一、2023 年度财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 81,470,203.78 元，母公司实现净利润 90,241,655.49 元。 根据《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 9,024,165.55 元。截至 2023 年末，合并报表累计未分配利润为 578,311,474.50 元，母公司累计未分配利润为 493,738,650.83 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 493,738,650.83 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2024 年 2 月 29 日的总股本剔除回购 股份后285,270,838股为基数 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李璐女士通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了 《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-025 博创科技股份有限公司 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实际经营发展的 需要，预计在 2024 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长 飞光纤"）及其下属子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关 联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 庄丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）、周理晶、郑 昕、汤金宽、罗杰、关联监事 Jinpei Yang（杨锦培）回避表决。本次关联交易 在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和公司章程等相关规定，本次关联交易尚需提交股东大 ...

3 | 益是否与招股说明书等相符 | | | --- | --- | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | 注 2：公司于 年 月 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第 2023 3 22 | | | 二十一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将 2021 年向特 | | | 定对象发行股票募集资金投资项目"年产 万只硅光收发模块技改项目"的预计完 245 | | | 成日期延至 2025 年 3 月。截至 2023 年末，该项目建设和募集资金投入的进度较缓 | | | 慢。保荐机构督促公司关注该项目实施进度，积极推进项目实施，及时评估募投项目 | | | 的可行性、预计收益并做好相关信息披露工作。 | | | （六）业绩情况 | | | 现场检查手段： | | | （一）对上市公司高级管理人员及有关人员进行访谈； | | | （二）查阅公司定期报告等资料； | | | （三）查阅同行业可比公司定期报告等信息披露文件等资料。 | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | √ | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | √ | | 3.与同行业可比 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及其下属 子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄 丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bong ...

业绩总结 - 2023年度计提存货资产减值准备35,915,571.42元，影响利润总额同额[3][9] - 2023年度存货账面余额368,457,661.39元，可收回金额319,683,228.28元[8] - 2023年存货跌价损失占近一年净利润绝对值超30%且超1000万[7] 其他新策略 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，依准则和政策计提减值[5][8]

会议召开情况 - 2023年1月1日至9月25日召开6次董事会和4次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会、2次股东大会，均投赞成票[5] - 独立董事担任第五届董事会审计等委员会职务[5] 独立意见发表 - 2023年多次对多项事项发表独立意见[12][13][15]

博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-021 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，公司决定于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：博创科技股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会 第三次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕436 号 博创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 博创科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 博创科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔20 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-024 根据公司 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间股票期权行权情况，公 司注册资本将由人民币 284,145,768 元变更为人民币 286,583,638 元，股份总数 由 284,145,768 股变更为 286,583,638 股。 二、公司章程拟修订情况 公司就本次注册资本变更事宜拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程）相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | | | | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | | | | 28,414.5768 万元。 | | | | | 28,658.3638 万元。 | | | | | 2 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 ...