一、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以通讯的方式召 开。会议由独立董事黎文飞先生召集和主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等 相关规定。经会议审议，形成决议如下： 经审核，公司独立董事认为：公司全资子公司岳阳市显隆电机有限公司（以 下简称"显隆电机"）委托担保以及公司为第三方担保机构提供反担保事项，是 在对公司及全资子公司显隆电机的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析 的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，担保风险处于公司可控制范围之内，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的 审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-050 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 6月 24 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室召开，采取现场加通讯 的方式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会和独立董事专 门会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意通过。 （二 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-055 广州市昊志机电股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月23日14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月23日9： 15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，会议决定于 2024 年 7 月 23 日 14：30 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东 ...

证券简称：昊志机电 证券代码：300503 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 广州市昊志机电股份有限公司 二零二四年七月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、 法规、规范性文件，以及广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"昊志机电" 或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合权益授予安排或归属安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 四、本激励计划首次授予的激励对 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 | 是 | | --- | --- | --- | | | 益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | 是 | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 年 | 是 | | | 10 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | 是 | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的 | | | | 情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不 | | | | 符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | | 质权人 | 用途 | | | | | | | 售股 | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 汤丽 | 否 | 514 | 18.28 | 1.68 | 否 | 否 | 2024 年 6 | 2025 | 年 19 | 广东省 粤科融 资担保 | 融资 | | | | | | | | | | 6 月 | | | | | 君 | | | | | | | 月 20 | | | | 担保 | | | | | | | | | | 日 | | 股份有 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | | ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-048 广州市昊志机电股份有限公司 注：本公告中数据差异系因四舍五入计算造成。 三、其他说明 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东汤丽 君女士于 2021 年 5 月 13 日将其持有的公司股份 780 万股质押给南京证券股份 有限公司（以下简称"南京证券"），并分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 12 月 28 日将 240 万股、250 万股补充质押给南京证券，上述股份质押期限到期日 为 2024 年 6 月 28 日（含展期），具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 15 日、 2022 年 5 月 18 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 5 月 16 日和 2024 年 5 年 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司近日收到汤丽君女士的相关通知，汤丽君女士将其质押给南京证券的部 分股份已办理解 ...

融资租赁业务 - 拟开展融资租赁交易总额不超15000万元[2] - 已与科学城租赁开展售后回租业务，融资额度2000万和3000万元[2] - 与科学城租赁新签合同，融资额度900万元，期限24个月[2] 交易细节 - 租赁物留购费为1000元[9] - 担保措施为租赁物抵押担保[10]

股权质押 - 2021年6月8日汤秀清质押2684万股，多次解押后剩2683.96万股[1] - 汤秀清质押股份占其所持30.95%，占总股本8.77%[2] - 原质押到期日2024年6月7日，展期后为12月4日[2] 持股情况 - 汤秀清持股8672.68万股，比例28.34%[3] - 昊聚公司持股1108.39万股，比例3.62%，无质押[3] - 二者合计持股9781.07万股，比例31.96%[3] 质押比例 - 汤秀清累计质押2783.96万股，占其所持32.10%，占总股本9.10%[3] - 二者合计累计质押2783.96万股，占合计持股28.46%，占总股本9.10%[3] 限售冻结 - 汤秀清已质押股份限售和冻结比例100.00%[3] - 未质押股份限售和冻结比例63.18%[3]

广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交易的总 额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日 和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 签 订 了 两 份 《 融 资 租 赁 合 同 》 （ 合 同 编 号 分 别 为 KXCHZ2024082 和 KXCHZ2024083），将公司自有的机器设备作为租赁物以售后回租方式与科学城 租赁开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,000 万元和人民币 3,000 万元 （总计人民币 5,000 万元），融资期 ...