会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议通知于2024年7月30日以邮件发出[2] - 会议于2024年8月9日在公司会议室通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案，3票同意[4][5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-064 彩讯科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会出具的《关于同意彩讯科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕517 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 44,001,100 股，发行价格为 11.46 元/股，募集资金总额为人民币 504,252,606.00 元，扣除发行费用人民币 11,285,923.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 人民币 492,966,682.68 元。以上募集资金到账情况已 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-060 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反 映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会同意对外披露 2024 年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日披露 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内 容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、 深圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-065 彩讯科技股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开了第 三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于增聘证券事务代表的议案》。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司增聘唐韵女士为公 司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 唐韵女士已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任证 券事务代表的情形。唐韵女士简历详见附件。 证券事务代表唐韵女士联系方式如下： 联系电话：0755-86022519 传真：0755-86111235 邮箱：cfo@richinfo.cn 联系地址：深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 截至目前，唐韵女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年 度占用累计 发生金额（不 含利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人（会计主管人员）：王春蕾 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 | 年半年 度往来累计 | 2024 | 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 | 年半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-057 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司及子公司结合日常经营业务需要，拟增加与关联方北京博奇电力科技 有限公司及其子公司日常关联交易金额约 3,500 万元。本次增加关联交易预计后， 2024 年度日常关联交易预计总金额为 12,150 万元。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨良志先生、曾之 俊先生回避表决。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第三届董事会独立 董事第三次专门会议审议，全体独立董事过半数同意。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-058 彩讯科技股份有限公司 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 25 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经 营需要，审议程序符合相 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-059 彩讯科技股份有限公司 关于增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友声"）、 爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天科技股份 有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电力科技有 限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司 （以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交易金额合计 不超过8,650万元。 2024年4月14日，公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 杨良志先生、曾之俊先生、白琳先生已回避表决。上述关联交易事项在提交董事会 审议前已经公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-054 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日在 公司会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （w ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-053 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 通知于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 7 月 23 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董 事会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 议案》 根据公司《2024 年限制性 ...