证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-020 江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文） 文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股 面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999, ...

江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11092 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA11090 号的无保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为206,454,983.02元，同比下降6.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,562,751.14元，同比增长31.62%[5] - 公司研发费用较上年同期减少46.42%，主要系外研发支出减少所致[14] - 公司财务费用较上年同期减少285.55%，主要因存款利息增加所致[15] - 公司其他收益较上年同期增加904.91%，主要因政府补贴增加所致[16] - 公司信用减值损失较上年同期增加61.14%，主要因应收坏账增加所致[17] - 公司资产减值损失较上年同期增加42.35%，主要因计提存货跌价增加所致[18] - 公司所得税费用较上年同期增加190.08%，主要因应纳税所得额增加所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.12%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[20] - 公司的净利润为43,562,751.14元，较上期增长了10,466,276.40元[35] - 每股基本收益为0.1037元，较上期增长了0.0092元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,649股，前十名股东持股情况中，庞正伟持股15.60%，丰隆实业有限公司持股13.12%[24] - 公司前10名普通股股东中，万能持有7,209,973股，葛燕持有4,507,490股[25] - 公司高管锁定股每年初解锁25%，庞正伟持有49,507,465股，梁忠诚持有2,897,676股[26] 公司项目进展 - 公司二厂区项目一期已基本完成，一期4个车间已在试生产[29] - 公司已完成二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的土建主体工程，部分建筑开始外部装修工作[30] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量为1.569亿元，较上期减少3.6亿元[37] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1.487亿元，较上期减少4.2亿元[37] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为1.502亿元，较上期增加7.1亿元[38] 公司股票情况 - 公司2022年向特定对象发行的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行数量为72,926,162股[28] - 公司向特定对象发行的股份全部解除限售，股份数量为72,926,162股，上市流通日为2024年1月29日[31] 公司资产情况 - 公司的流动资产合计为1,284,774,481.80元，较上期增长了87,790,771.29元[32] - 公司的非流动资产合计为2,106,094,358.02元，较上期增长了81,638,329.54元[33] - 资产总计为3,390,868,839.82元，较上期增长了169,429,100.83元[33]

公司安全生产与环保 - 公司未发生重大安全生产事故，但存在设备及工艺不完善、物品保管不当或自然灾害等原因可能导致意外安全生产事故的风险[3] - 公司产品生产过程中涉及使用易燃、易爆、有毒物质，若操作不当或设备老化可能导致安全生产事故的发生，可能面临客户中止合作、国家处罚、责令关闭或停产等风险[4] - 公司产品生产过程中产生的废水、废气、固废按照国家相关规定进行处理，达到国家环保标准，但随着环保标准日趋严格，公司排污治理成本将进一步提高[4] 公司财务表现 - 江西同和药业2023年营业收入为722,138,705.43元，同比增长0.31%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为105,983,257.15元，同比增长5.28%[18] - 公司2023年末资产总额为3,221,439,738.99元，同比增长42.61%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,226,449,124.27元，同比增长68.71%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为163,748,533.75元，同比下降16.45%[18] - 公司2023年基本每股收益为0.2786元，同比下降9.66%[18] - 公司2023年末加权平均净资产收益率为6.06%，同比下降3.12%[18] - 公司2023年第一季度营业收入为220,746,478.69元，第二季度为161,007,542.01元，第三季度为177,907,849.05元，第四季度为162,476,835.68元[18] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为33,096,474.74元，第二季度为23,934,357.97元，第三季度为21,622,335.15元，第四季度为27,330,089.29元[18] 医药行业发展 - 公司所处行业为医药制造业，随着人民生活水平提升，医疗卫生服务需求增加，促进国内医药行业快速增长[23] - 全球约有3000亿美元原研药陆续专利到期，中国是全球主要的原料药生产国和供应国，有望接近2000亿人民币的原料药增量市场[23] - 预计未来我国特色原料药的生产和出口规模将继续扩容和增长，CMO/CDMO市场将保持18%以上的复合平均增速，市场规模超过1200亿元[24] 公司研发与技术实力 - 公司是技术驱动型企业，近三年研发投入平均占销售额的比例为8.02%，具有强大的研发能力和技术创新能力[25] - 公司具有多项领先的工艺技术，如手性诱导技术、不对称还原技术、绿色合成技术、催化技术和特定反应器技术，公司的主要品种均具有独立自主的工艺技术[42] 公司生产与销售情况 - 公司在2023年实现销售收入722.14亿元，同比增长0.31%[49] - 公司实现外销收入575.12亿元，同比增长5.34%；CMO/CDMO业务销售收入达到145.54亿元，同比增长31.28%[49] - 公司净利润达到105.98亿元，同比增长5.28%；研发投入占当期营业收入的8.75%[49] 公司内部管理与治理 - 公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，完善了公司治理架构，建立了科学和规范的法人治理结构[119] - 公司董事会设有专门委员会，由独立董事担任主任委员，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考[122] - 公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照规定真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[124]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-027 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-013 江西同和药业股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于2024年4月12日以电话及电子 邮件方式发出会议通知，2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式 在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议 由董事长庞正伟先生主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-034 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日（星期五）召 开公司2023年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会 上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网 ...

江西同和药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名李国 平为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...