证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-057 南京寒锐钴业股份有限公司 1、公司《2023 年度利润分配预案》具体情况如下： 公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司拟以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股 本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结 以后年度分配。以截至 2024 年 3 月 31 日总股本 312,233,839 股扣除回购专用账户 1,292,148 股后的 310,941,691 股测算，预计派发现金股利 31,094,169.10 元。 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）通过回购 专用证券账户持有的本公司股份不享有 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-058 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十三次会议，2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销并减少注册资本， 回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），按回购股份价格上限和回购股份资金总额上 下限测算，预计回购股份数量为 665,484 股至 1,109,139 股，约占公司当前总股本比例 为 0.21%至 0.36%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准， 回购期限为自股东 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-056 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 8 日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于注销 并减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 45.08 元/股（含），回购期限为自股东大会审 议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（ ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-054 南京寒锐钴业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司回购及注销股份的基本情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了第五 届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于 2024 年 5 月 31 日召开了 2024 年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟 终止实施 2023 年限制性股票激励计划，并回购注销公司限制性股票激励计划所涉及 的已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 261.67 万股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的公告》。 本次回购注销完成 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0329 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2024-055 南京寒锐钴业股份有限公司 上述担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保 的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产 100%，公 司及全资子公司不存在对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期 经审计净资产 50%的情形。 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 公司及子公司 2024 年度融资及担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2024 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2024-032）。 一、担保情况概述 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-053 南京寒锐钴业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的日期、时间： 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 95,218,453 股，占上市公司有表 决权股份总数的 30.6226%。其中：通过现场投票的股东及授权代表 4 人，代表股 份 93,691,212 股，占上市公司有表决权股份总数的 30.1314%；通过网络投票的股 东 14 人，代表股份 1,527,241 股，占上市公司有表决权股份总 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-052 南京寒锐钴业股份有限公司 网络投票日期和时间： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决议，公司决定于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日在中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上进行了公告，本次会议采取现场决 议与网络投票相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0299 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京寒锐钴业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2024-051 南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 上午 9:15 至 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生 ...