华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 8 日以电话、微信等方式紧急通知至各位董事，会议于 2025 年 4 月 8 日采取通讯投票表决的方式召开，董事长胡范金先生于本次董事会会议上就紧 急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次 会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席 董事人数 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合有关法律法规和《华凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形 成的决议合法有效。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-017 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，切实维护公 司全体股东利益，增 ...

股份回购 - 公司拟回购股份用于激励，资金5000万 - 1亿[7][8] - 1亿上限预计回购5555555股，占总股本1.37%[7] - 5000万下限预计回购2777778股，占总股本0.69%[7] - 回购价格不超18元/股，上限未超30日均价150%[6] - 回购方式为深交所集中竞价交易，期限12个月内[6][10] - 回购资金为自有资金，董秘及证券部办理[9][13][14] 会议表决 - 监事会会议应出席3人，实际出席3人，表决3票同意[2][4][6][7][9][10][11][15]

回购计划 - 公司拟回购A股用于股权激励及/或员工持股计划[2][3][12] - 回购价格不超18元/股，上限未超董事会审议前三十交易日均价150%[4][11][12] - 回购资金总额5000 - 10000万元[5][12] - 按上限测算预计回购5555555股，占总股本1.37%；按下限测算预计回购2777778股，占总股本0.69%[4][12] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月，满足条件可提前届满[14][15] - 回购资金来源于公司自有资金[5][13] - 回购通过深交所交易系统以集中竞价交易方式进行[11] - 若按上限回购，有限售条件股份占比升至51.47%，无限售降至48.53%；按下限回购，有限售升至50.79%，无限售降至49.21%[15][16][17] - 回购存在股价超出范围、激励计划未通过等风险[6][7][29] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产452,829.40万元，归属上市公司股东净资产221,804.13万元，货币资金29,064.78万元，流动资产304,675.69万元[18] - 若回购资金上限10,000万元全部使用，占总资产、归属上市公司股东净资产、货币资金、流动资产比例分别为2.21%、4.51%、34.41%和3.28%[18] 股份转让与增持 - 2024年11月14日，罗晔向胡范金转让23,286,559股（占比5.75%），向庄俊超转让23,935,420股（占比5.91%）[19] - 胡范金及其一致行动人锁定股份18个月，庄俊超及其一致行动人锁定12个月[20] - 2025年3月31日，胡范金配偶罗春增持248,000股，并计划6个月内增持不低于20,000,000元[20] 其他 - 董事等在董事会作回购决议前六个月无买卖股份及违规行为，未来三、六个月暂无减持计划[21] - 回购股份用于股权激励及/或员工持股计划，36个月未用完部分将注销[22] - 2025年4月8日，董事会和监事会审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[23] - 董事会授权董秘及证券部办理回购事宜，授权有效期至事项办理完毕[25][26]

公司发债情况汇总 - 三友化工拟公开发行公司债券规模不超过9亿元 [1] - 美力科技拟发行可转债募资不超过3亿元 [1] - 无锡振华发行可转债申请获上交所通过拟募集资金总额不超过5.2亿元 [4][5] - 瑞鹄模具拟发行可转债募资不超过8.8亿元 [6] - 双乐股份计划发行可转换公司债券总额不超过8亿元 [7] - 华凯易佰拟发行可转债募资不超过7.76亿元 [9] - 远信工业2024年8月发行可转换公司债券募集资金总额2.86亿元 [12] 交易所政策更新 - 上交所和深交所修订并发布公司债券发行上市审核规则指引旨在强化准入监管和提升审核透明度 [1] 多次募资公司情况 - 无锡振华自2021年上市以来第三次募资前两次募资共计7.96亿元 [5] - 瑞鹄模具自2020年上市以来第三次募资前两次募资总额超10亿元 [6] - 双乐股份自2021年上市以来第二次募资首次募资5.85亿元 [7] 公司业绩表现 - 双乐股份2024年全年净利润为1亿元至1.26亿元同比增长111.52%至166.51% [7] - 华凯易佰2024年前三季度净利润同比下滑36.74%经营活动现金流净流出4.17亿元同比下降217% [10] - 三友化工2023年营业收入219.20亿元同比下降7.43%归母净利润5.66亿元同比下降42.79% [10] - 美力科技2024年前三季度营收11.25亿元同比增加21.16%净利润0.78亿元同比增加294% [15] 募投项目情况 - 远信工业将可转换公司债券募投项目延期至2026年3月31日投资进度75.54% [12] - 美力科技计划发行可转债用于年产200万件智能悬架及1000万件电动及液压驱动弹性元件等产业化项目 [13]

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-015 1 关于董事长、总经理之配偶增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司董事长、总经理之配偶罗春女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华凯易佰科技股份有限公司董事长、总经理胡范金先生之配偶罗春女士于 2025 年 3 月 31 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 248,000 股，占公司总股本的比例为 0.0613%； 2、后续增持计划：罗春女士计划自 2025 年 3 月 31 日起 6 个月内（除法律法规 及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式使用自有资金或自筹资金增持公司股份，在股价不高 于15元/股的前提下，拟增持股份的金额不低于人民币20,000,000元（含已增持部分）。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事长、总经理胡范 金先生之配偶罗春女士提交的告知函，罗春女士基于对公司 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-010 华凯易佰科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 23 日召开 了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。《华凯易佰科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告及文件于 2025 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代 表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东 大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册 后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华凯易佰科技 ...

证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-012 华凯易佰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，将本公司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 三、前次募集资金变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华凯文化创意股份有限公司 向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集 配套资金注册的批复》（证监许可〔2021〕1964 号），本公司由主承销商华兴证 券有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 22,727,268 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 49,999.99 万 元，坐扣承销和财务顾问费用（不含税）3,339.62 万元后的募集资金为 46,660.37 万元，已由主承销 ...

证券代码：300592 证券简称： 华凯易佰 公告编号：2025-011 华凯易佰科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审 核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）及证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规 定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应 当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面确认、电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 3 月 23 日采取现场会议的方式在重庆召开。本次会议由公司董事长胡范金先 生召集并主持，会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律法规和《华 凯易佰科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-008 华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-009 华凯易佰科技股份有限公司 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 第四届监事会第五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司监事会对公司的 实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性 文件中关于深圳证券交易所创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华凯易佰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 3 月 20 日以书面确认、电话、微信等方式通知至各位监事，会议于 2025 年 3 月 23 日采取现场会议的方式在重庆召开。本次会议由公司监事会主席耿立 鹏先生召集并主持，会议应出席监事人数 3 人，实际出席人数 3 ...