业绩总结 - 公司2022年营业收入为16.58亿元，同比增长35.83%[2] - 公司2023Q3营业收入为10.83亿元，同比下降8.48%[2] - 公司2022年归母净利润为2.22亿元，同比增长77.66%[2] - 公司2023Q3归母净利润为1.79亿元，同比下降5.92%[2] 未来展望 - 公司拥有多款老牌经典游戏IP，如《生死格斗5》、《三国志11》等，预计未来业绩有望增长[3] - 公司2022年营业总收入预计为1.658亿元，2023年预计为1.567亿元，2024年预计为2.235亿元，2025年预计为2.533亿元[10] - 公司2022年每股收益预计为0.45元，2023年预计为0.47元，2024年预计为0.66元，2025年预计为0.76元[10] - 公司2022年毛利率为27.3%，2023年为27.6%，2024年为27.4%，2025年为27.0%[10] - 公司2022年EBIT为2.46亿元，2023年为2.46亿元，2024年为3.54亿元，2025年为4.07亿元[10] - 公司2022年净利润率为13.4%，2023年为14.8%，2024年为14.5%，2025年为14.7%[10]

华英证券有限责任公司 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 盛天网络技术股份有限公司（以下简称"盛天网络"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相 关规定，以及公司的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。 一、培训时间 2024 年 2 月 27 日，保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的相关要求对盛天网络进行了 2023 年度持续 督导培训。 二、培训地点 线上培训（腾讯会议）。 三、接受培训人员 六、培训效果 通过对相关法律法规及介绍相关案例，提高了公司及其董事、监事、高级管 理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提高公司 的信息披露质量 ...

游戏板块盘初震荡下行 - 游戏ETF（159869）现已翻红微涨，持仓个股涨跌分化[1] - 盛天网络、奥飞娱乐、电魂网络涨近2%；巨人网络、姚记科技、浙数文化纷纷跌超1%[1] - 游戏ETF（159869）自2月6日底部反弹开启，截至昨日已涨22.83%，板块估值进一步修复可期[1] 游戏《幻兽帕鲁》玩家总数突破2500万 - 开发商Pocket Pair宣布，开放世界生存制作游戏《幻兽帕鲁》玩家总数超过2500万，其中Steam销量已经突破1500万，同时Xbox Series和Xbox One玩家超过1000万[2] 游戏行业持续性有出圈的爆款产品出现 - 国金证券认为，游戏行业持续性有出圈的爆款产品出现，一定程度展现玩家较强的游戏需求及行业活力[3] 产业趋势需关注“重玩法，轻制作” - 中信建投认为，当前需关注“重玩法，轻制作”的产业趋势，尤其是在AI降本增效基础之上，玩法的比拼再次成为游戏产品致胜的核心点，游戏行业仍有创新空间[3]

| 现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度等相关文件；向公司相关部 | | | --- | --- | | 门人员了解公司关联交易情况及关联交易管理制度的执行情况。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其 | | | 关联人直接或者间接占用上市公司资金或者 √ | | | 其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存 | | | 在直接或者间接占用上市公司资金或者其他 √ | | | 资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相 | | | | √ | | 应的信息披露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应 | | | 的信息披露义务 | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不 | √ | | 清偿被担保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重 | | | 新履行了相应的审批程序和披露义务 | √ | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段：查阅公司募集资金管理制度 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-011 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。经全体监事共同推举，本次会议由监 事郭敏先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分董 事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-012 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于完成董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主 席选举及高级管理人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事 会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届公司高级管理人员。现将相关情 况公告如下： 一、公司董事长及董事会专门委员会委员的选举情况 （一）董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举赖春 临女士（简历见附件）为第五届董事会董事长，任期三年，自第五届董事会第一次会 议审议通过之日（2024 年 1 月 31 日）起至第五届董事会届满时止。 （二）董事会专门委员会委员的选举情况 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-010 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 31 日通过现场口头方式传达。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经全体董事共同推举，会议由董事赖春临女士召集并主持。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 根据《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，若出现特殊情况，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。 现根据公司的实际情况，豁免本次临时董事会会议提 ...

公司治理 - 2024年1月31日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第五届董事会有4名非独立董事和3名独立董事[1] - 第五届监事会有2名非职工代表监事和1名职工代表监事，职工代表监事比例不低于三分之一[2] - 第四届董事会3名董事任期届满离任，截至公告披露日未持股且无未履行承诺事项[3] 股权结构 - 赖春临截至公告披露日持股119,808,000股，持股比例24.46%[6] - 王俊芳截至公告披露日持股259,569股，占总股本0.05%[8] - 邝耀华截至公告披露日持股2,880,000股，占总股本0.59%[10] - 陈爱斌等7人截至公告披露日未持有公司股票[11][12][13][14][16][17][18] 人员履历 - 杜耀文曾在多家律所任职，现任职于湖北倬扬律师事务所[11] - 何国华在武汉大学任教授、博士生导师，任湖北省人民政府参事[12] - 孟军梅在湖北国创高新材料股份有限公司任职多年[14] - 郭敏曾任职他司，在公司任职工代表监事等职[15] - 邹学嫚在公司从事行政事务工作，当选公司监事[17] - 吴宝芹任公司法务部法务经理，当选公司监事[17]

湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年一月 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 001 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-008 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 3．会议召开日期、时间：2024 年 1 月 31 日 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15 ...