博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-015 1、股东减持股份情况 2、股东减持前后持股情况 博创科技股份有限公司 | | | 本次减持前持有股份 | 占目前剔除回 | 本次减持后持有股份 | 占目前剔除回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数（股） | 购专户后总股 | 股数（股） | 购专户后总股 | | | | | 本比例 | | 本比例 | 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于持股 5%以上股东及其配偶减持计划预披露公告》（公告编号：2023-052），公司持股 5%以上股东 ZHU WEI(朱伟)先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份 不超过 8,291,390 股。 公司于近日收到 ZHU WEI(朱伟)先生出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》，现将相关情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 | ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-013 博创科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）为博创科技股份有限公司 （以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，海通证券指定 江煌、郑丽芳担任保荐代表人，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于近日收到海通证券出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，原 海通证券保荐代表人郑丽芳因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工 作。为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人彭成浩（简历 附后）接替郑丽芳继续履行持续督导职责。 本次变更不会影响海通证券对公司的持续督导工作，保荐代表人变更为江 煌、彭成浩，原持续督导期不变。 公司董事会对郑丽芳在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告 附件：彭成浩简历 博创科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 2024 年 2 月 23 日 彭成浩，保荐代表人，先后负责或参与了华建集团非公开发行股票、 ...

股票代码：300548 股票简称：博创科技 公告编号：2024- 014 博创科技股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于董事会、 监事会完成换届选举及人员聘任的公告》（以下简称"换届选举公告"）。因工 作人员疏忽将换届选举公告中的监事简历填写错误，现更正如下： 一、更正事项的具体内容 更正前： 赵莎女士简历： 中国国籍，无境外永久居留权，1992 年出生，河南经贸职业学院财务管理 专业毕业，大专学历。2015 年至 2018 年任湖南旺旺食品有限公司上海分公司 会计。2018 年 5 月至今任公司会计。 截至本公告披露日，赵莎女士未持有公司股份，除在公司控股股东、实际 控制人长飞光纤担任财务总监外，与公司董事、监事及高级管理人员、其他持 有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。赵莎女士未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司法等 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-012 博创科技股份有限公司 关于回购股份结果暨股份变动的公告 二、本次回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本次公司实施股份回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限 等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已达回购 方案中回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相 关法律法规要求，本次回购公司股份已按披露的回购方案实施完毕。 三、本次回购对公司的影响 本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重 大不利影响，本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会 改变公司的上市公司地位，公司的股权分布情况仍然符合上市条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年第一季度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年第一季度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 第一季度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及 其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 6,000 万元的日常关联交易。 2024 年 1 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，关联 董事庄丹、Peter Johannes Wijnan ...

关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2024 年第一季度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下 简称"长飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 6,000 万元 的日常关联交易。 2024 年 1 月 30 日，公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》，关 联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理 晶、郑昕、汤金宽、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关 联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，上述关联交易无需提交 股东大会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 证券代码：300548 证券简称 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-010 博创科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联监事 Jinpei Yang 回避表 决） 经审议，监事会认为，公司预计的 2024 年第一季度日常关联交易符合日常 经营需要及相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 三、 备查文件 1、第六届监事会 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-009 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知 于 2024 年 1 月 27 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决 方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的 有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑昕、汤金宽、罗杰回避表 决） 公司预计 2024 年第一季度与关联方发生日常关联交易总额不超过 6,000 万 元，独立董事专门会议审 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-007 博创科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 一、交易概述 博创科技股份有限公司董事会 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用现金方式收购海南云锋 基金中心（有限合伙）、昆盛（深圳）财务顾问企业（有限合伙）、湖北小米长 江产业基金合伙企业（有限合伙）、深圳龙珠股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 无锡临创志芯股权投资合伙企业（有限合伙）、北京晨壹并购基金（有限合伙）、 常州东钰长芯创业投资合伙企业（有限合伙）、中鑫高投光谷同泽（湖北）产业 投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴临跃股权投资合伙企业（有限合伙）、湖 北长江文锦股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉华工科技投资管理有限公 司、TEDA HOLDINGS LIMITED、武汉享阳企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门 京道智鑫投资合伙企业（有限合伙）、长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有 限合伙）、XIN TECH,LLC、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）、深圳 南山上华红土双创股权投 ...