中科创达软件股份有限公司 《公司章程》及其附件修订对比表 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及其附件的议案》，拟对《公司章程》及其附件部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下： 一．《中科创达软件股份有限公司章程》修订对比表 | 原《公司章程 》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为维护中科创达软件股份有限公司（下称"公司"）、股东 | 为维护中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）、 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 修改 | | 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规定， | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 制订本章程。 | 有关规定，制定本章 ...

担保事项 - 2025年8月26日公司通过为员工租房提供担保议案[3] - 畅行智驾担保金额不超100万元，授权期限1年[3] - 被担保员工不包括特定人员，担保方承担连带责任[4][6] 数据情况 - 截至公告日，审批对外担保总额100万元，占净资产0.01%[9] - 截至公告日，担保总余额0万元，占净资产0.00%[9]

分红规划 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 2025 - 2027年优先现金分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 分配条件 - 无重大支出且满足条件，年现金分配利润不少于20%[8] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[10] 分配方式 - 原则进行年度利润分配，可实施中期分配[9] 政策调整 - 调整章程现金分红政策需三分之二以上表决权通过[16]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-042 1 关于董事退休离任、选举副董事长及补选专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事退休离任的情况 近日，中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事 耿学锋先生的书面辞职报告。耿学锋先生因退休，从 2025 年 8 月 26 日起不再担任公司 第五届董事会非独立董事职务，同时相应辞去第五届董事会副董事长、审计委员会委员、 战略委员会委员职务，辞职后将不再担任本公司任何职务。 耿学锋先生原定任期至第五届董事会届满之日。截至本公告披露日，耿学锋先生未 直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。耿学锋先生辞去公司 董事职务后，将继续遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范 性文件的相关规定。 耿学锋先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责 ...

中科创达软件股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中科创达软件股份有限公司 | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用 2025年半年度占用资金 累计发生金额（不 的利息（如有） 含利息） | 2025年半年度偿 还累计发生额 | 2025年半年度 期末占用资金 占用形成原因 余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-045 中科创达软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月11日（星期 四）14:30召开2025年第二次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相 结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开本 次股东会的议案。 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过 ...

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-038 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-037 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交 易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

财务表现 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长51.84% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，盈利能力提升 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

中科创达软件股份有限公司 Thunder Software Technology Co., Ltd. 章程 2025 年 8 月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是由中科创达软件科技（北京）有限公司整体变更设立，中科创达软件科技（北 京）有限公司原有股东即为公司的发起人。公司在北京市海淀区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91110000672354637K。 第三条 公司于 2015 年 6 月 24 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2015 年 12 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：中科创达软件股份有限公司。 公司英文名称：Thunder Software Techn ...