证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-009 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2024 年 1 月 18 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-007）。经事后核查发现，原通知中第 9.00 议案名称有 误，现对相关内容予以更正： 更正前： 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 更正后： 9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 除上述内容外，原公告其他内容不变，由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。本次更新后的《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知（更正后）》详见附件。 特此公告。 深 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东之一陈志强先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除 质押及再质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东及 其一致行 | 本次解除 质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 动人 | 数量 | 比例 | 比例 | | | | | 陈志 强 | 是 | 7,500,000 | 7.83% | 1.74% | 2021-01- 29 | 2024-01-19 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | | 有限公司 | | 合计 | | 7,500,000 | 7.83% | 1.74% | | | | 1、本次股份解除质押情况 2、本次股份 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（下称"《规范运作》"）等其 他现行有关法律、法规和《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任董事会办公室负 责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，其中 3 名为独立董事。 第五条 董事会行使下 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步提高深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，维护审计的独立性，充分发挥公司董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在公司年度报告（以下简称"年报"） 编制及披露过程中的作用，明确审计委员会在年报编制、审议和披露工作中的职 责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护投资者合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳开立生物医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳开立生物医 疗科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法 规和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报 信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基 础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规程。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责人 应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条 公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第五条 独立董事应 ...

第二条 本制度所述的担保系指本公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保以及其他适用法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和股票上市规则认定的对外担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第一章 总则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第一条 为了规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行 政法规、证券监管机构的规则以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》 对外担保管理制度 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度（下 称"本制度"）。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产 ...

为进一步规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳开立 生物医疗科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条限制 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳开立生物医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本管理办法（下称"本办法"）。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上 ...