广发证券等多家证券公司参与 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 时间为 2023 年 11 月 14 日 - 2023 年 11 月 23 日，地点在湖北武汉、上海、广东深圳 [3] - 公司接待人员为副总经理兼董事会秘书高维、投资者关系专员王龙辉 [3] 游戏发行与储备 - 手游储备有《潮灵王国》《星之翼》等已获版号待上线，多款游戏在申请版号；IP 大作《大航海时代：海上霸主》在测试，将在大陆上线；独立游戏《活侠传》将上线 Steam 平台 [4] - 公司 2021 年成立独立游戏发行工作室 Paras，2022 年上线《神州志：西游》，2023 年在 Steam 平台推出《轮回修仙路》等多款游戏 [4][5] 真人互动影视游戏布局 - 公司关注短剧与真人互动内容发展，有开发、发行、运营剧本类娱乐游戏经验和渠道平台资源 [4] - 已就恋爱主题短剧作品版权合作，开发多结局真人互动类娱乐游戏，预计 12 月上线，后续计划针对 A/VR 平台改编 [4] 音乐社交产品 - 音乐是语音社交主流场景，七成年轻人坚持每天听音乐，日均听歌 71.7 分钟，年轻人通过音乐交友诉求为“认识朋友”“获得陪伴”“交流感受” [5] - 公司“给麦”APP 定位为 AI 音乐向探索的音乐社交 + 音乐创作平台，在多个应用市场细分品类搜索热度排名靠前 [5] 线下娱乐场景（电竞酒店） - 电竞酒店是网吧业态升级，符合年轻人需求，截至 2022 年底，全国专业电竞酒店数量突破 1.6 万家，含电竞房业态的酒店主体总量达 2.2 万家 [6] - 公司 2020 年提前布局电竞酒店赛道，旗下易乐途平台全面覆盖电竞酒店管理等多方面，已覆盖超 4000 家电竞酒店，与多家连锁酒店深度合作 [6] - 公司将利用优势资源构建行业内容和服务生态，为电竞酒店提供优质内容，提高非房收入 [6]

游戏产品储备与战略规划 - 公司储备的手游产品包括《潮灵王国》、《星之翼》、《零域幻想》、《遇见梦幻岛》等，多款游戏正在申请版号 [3] - 引入的IP大作《大航海时代：海上霸主》已进入测试阶段，即将上线 [3] - 独立游戏《活侠传》即将上线Steam平台，主打武侠题材RPG [3] - 未来公司将强化游戏发行能力，深耕游戏与社交业务，以优质作品和互动社区驱动市场口碑与财务表现 [3] AIGC技术应用与创新 - 公司产品“给麦”应用AIGC技术，主打AI翻唱和音色合成功能，提供跨语言、跨曲风的个性化音乐创作体验 [3] - 海外产品在Q3搭载AI歌声进化功能，10月美国地区IOS平台下载榜音乐细分品类中进入前十 [4] - 公司将持续探索AI模型在音乐社交领域的创新，优化用户体验，拓展社交产品边际 [4] 投资与并购策略 - 公司以2,500万元增资武汉长江泓鑫投资基金，定向投资于数字经济、数字文化等新兴科技产业 [4] - 投资方向包括新一代互联网技术、AIGC和MR元宇宙，旨在引入新游戏资源，强化游戏和社交业务 [4] - 公司账面资金充沛，将持续关注与主营业务有协同效应的并购机会，寻求外生增长动力 [4] 游戏生命周期与运营策略 - 《三国志2017》上线7年，2022年全年流水7.5亿元，2023年前三季度流水稳定，具备长期运营潜力 [5] - 《三国志战略版》自2019年上线以来持续贡献收入和利润，2021年扩展至港澳台及日韩地区 [5] - 两款游戏通过持续版本更新和运营活动延长生命周期，《三国志战略版》预期生命周期将超过《三国志2017》 [5]