关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况专项报告的鉴证报告 关于江西同和药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11092 号 江西同和药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西同和药业股份有限公司(以下简称"同和药 业")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字信会师报字[2024]第 ZA11090 号的无保留意见审计报告。 同和药业管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-032 江西同和药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 2024年4月23日，公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。本届监事会提名余绍炯先生、马爱撑先生为公司 第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），第四届 监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述非职工代表监事候选人需提交公司2023年年度股东大会审 议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与另外1名由公 司职工代表大会选举产生的职工代表 ...

江西同和药业股份有限公司 江西同和药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格依照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的要 求，围绕公司年度生产经营目标切实开展了各项工作。公司全体监事 恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他 高级管理人员履行职责情况进行监督，在维护公司利益、股东合法权 益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥 了应有的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 监事会成员列席了 2023 年公司召开的历次董事会和股东大会会 议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司 经营管理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执 行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财 务决算方案 ...

江西同和药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为 频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致经营不确定因素增加。江西同和 药业股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展过程中存 在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范外汇 汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、 负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险， 增强公司财务稳健性。 二、开展外汇衍生品交易业务的概述 1、交易目的：因公司业务的发展需求，公司出口销售和进口采 购货款主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为降低汇率 波动对公司业绩的影响，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司拟与银 行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司所开展的外汇衍生品交 易 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-020 江西同和药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定， 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资 金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文） 文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股 面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募集资金总额为 799,999, ...

第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《提 名委员会议事规则》的有关规定，我们作为江西同和药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的第三届董事会提名委员会委员，对拟提交 公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对 独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表 审查意见如下： 1、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生具备《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立 性等条件要求。 2、独立董事候选人李国平先生、宛虹先生、彭昕先生的任职资 格、教育背景、工作经历、业务能力等符合公司独立董事任职要求， 不存在相关 ...

江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江西同和药业股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章 程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 42,313.6145 万元。 | 42,152.7350 万元。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 42,313.6145 万股, 均为普通 | 42,152.7350 万股, 均为普通股, | | | 股, 并以人民币标明面值。 | 并以人民币标明面值。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 江西同和药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-024 由于 4 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 32,940 股限制性股票进行 回购注销，回购价格为 7.75 元/股。 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 ...

上海市通力律师事务所 关于江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个 解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致: 江西同和药业股份有限公司 敬启者: 22SH3110011/CCCC/cl/cm/D6 本所在出具本法律意见书之前已得到公司如下保证: (1)其已向本所提供了出具本法律 意见书所需全部原始书面材料或副本材料或口头陈述, 且全部文件、资料或口头陈述均是真 实、准确、完整的; (2)其已向本所提供或披露了出具本法律意见书所需全部有关事实, 且全 部事实均是真实、准确、完整的; (3)其向本所提交的各项文件、资料中的签字与印章真实有 效, 公司有关人员在本所律师调查、验证过程中所作的陈述真实有效, 所提供有关文件、资 料的复印件与原件相符; (4)其向本所提交的各项文件、资料的签署人均具有完全的民事行为 能力, 并且其签署行为已获得恰当、有效的授权。 在出具本法律意见书时, 本所假设公司: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江西同和药业股份有限公司(以下简称"同 和药业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、蔡丛丛律师(以 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-014 江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于2024年4月12日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会对《2023年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司 《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...