本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更议案的情况； 5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之 和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2024-055）。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-057 广州市昊志机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 2、会议召开时间和日期 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-058 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细 清单》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露2024 年限制性股票激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下： 广州市昊志机电股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（http: ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2097 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-056 广州市昊志机电股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会核查了本次股权激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、 拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司的任 职等相关情况。 二、监事会核查意见 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开 的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公 司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自 律监管指南1号》 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-052 广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于公开征集委托投票权的公告 独立董事姚英学先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： （一）本次征集表决权为依法公开征集，征集人姚英学先生符合《中华人民 共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； （二）征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 （三）截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，广州市昊志机电股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事姚英学先生受其他独立董事委托 作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住更多优秀人才，充分 调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住更多优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和 企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-050 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 6月 24 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意通过。 （二 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-051 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规及规范 性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展， 不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达法意字[2024]第 2794 号 二〇二四年七月 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 康达法意字[2024]第 2794 号 致：广州市昊志机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州市昊志机电股份有限公司（以 下简称"昊志机电"或"公司"）的委托，担任公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-053 广州市昊志机电股份有限公司 关于为全资子公司融资事项提供反担保的公告 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"、"公司"）于 2023 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于为全资子公司 提供担保的进展公告》，公司与湖南湘阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "湘阴农商银行"）签署《最高额保证合同》，约定公司为显隆电机向湘阴农商 银行申请授信额度提供最高限额本金为人民币 2,000 万元的保证担保。截至本公 告披露日，公司上述对外担保事项正常履行中。 公司分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第八 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授 信额度及预计担保额度的议案》，同意公司及子公司、孙公司及其下属公司（以 下统称"子公司"）拟向相关金融机构申请不超过人民币 130,000 万元的综合授 信额度，并同意公司、子公司为合并报表范围内资产负债率低于 70%的公司及子 公司提供总额不超过人民币 15,0 ...