业绩目标 - 2024年扣非归母净利润目标不低于2200万元，且较2023年增长率不低于同行业平均水平[9] - 2024年营业收入目标不低于118,000万元，且较2023年增长率不低于同行业平均水平[9] - 2024年应收账款周转率目标不低于1.60次[9] 实际业绩 - 2024年扣非归母净利润3856.81万元，较2023年同比增长1093.69%[10] - 2024年营业收入8.62亿元，较2023年同比增长28.90%[10] - 2024年应收账款周转率1.87次[10] 限制性股票回购注销 - 公司回购注销140.52万股限制性股票，占回购注销前总股本0.8497%，涉及133人，回购价格9.59元/股，资金总额1347.59万元[1] - 回购注销完成后，公司股份总数由165,375,993股变更为163,970,793股[1] - 已支付股权激励回购款1347.59万元，减少股本140.52万元，减少资本公积1207.07万元[13] - 2025年6月4日限制性股票注销事宜办理完成，注册资本由1.65亿元减至1.64亿元[13] - 回购注销后，有限售条件股份降至1866.02万股，占比11.38%；无限售条件股份不变，占比88.62%[14] 激励计划进程 - 2023年4月28日，公司召开会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2023年5月22日，公司召开会议审议通过首次授予激励对象名单议案[3] - 2023年9月20日，四川省国资委原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划[4] - 2023年10月9日，公司召开股东大会批准实施激励计划[6] - 2025年4月15日，公司召开会议审议通过回购注销部分限制性股票议案[2]

公司概况 - 公司介绍发展历程、竞争优势、四大业务板块业态布局及战略转型升级内容 [1] 发展战略 - 公司按“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，依托资源与科技优势，贯彻国家重大战略，发展四大业务板块 [1] 海外业务 - 海外业务集中在“一带一路”沿线重点区域，包括东南亚、中亚和中非等地 [2] 技术研发 - 深冷技术研发致力于现有方案改进创新，推动高端制造转型，开发“专、精、特、新”装备 [2] - 公司与行业领先企业及单位合作氢能源动力机车，采用车载液氢储能方式，正制定研发计划 [2] 订单情况 - 截止2024年底，深冷技术装备制造业务新签合同额约10.71亿元，含控股子公司，产品有天然气液化成套装置等 [2] 市值管理 - 公司关注和重视市值管理，将采取积极措施，重大事项会及时披露 [2]

公司基本情况 - 介绍2024年利润增长原因、发展历程、竞争优势及四大业务板块业态布局推进战略转型升级 [2] 合资公司进展 - 2025年4月14日召开股东大会审议通过与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司事宜，在成都市青白江区建设生产线，项目正进行经营者集中申报 [2] 2024年度合同构成 - 新签合同总额13.35亿元，深冷技术装备制造新签合同额约10.71亿元，交通服务装备制造新签合同额约8060万元，还包含氦气等工业气体及运营服务相关合同 [3] 2024年度技术研发 - 研发投入3158.31万元，公司及子公司新获专利授权22项，截止2024年底共拥有专利授权132项，多项自主研发装置有成果 [4] 特殊气体业务 - 基于深冷技术和分离工艺积累，能提供氦气、氮气等特殊气体的提取和储存设备 [5] 2024年度利润分配 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股以资本公积金转增4股，方案已通过股东大会，将在会后两个月内完成 [6] 收购科益气体情况 - 拟支付现金购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的65.43%股权，取得控股权，项目正积极推进 [7][8]

公司治理 - 公司于2025年5月7日召开会议选举第五届董、监事会职工代表[1] - 第五届董事会由1名职工代表董事等组成[2] - 第五届监事会由2名职工代表监事等组成[3] 股权情况 - 陈毅直接持有公司股份96,000股，占总股本0.06%[6] - 易倩、李觅韪未持有公司股份[7][8]

公司治理 - 2025年5月7日完成第五届董事会及监事会换届等工作[1] - 第五届董事会董事长为胡圣厦，非独立董事6人，独立董事3人[2] - 第五届监事会主席为林春怡，非职工代表监事1人，职工代表监事2人[2] - 聘任总经理为谢乐敏，副总经理5人[2] - 财务总监为涂兵，董事会秘书为马继刚[3] - 第四届董事会设4个专门委员会[3] - 人员任期三年，自2024年度股东大会审议通过起算[4] - 董事会中兼任高管董事不超总数二分之一[4] - 专门委员会成员全为董事，单数且不少于三名[5] - 董事会秘书联系地址为成都市郫都区同善桥路569号[6]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，4月15日董事会会议通过召开议案，4月17日发布通知[4] - 股东大会于2025年5月7日召开，现场会议由董事长主持，提供网络投票平台[4] 出席股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人92名，代表股份77,006,444股，占比46.5645%[7] - 中小投资者或其委托代理人89名，代表股份14,155,654股，占比8.5597%[7] - 现场会议出席6名，代表股份75,260,587股，占比45.5088%；网络投票86名，代表股份1,745,857股，占比1.0557%[8] 选举情况 - 选举胡圣厦为非独立董事，同意75,295,843股，占比97.7786%[11] - 选举谢乐敏为非独立董事，同意75,297,832股，占比97.7812%[12] - 监事会换届选举议案，同意76,639,137股，占比99.5230%；反对166,700股，占比0.2165%；弃权200,607股，占比0.2605%[19] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均获有效表决通过，各议案同意、反对、弃权股份数及占比明确[20][25][26][27][28][29][31][32][34][35] 结果说明 - 本次股东大会审议的议案表决程序和结果符合规定[36] - 公司2024年度股东大会的召集、召开和表决程序符合规定，表决结果合法有效[37]

股东参会情况 - 与会股东及代表92人，代表股份77,006,444股，占总股本46.5645％[3] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份75,260,587股，占总股本45.5088％[3] - 网络投票股东86人，代表股份1,745,857股，占总股本1.0557％[3] - 与会中小股东及代表89人，代表股份14,155,654股，占总股本8.5597％[3] 选举情况 - 选举胡圣厦同意股份75,295,843股，占有效表决权股份97.7786%[4] - 选举谢乐敏同意股份75,297,832股，占有效表决权股份97.7812%[6] - 选举涂兵同意股份76,279,332股，占有效表决权股份99.0558%[8] 议案表决情况 - 《关于公司监事会换届选举议案》同意76,639,137股，占99.5230％[13] - 《2024年度董事会工作报告》同意76,862,637股，占99.8133％[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意76,667,237股，占99.5595％[16] - 《2024年度财务决算报告》同意76,667,237股，占有效表决权股份99.5595%[17] - 《2025年度财务预算报告》同意76,666,537股，占有效表决权股份99.5586%[18] - 《2024年年度报告及其摘要》同意76,666,537股，占有效表决权股份99.5586%[20] - 《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意76,836,944股，占有效表决权股份99.7799%[21] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》同意76,837,744股，占有效表决权股份99.7809%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意76,639,737股，占有效表决权股份99.5238%[24] - 《关于2025年度公司董事薪酬标准的议案》同意64,562,001股，占有效表决权股份99.4047%[25] - 《关于2025年度公司监事薪酬标准的议案》同意76,619,837股，占有效表决权股份99.4980%[26] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意28,743,776股，占有效表决权股份99.5528%[27] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意76,678,237股，占有效表决权股份99.5738%[28]

会议情况 - 公司于2025年5月7日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 人员选举 - 监事会选举林春怡为公司第五届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 主席信息 - 林春怡1973年3月出生，本科学历，曾在多单位任职[7] - 截止公告日未持股，与实控人无关联，无处罚惩戒[7]

人事变动 - 2025年5月7日召开第五届董事会第一次会议，选举胡圣厦为董事长，任期三年[1][2] - 聘任谢乐敏为总经理，周荣等为副总经理，涂兵为财务总监，马继刚为董事会秘书[2][3] - 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 股权情况 - 胡圣厦持股127,000股，占总股本0.08%[7] - 谢乐敏持股12,057,836股，占总股本7.29%[8] - 周荣持股109,000股，占总股本0.07%[10] - 涂兵持股103,000股，占总股本0.06%[12] - 崔治祥持股2,659,393股，占总股本1.61%[13] - 张建华持股2,185,493股，占总股本1.32%[13] - 马继刚持股562,217股，占总股本0.34%[15] - 李恩泽持股58,000股，占总股本0.04%[16]

上市信息 - 蜀道装备2022年2月21日在深交所创业板上市，代码300540[2][7] - 保荐机构为中金公司，代表人为张谦、蔡宇[4][6] 保荐情况 - 持续督导期至2024年12月31日，涵盖规范运作等内容[2][8] - 履职期间无重大事项，公司规范运作、合规披露[11][12][15] - 公司遵守募资规定，无违规及其他重要事项[16][17]