深圳开立生物医疗科技股份有限公司持续督导期 长城证券股份有限公司关于 2023 年度培训情况的报告 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"、"公司"） 2020 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合开立医疗的实际情况， 认真履行保荐机构应尽的职责，对开立医疗实际控制人、董事、监事、高级管理 人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容严格按照中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所创业板有关持续督导的最新要求进行。现将相关情况报告如 下： 本次培训重点对 2023 年度创业板上市公司处罚案例进行了讲解，重点介绍 了财务核算、业绩预告、信息披露、募集资金使用、大股东和董监高股票交易等 行为的关注要点。 六、培训成果 2024 年 2 月 2 日。 二、培训地点 本次培 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-017 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 （2）消化和呼吸内科产品：经过多年的精心打磨和全面的临床研究，公司 陆续发布超声内镜、光学放大内镜、可变刚度肠镜、十二指肠镜、超声小探头 等产品，为消化和呼吸疾病诊断和治疗，提供基本完整的科室解决方案，解决 了我国消化和呼吸内科设备卡脖子问题，部分产品填补国内空白。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信 心。今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。基于对公司未来发展前景的信心及 价值认可，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层将 实施"质量回报双提升"行动方案，持续提升公司经营管理水平，不断提高公 司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大 投资者。主要措施如下： 一、继续推进回购股份方案 基于对公司未来发展的信 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-013 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2024 年 2 月 2 日，在 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届 董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举陈志强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。（陈志强先生简历详见附件）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 10 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-014 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2024 年 2 月 2 日在公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场 方式召开。本次会议由监事陈欣先生主持。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 陈欣：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于电子科技大学 生物医学工程专业，学士学位。2006 年起在开立医疗工作，历任公司超声硬件工程师、技术 经理、超声硬件部副经理等职，现任超声研发产品线副总经理。2014 年起担任本公司监事。 截至本公告披露日，陈欣先生未持有公司股份，与公司控股股东、 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-015 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体情况如下： 非独立董事：陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平先生 独立董事：华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一 ，独立董事的任职资格和独立性已经深 圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分 之一且不存在连任超过六年的情形。 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满。 2、第四届监事会成员 公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，具体情况如 下： 本公司及董事会全体 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-011 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于副总经理逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司 副总经理 JIANREN YUAN（袁建人）先生于近日不幸逝世。公司及董事会对 JIANREN YUAN（袁建人）先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰 问。 JIANREN YUAN（袁建人）先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，认 真履行副总经理应尽的职责和义务，为公司的发展做出了不懈努力和重要贡献。 公司及董事会对 JIANREN YUAN（袁建人）先生在任职期间为公司所做出的努 力和贡献深表感谢。 截至本公告日，JIANREN YUAN（袁建人）先生未持有公司股票。公司董 事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发 展。 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-012 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 2 日（星期五）下午 14:30 其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股 份 234,044,653 股，占公司有表决权总股份 54.6025%；通过网络投票出席会议 的股东人数 12 人，代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司有表决权总股份 5.7325%。 出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 12 人， 代表有表决权股份 24,571,336 股，占公司有表决权总股份的 5.7325%。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-016 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下： 电话：0755-26722890 传真：0755-26722850 电子邮箱：ir@sonoscape.net 通讯地址：深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦 特此公告。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任吴坤祥先生为公司总经理，聘 任黄奕波先生、周文平先生为公司副总经理，聘任李浩先生为公司副总经理、 董事会秘书，聘任罗曰佐先生为公司财务总监，聘任吴坚志先生为公司证券事 务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。 上述高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司 法》、《深圳证券交 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集 本次股东大会的资格。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳开立生物医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以 下简称"本所"）接受深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关 文件和有关事实进行了核查 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-010 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...