海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是 ...

海通证券股份有限公司 关于博创科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创 科技股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关 规定，对博创科技2024年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 博创科技股份有限公司及子公司根据实际经营发展的需要，预计在 2024 年 度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"长飞光纤"）及其下属 子公司、联营合营企业发生总额不超过 3.06 亿元的日常关联交易。 2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第 三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事庄 丹、Peter Johannes Wijnandus Marie Bong ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李璐女士通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了 《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-024 根据公司 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日期间股票期权行权情况，公 司注册资本将由人民币 284,145,768 元变更为人民币 286,583,638 元，股份总数 由 284,145,768 股变更为 286,583,638 股。 二、公司章程拟修订情况 公司就本次注册资本变更事宜拟对《博创科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程）相应条款进行修订，具体内容如下： | 序号 | | | | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | | 公司的注册资本为人民币 | | 第六条 公司的注册资本为人民币 | | | | | | 28,414.5768 万元。 | | | | | 28,658.3638 万元。 | | | | | 2 | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 第 | 二 十 | 条 | 公 司 股 份 总 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕436 号 博创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了博创科技股份有限公司（以下简称博创科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 博创科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 博创科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔20 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了博创科技公司 202 ...

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田宏） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人田宏，1961 年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990 年至 1993 年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993 年至 1995 年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996 年至 2022 年先 后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司） 总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。 现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2023 年 5 月至 ...

海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为博创科技 股份有限公司（以下简称"博创科技"或"公司"）向特定对象发行股票持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对博创科技2023年度募集资金的存放和使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意博创科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2083号），公司由主承销商国泰君安证 券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股 票22,576,136股，发行价为每股人民币27. ...

博创科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 博创科技股份有限公司全体股东： 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-015 1、股东减持股份情况 2、股东减持前后持股情况 博创科技股份有限公司 | | | 本次减持前持有股份 | 占目前剔除回 | 本次减持后持有股份 | 占目前剔除回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | | | | | | | | 股数（股） | 购专户后总股 | 股数（股） | 购专户后总股 | | | | | 本比例 | | 本比例 | 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《博创科技股份有限公司关于持股 5%以上股东及其配偶减持计划预披露公告》（公告编号：2023-052），公司持股 5%以上股东 ZHU WEI(朱伟)先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份 不超过 8,291,390 股。 公司于近日收到 ZHU WEI(朱伟)先生出具的《关于股份减持计划期限届满的 告知函》，现将相关情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 | ...