会计政策变更 - 公司2024年7月26日审议通过会计政策变更议案[2][6] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[2][5] 变更影响 - 对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不追溯调整[13] 审批情况 - 审计、董事会、监事会均同意变更[14][15][16]

广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担 保情况的专项说明的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 经审核，公司独立董事认为：根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，作为公司的独立 董事，本着实事求是的原则，我们对公司报告期内（2024年1月1日至2 ...

广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 目 录 | 关于岳阳市显隆电机有限公司 年度业绩承诺完成情况说明的 2023 | | --- | | 专项审核报告 ….1-2 | | 广州市昊志机电股份有限公司关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 | | 年度业绩承诺完成情况的说明 ……3-4 | 广州市昊志机电股份有限公司 关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况说明的专项审核报告 司农专字[2024]23008190060 号 广州市昊志机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制 的《关于岳阳市显隆电机有限公司2023年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所相关规定，编制《关于岳阳市显隆电机有限公司 2023 年度业绩 承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责 任。 ...

报告基本信息 - 公司为广州市昊志机电股份有限公司，2024年半年度报告涵盖多方面内容[1][9] - 报告期为2024年1月1日至6月30日[11] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中涉及未来计划、业绩预测等不构成公司承诺[4] - 报告备查文件查阅地点为公司证券事务部[8] 公司风险与分红计划 - 公司发展可能存在下游行业需求不确定、毛利率下降等多种风险[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司组织架构 - 公司有苏州分公司、显隆电机、昊志香港等多家子公司及关联企业[9] - 公司是国家高新技术企业，拥有2家全资子公司、1家控股子公司和13家全资孙公司，成立多个事业部，生产基地分布国内外[38] 财务数据 - 营业收入6.16亿元，较上年同期增长31.54%[21] - 归属于上市公司股东的净利润5491.79万元，较上年同期增长470.14%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2350.95万元，较上年同期减少74.88%[24] - 基本每股收益0.18元/股，较上年同期增长460.00%[24] - 加权平均净资产收益率4.88%，较上年同期增加6.02%[24] - 总资产26.16亿元，较上年度末增长7.42%[24] - 归属于上市公司股东的净资产11.49亿元，较上年度末增长4.39%[25] - 非经常性损益合计2444.10万元[35] - 截止披露前一交易日公司总股本为3.06亿股[25] - 报告期内公司实现营业收入61,570.52万元，同比增长31.54%；利润总额6,277.74万元，同比增长386.83%；归属上市公司股东净利润5,491.79万元，同比增长470.14%[160] - 主轴业务、转台等功能部件相关业务、运动控制产品、维修及零配件业务和其他业务收入占比分别为49.14%、14.51%、26.78%、8.84%和0.72%[161] - 主轴业务销售收入30,254.99万元，同比增长90.85%；转台等功能部件相关业务销售收入8,935.62万元，同比增长70.99%；运动控制产品销售收入16,491.41万元，同比下降23.81%；维修及零配件业务销售收入5,443.18万元，同比增长34.47%；其他业务收入445.33万元，同比增长1,151.79%[162][163][164][177] - 营业成本382,137,299.79元，同比增长25.33%；销售费用57,355,142.15元，同比增长22.05%；管理费用56,795,898.04元，同比下降14.66%；财务费用17,723,063.36元，同比下降17.92%；所得税费用7,522,074.16元，同比增长206.09%；研发投入55,919,671.60元，同比增长12.80%[166][167][168] - 经营活动现金流净额23,509,543.49元，同比下降74.88%；投资活动现金流净额 -37,758,405.43元，同比增长49.33%；筹资活动现金流净额3,811,071.39元，同比增长107.68%[170][172][174] - 应收账款580,326,096.47元，同比增长30.80%；应收款项融资6,911,397.09元，同比增长30.41%；预付款项9,583,622.08元，同比增长32.26%；在建工程55,785,341.36元，同比增长45.43%；长期待摊费用880,911.60元，同比增长60.03%[175][178] - 应付票据11,576,440.10元，同比增长104.46%；应付账款247,452,671.65元，同比增长45.23%；合同负债16,180,263.32元，同比增长36.25%；其他流动负债80,293,610.89元，同比增长47.26%；长期应付款19,938,087.22元，同比下降55.03%[178] - 其他收益28,909,759.93元，同比增长186.86%；资产处置收益 -55,151.69元，同比下降203.95%；营业外收入755,365.46元，同比下降80.66%；营业外支出1,171,514.48元，同比增长44.18%[178] - 报告期末公司资产总额为261,592.43万元，较年初增长7.42%[160] - 其他综合收益的税后净额为 -659.72 万元，较上年变动 -133.64%[181] - 通用设备制造营业收入 6.16 亿元，同比增长 31.54%，毛利率 37.94%，同比增长 3.07%[182] - 主轴营业收入 3.03 亿元，同比增长 90.85%，毛利率 39.14%，同比增长 8.99%[182] - 转台、直线电机等营业收入 8935.62 万元，同比增长 70.99%，毛利率 36.74%，同比增长 7.08%[182] - 运动控制产品营业收入 1.65 亿元，同比下降 23.81%，毛利率 40.10%，同比增长 0.53%[185] - 本报告期计提资产减值损失 1047.85 万元，信用减值损失 365.54 万元[187] - 应收账款期末余额 5.80 亿元，较上年末增长 30.80%，占总资产比重较期初增长 3.96%[189] - 存货期末余额 5.26 亿元，较上年末增长 10.37%，占总资产比重较期初增长 0.54%[192] - 短期借款期末余额 1.94 亿元，较上年末增长 24.69%，占总资产比重较期初增长 1.03%[197] - Infranor 集团资产规模 3.28 亿元，本报告期盈利 76.43 万元，境外资产占公司净资产比重 11.34%[199] 公司产品 - 公司产品涵盖数控机床、机器人、新能源汽车领域的多种核心功能部件[38] - 主轴产品包括多系列，配套各类数控机床，应用于多个领域，品种系列全，功能持续丰富[39] - 转台产品分为力矩电机转台和谐波转台两大类，有多个规格品种，可配套各类数控机床[68] - 公司形成14至50型号的减速器，速比涵盖30 - 160[80] - 公司无框力钜电机力矩波动≤1%[87] - 公司刹车机构最大刹车力 4.2Nm 以上，厚度≤9.5mm，开启电压＜24V，保持电压＜7V[89] - 公司编码器重复点位精度≤±3 - 10"，工作温度范围 - 40℃至 + 85℃[91] - 公司电磁快换模块重复定位精度±0.2mm，断电时负载高达 25kg[93] - 公司六维度力钜传感器力控精度≤0.1Nm，采样率高达 1KHz[95] - 公司控制系统控制周期抖动小于 5‰，力控精度在 1N 以内[97] - 公司气动手指经 100 万次试验测试精度无损失，快换模块夹紧和松开只需 0.1s[105] - 公司精密交流伺服电机堵转转矩从 0.18Nm—82Nm 可扩展到 250Nm，最高转速达 11000RPM[109] - 盘式直流伺服电机MSS最大加速度转矩可达额定转矩的10倍[116] - 可自由配置功能的柔性通用交流伺服驱动器230驱动器峰值电流5 - 17Arms，400驱动器峰值电流8 - 100Arms[120] - 通用型交流伺服驱动器CD转速可达25000rpm[122] - 公司已完成DK - GF110等多个系列燃料电池空压机产品开发，可满足50~240kW燃料电池系统使用需求[132] - “能量回收型”氢燃料电池空压机设有可变截面涡轮能量回收系统，最大可使空压机能耗降低30%以上[136] - 公司可提供上百种主轴及直线电机等产品的维修服务，还提供机械加工耗材[138][139] - 公司产品涵盖数十个系列上百种，储备及正在研发的产品包括RV减速器、摆头、高速风机产品等[154][155] 产品技术与研发 - 公司在主轴设计、制造和测试方面有多项核心技术，拥有多个国家级、省级研发平台，获批设立博士后科研工作站[40] - 公司承担多项国家项目，如“十四五”国家重点研发计划项目、“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项[40] - PCB钻孔机主轴最高转速达40万转/分，50nm回转精度的超精密电主轴已批量生产，部分超精密主轴技术达世界先进水平[41] - 3C行业用主轴连续多年市场占有率行业领先，加工中心主轴功能和性能指标达国际先进水平[41] - 电主轴产品曾获广东省名优高新技术产品和国家工信部认定的第六批制造业单项冠军等奖项[41] - 转台功能丰富、性能高、成熟度高，可用于复杂零件的复合加工、超精加工和超精检测[68] - 独创大扭矩力矩电机扭矩比普通DD电机提升63%[69] - 自主技术编码器定位精度可达±3″，重复定位精度可达±1″[69] - 自主技术刹车机构刹车刚性是普通碟刹的3倍[69] - 力矩电机转台最高转速可达250rpm，DZGD - 180A最高转速可达3000rpm[70][72] - 转台旋转跳动精度≤2μ，刚度比普通轴承高3.9倍[72] - 立式四轴转台DZGD - 200A在相同气压下刹车锁紧力矩增大到1.5倍[72] - 谐波单臂五轴转台定位精度/重复定位精度可达±15″/±5″[74] - 减速器精度高出行业标准20%以上，刚性高出行业标准10%以上[80] - 公司正在进行RV减速器的研发[81] - 公司谐波减速器采用独特 ES 齿形，负载时同时啮合齿数达总齿数约 30%，体积和重量可减小 1/3 至 1/2[84] - 公司正在研发的 RV 减速器和摆线针轮行星减速器单级传动比 i = 31~185，传动效率达 85%~92%[101][105] - 公司技研部及各事业部下属研发部门和工艺课负责技术研发，还与外部机构开展“产、学、研”合作[140][141] - 2022 - 2024年1 - 6月研发投入分别为10518.46万元、10753.46万元和5591.97万元，占营收比重分别为10.90%、10.75%和9.08%[149] - 截至2024年6月30日，公司及境内子公司合计拥有专利486项，其中发明专利190项，实用新型专利284项，外观设计专利12项，报告期内新增授权发明专利8项和实用新型专利2项[153] - 公司收购的Infranor集团拥有主要专利共计55项[153] - 公司拥有“国家企业技术中心”等研发平台，获批设立博士后科研工作站[150] - 公司牵头承担国家多项重点研发计划，注重“产、学、研”合作[150] 公司经营模式 - 公司境内业务采购模式包括自主采购和指定采购，境外子公司以本地化采购为主[142] - 公司伺服驱动产品由Infranor法国研发生产，推出PAC、CD、EASY系列交流伺服驱动器[118] - 公司运动控制器产品由Cybelec瑞士和Cybelec中国研发生产，应用领域不断延伸[124][125] - 公司产品销售以直销为主、经销为辅，客户包括机床制造商、终端用户、工业机器人系统集成厂商和终端用户等[145] - 国内售后服务市场形成“建站模式”特色销售模式[147] - 公司采取“以销定产、安全库存”相结合的生产模式，部分子公司根据订单安排生产[143][144] 公司优势与发展规划 - 公司产品面向中高端市场，综合性能达国内领先水平，部分可与国际领先品牌竞争，有性价比优势[154] - 公司在精密制造、经营模式和高端客户方面具有优势，将利用Infranor集团营销资源开拓海外市场[156][157][158]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-062 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 经核查，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要所载资料内容符合 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要发表了明确审核意见。《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》及监事会发表意见的具体内容详 见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-068 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召 开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 8 月 13 日 14：30 召开公司 2024 年第二次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性： 公司2024年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月13日14：30 2、网络 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-063 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月16日以邮件、短 信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于2024年7月26日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存 ...

广州市昊志机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广州市昊志机电股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 1-6 | 月 | 2024 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 初占用资金 | 占用累计发生 | | 占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 30 日占用 | | 占用形成 | 占用 | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 金额（不含利 | | | | | | | | 原因 | 性质 | | | | | | 余额 | 息） | | 利息（如有） | | 金额 | | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-067 广州市昊志机电股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）实际募集资金金额 1、2017 年度创业板非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市昊 志机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1308 号）核准， 公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 32,952,669 股，每股 面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.24 元，募集资金总额人民币 271,529,992.56 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 257,055,508.91 元。募集资金已于 2019 年 1 月 29 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZC10009 号验资报告。 2、2020 年度创业板向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市昊志机电股份有限公司向特定 对象 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-064 广州市昊志机电股份有限公司 关于计提减值损失和核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为合理反映报告期内财务状况和经营成果，广州市昊志机电股份有限公司 （以下简称"公司"）按照《企业会计准则》的相关规定，对 2024 年 6 月 30 日各类存货、应收账款、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产 进行了全面清查，对各项资产的减值、可变现等情况进行了充分的评估和分析， 认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对存在可能发 生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失；对前期计提减值并在 当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 （二）本次计提减值损失的情况 公司及子公司本期计提各项资产减值损失合计 1,454.03 万元，本期转回及转 销减值准备 716.73 万元，详情如下表： 单位：万元 | 类别 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 期 ...