会议情况 - 2023年公司召开4次董事会和2次股东大会[5] - 报告期内未召开独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 2023年1月1日至5月29日担任独立董事[5] - 独立董事亲自出席4次董事会，出席1次股东大会[5] - 独立董事在董事会会议上全部投赞成票[5] 独立意见发表 - 2023年3月22日第五届董事会第二十三次会议对多项事项发表独立意见[13] - 2023年5月4日第五届董事会第二十五次会议对注销部分股票期权和调整行权价格发表独立意见[13] - 2023年5月11日第五届董事会第二十六次会议对聘任董事会秘书等事项发表独立意见[13] 任职情况 - 独立董事担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员[6] 沟通情况 - 独立董事与公司内部审计机构、年审会计师事务所积极沟通[10]

募资情况 - 2021年4月向特定对象发行股票22,576,136股，募资625,584,728.56元，净额616,775,809.88元[1] 项目变更 - 将“年产30万只无线承载网数字光模块项目”主体变更为成都蓉博，项目变更为“成都蓉博通信园区项目”[2] - 调整“年产245万只硅光收发模块技改项目”15,033.00万元募资至该项目[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日，成都蓉博项目累计投入17,654.05万元，进度70.52%[5] - 硅光收发模块技改项目累计投入535.23万元，进度2.90%[5] - 补充流动资金累计投入18,264.21万元，进度100.35%[5] - 募集资金累计投入36,453.49万元，进度59.10%[5] 投资调整 - 拟减少引进设备及附属费用5,100.00万元，现计划投资4,469.40万元[5] - 拟增加厂房等建筑工程费用5,100.00万元，现计划投资15,100.00万元[5] 调整影响 - 调整不改变主体、规模，不损股东利益，无不利影响[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开的第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过了《关于注销部分股 票期权的议案》，具体内容如下： 一、 公司 2021 年股票期权激励计划概述 1、2021 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年股票 期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司第五届监事会第七次会议 审议通过了相关议案。2021 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司已将激励对象名 单在公司内部进行了公示。公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对 象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划 是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司和全体股东利益 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、 注销部分股票期权的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于博创科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第二期条件成就、注销部分 股票期权的法律意见书 国浩京证字[2024]第 135 号 致：博创科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受博创科技股份有限公司 （以下简称"博创科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

博创科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 23 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，博创科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡立君、田 宏、李璐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡立君、田宏、李璐的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 博创科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2023年情况 - 监事会举行全体会议9次[2] - 监事会成员列席十次董事会会议，出席五次股东大会[4] - 公司财务报告经审计并出具无保留意见[6] - 关联交易按公平交易原则进行[7] - 未发现对外投资异常，无对外担保等事项[8][9] - 合理规范使用募集资金[10] - 内部控制制度完善且有效执行[11] 2024年展望 - 监事会将继续完善工作，保障股东权利[12]

博创科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （田宏） 各位股东及股东代表： 作为博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和公司章程、独立董 事工作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独 立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 一、基本情况 本人田宏，1961 年出生，美国麻省理工大学机械专业博士。1990 年至 1993 年任美国 Hoya Electronics 研发工程师，1993 年至 1995 年任 Conner Peripheral 硬件集成高级工程师，1996 年至 2022 年先 后任 TDK 中华区董事长兼 CEO，新科实业有限公司（TDK 全资子公司） 总裁，新科实业有限公司董事长兼 CEO，TDK 微致动器事业部总经理。 现任粤港澳大湾区国家技术创新中心主任。2023 年 5 月至 ...

第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中李璐女士通过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席 了会议。会议由董事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法 律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会根据 2023 年度董事会运作情况编制了 2023 年度董事会工作报告。公 司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会 上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了 《博创科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性 ...

博创科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 博创科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照公司法、证券法等法律、法规和公司章程相关规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持 续、健康、稳定的发展。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 求严格的场合中使用。 3、海内外多生产基地布局全面推进 一、2023年度经营情况 2023年，公司落实董事会"做强光器件平台"战略部署，积极应 对行业环境变化，加强资本运作，凝聚发展合力，强化优势业务，积 极应对复杂经营环境。报告期内公司实现营业收入16.75亿元，实现 合并净利润1.14亿元，其中境内销售收入12.47亿元，占公司营业收 入的74.46%；境外销售收入4.28亿元，占公司营业收入的25.54%。 1、市场销售情况 报告期内，受行业周期和市场价格竞争加剧的影响，公司电信市 场产品的销售收入有所下降，但仍实现了11.00亿元的营业收入；受 市场份额及客户需求影响，公司数据通信、消费及工业互联市场业务 实现增长，报告期实现销售收入5.72亿元。 2、 ...

一、2023 年度财务概况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司所有者的净利润 81,470,203.78 元，母公司实现净利润 90,241,655.49 元。 根据《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 9,024,165.55 元。截至 2023 年末，合并报表累计未分配利润为 578,311,474.50 元，母公司累计未分配利润为 493,738,650.83 元。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的规定， 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净利润为 493,738,650.83 元。 二、2023 年度利润分配预案的内容 拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度 不送红股，不以资本公积金转增股本。若以 2024 年 2 月 29 日的总股本剔除回购 股份后285,270,838股为基数 ...