证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-003 博创科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时间， 会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 1）审计委员会：李璐女士、田宏先生、郑昕先生 2）提名委员会：田宏先生、胡立君先生、罗杰先生 1）选举庄丹先生为公司第六届董事会董事长 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2）选举 Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生为 ...

博创科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-004 选举 Jinpei Yang（杨锦培）先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 三、 备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知 于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件形式发出，经全体监事同意缩短会议通知时间， 会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事 Jinpei Yang（杨锦培）先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决 议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 202 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-005 博创科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 为保证公司监事会的正常运作，根据公司法和公司章程的有关规定，公司于 2024 年 1 月 8 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举赵莎女士、王琦女士 为公司第六届监事会职工代表监事。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《博创科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告》。 赵莎女士、王琦女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满。 特此公告 博创科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

非独立董事：庄丹先生（董事长）、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生（副董事长）、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生 （总经理）、罗杰先生 独立董事：胡立君先生、田宏先生、李璐女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在公司法、 公司章程中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳 证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-006 博创科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届 ...

法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0119 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）在中华人民共和国具有执业 资格，可以从事与中国法律有关之业务。本所接受博创科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司本次股东大会的 相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问 题进行了必要 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-002 博创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 306 号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长庄丹先生 5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 6、出席的总体 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-001 博创科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开的第 五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元（均含本 数）以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格 不超过 30 元/股（含本数），回购股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过六个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《博创科技股份有限公司关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-064）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-103 博创科技股份有限公司 关于通过高新技术企业再次认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日从全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室下发的《浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术 企业备案名单》中获悉，公司再次通过了高新技术企业认定，具体事项如下： 根据有关规定，公司通过高新技术企业认定后三年内（2023 年至 2025 年） 将享受高新技术企业的相关优惠政策，包括按 15%的税率缴纳企业所得税。 2023 年度公司已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报，因此本次取得高 新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 三、备查文件 1、浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单 特此公告 一、证书相关情况 企业名称：博创科技股份有限公司 证书编号：GR202333009634 发证日期：2023 年 12 月 8 日 有效期：三年 二、对公司的影响 博创科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-100 博创科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据公司法及公司章程的有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会独立董事的议案》。 公司董事会同意提名庄丹先生、Peter Johannes Wijnandus Marie Bongaerts （扬帮卡）先生、周理晶女士、郑昕先生、汤金宽先生、罗杰先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人；提名胡立君先生、田宏先生、李璐女士为公司第六届 董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。 公司独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，但尚需深圳证券交易所 备案审核无异议后方可提请股东大会审议。 公司董事会提名委员会对上述董事及独立董事候选人分别进行了任职资格 ...

声明人田宏，作为博创科技股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不 一、本人已经通过博创科技股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 博创科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事 ...