关联交易 - 2023年与江苏金动感智能设备预计关联交易30万元，实际发生19.03万元，占比0.09%[1][2] - 2023年与元动未来（北京）科技预计关联交易2000万元和1000万元，实际发生155.78万元和1951.89万元，占比0.30%和8.75%[1][2] - 2023年与北京华亿创新信息技术预计关联交易800万元，实际发生619.38万元，占比2.78%[1][2] - 2024年与江苏金动感智能设备预计关联交易30万元[5] - 2024年与元动未来（北京）科技预计关联交易2000万元[5] - 2024年与北京华亿创新信息技术预计关联交易800万元[5] - 2023年苏州金陵玻璃与张家港金陵体育产业园预计关联交易400万元，实际发生474.31万元[6] - 2024年苏州金陵玻璃与张家港金陵体育产业园预计关联交易500万元[6] - 苏州金陵材料工程科技2023年关联交易已发生312.07万元，2024年预计300万元[7] - 张家港金陵教育产业2023年采购设备及半成品等关联交易已发生19.47万元，2024年预计0万元[7] - 张家港金陵教育产业2023年采购铝压铸模具关联交易已发生38.46万元，2024年预计0万元[7] - 张家港金陵精密模具2023年采购设备及半成品等关联交易已发生85.84万元，2024年预计0万元[7] - 张家港金陵精密模具2023年采购铝压铸模具关联交易已发生17.89万元，2024年预计0万元[7] 参股公司业绩 - 公司占苏州金陵东方智能装备制造35%股份，2023年底总资产181.78万元，净利润 - 45.11万元[9] - 公司占元动未来（北京）科技35%股份，2023年底总资产3616.12万元，净利润1566.26万元[10][11] - 公司占张家港金陵体育产业园开发45%股份，2023年底总资产11933.83万元，净利润835.08万元[13] - 公司占苏州金陵材料工程科技60%股份，2023年底总资产2108.05万元，净利润 - 577.33万元[14][15] - 公司占苏州金陵玻璃科技52%股份，2023年总资产2214.77万元，净资产1530.71万元，营业收入2198.64万元，净利润31.61万元[16][18] - 公司占苏州金陵共创体育器材65%股份，2023年总资产2895.83万元，净资产1013.18万元，营业收入2826.17万元，净利润 - 202.34万元[19][20][21] - 公司占江苏金动感智能设备39%股份，2023年总资产393.13万元，净资产396.21万元，营业收入0万元，净利润 - 89.90万元[22][23] - 公司间接持有北京华亿创新信息技术股份，2023年总资产15841.51万元，净资产10339.01万元，营业收入10784.46万元，净利润2535.79万元[24][25] - 公司持有江苏青辰文化体育34%股份，2023年总资产118.17万元，净资产83.33万元，营业收入0万元，净利润0.76万元[27][28] 其他公司业绩 - 北京金东高科科技2023年总资产16644.92万元、净资产5511.60万元，营业收入17431.53万元，净利润714.99万元[29] - 苏州易租球智能科技2023年总资产1406.70万元、净资产521.81万元，营业收入36.54万元，净利润32.39万元[31] - 海南金彩视频2023年总资产15.38万元、净资产 - 12.84万元，营业收入0.00万元，净利润 - 0.59万元[32] - 张家港东泰运动用品2023年总资产719.19万元、净资产 - 777.51万元，营业收入312.07万元，利润17.87万元[33] - 张家港亿海纪精密制造2023年总资产41.5万元、净资产 - 4.6万元，营业收入64.3万元，净利润4.2万元[34] - 苏州宝蓝金涂装科技2023年总资产418.69万元、净资产81.16万元，营业收入123.66万元，净利润 - 12.39万元[36] - 元动未来（南京）科技2023年总资产9.13万元、净资产5.08万元，营业收入0.00万元，净利润 - 44.92万元[38] 股权结构 - 张家港保税区同盛投资合伙企业持有北京金东高科科技17.60%股份，公司实际控制人李春荣妻子施美华持有21%股份[29] - 金陵云体育持有苏州易租球智能科技36%股份，公司持有金陵云体育35%股份[31] - 公司持有海南金彩视频45%股份[32] - 苏州元动科技是元动未来（北京）科技100%控股子公司，公司占元动未来（北京）科技35%股份[39] 苏州元动科技情况 - 苏州元动科技注册资本100万元，2023年底总资产49万元，净资产38.79万元[39][40] - 2023年度苏州元动科技实现营业收入40.58万元、净利润 - 61.2万元[40] 交易评估 - 2024年度预计日常关联交易属公司及控股子公司正常业务范围[41] - 独立董事认为2023年及2024年度日常关联交易符合规定，无损害利益情形[42] - 保荐机构认为2024年度日常关联交易预计事项符合公司经营需要，定价遵循市场公允原则，未产生不利影响[44]

募集资金情况 - 公司公开发行可转债募集资金总额2.5亿元，净额2.4583018867亿元[1] - 截至2023年12月31日，专户存储余额2.0271861884亿元[3] - 2022年期初募集资金余额2.0192700626亿元，利息和理财收入568.902248万元[5] 资金使用与管理 - 2023年项目投入489.68224万元，手续费支出0.05875万元[5] - 截至2023年12月31日，买未到期理财产品余额1.42亿元，预期年化收益率1.70%、3.30%、3.40%[4] - 同意最高2亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[5] 项目进度与变更 - 高端篮球架智能化生产线技改项目进度10.78%[25] - 营销与物流网络建设项目进度0.00%[25] - 补充流动资金项目进度100%[25] - 两项目延期至2024年12月[26] 合规情况 - 公司不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更[8] - 不存在项目转让或置换情况[9] - 不存在用闲置资金补充流动资金情况[10] - 2023年度无募集资金管理违规，保荐机构无异议[19][20]

公司治理 - 董事会由七名董事组成，监事会由三名监事组成[6] - 2023年召开二次股东大会、九次董事会和八次监事会会议[7] - 公司建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[5] 组织架构 - 公司设立董事会秘书室、总经理办公室等职能部门[8] - 公司拥有全资子公司江苏金陵洲际文体科技有限公司等[9] 内部控制 - 公司建立涵盖多方面的内部控制制度体系并实施控制程序[14][15] - 各业务管理明确权责、措施及控制体系[17][18][20][21][22][24][25] - 对外担保需特定人员同意或经股东大会批准，报告期未发生担保事项[27][28] - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[29][33][34] - 报告期内未发现财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[35][36] 未来展望 - 2024年继续完善内控体系，强化规范运作意识等[37] 评价结论 - 保荐机构认为2023年度公司法人治理结构完善，内控有效，自评报告真实客观准确[40]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入513,879,511.26元，同比增长8.31%[2] - 2023年度公司利润总额73,034,154.92元，同比增长59.52%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润67,619,162.57元，同比增长75.76%[3] 资产情况 - 2023年末资产总额1,311,879,127.31元，较期初增长2.64%[3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产815,054,722.17元，较期初增长6.47%[3] 资金项目 - 货币资金期末余额239,176,980.41元，较期初增长70.90%，因收回长账龄应收账款及保证金增加[4][5] - 交易性金融资产期末余额250,754,483.96元，较期初增长23.07%，因购买理财产品及权益工具投资增加[5][6] 应收项目 - 应收票据期末余额1,080,000.00元，较期初减少52.93%，因产品销售延期结算量减少[5][7] - 应收账款期末余额77,734,461.38元，较期初减少36.36%，因收回长账龄应收账款[5][8] 借款情况 - 短期借款期末余额760,000.00元，较期初增长100.00%，因子公司借入银行借款[13] 费用及损失 - 本报告期税金及附加增加主要因房产税增加[16] - 本报告期研发费用增加主要因研发材料投入及人工支出增加[16] - 本报告期信用减值损失主要系冲回长账龄应收款及其他应收款坏账准备[16] - 本报告期资产减值损失主要系计提长库龄存货跌价准备与合同资产减值准备[16] 收益情况 - 本报告期投资收益增加主要因处置联营企业金陵乐彩科技有限公司股权获收益[16] 现金流量 - 本报告期经营活动现金流入606,485,353.37元，较上年同期增加4.48%[20] - 本报告期经营活动现金流量净额161,498,442.13元，较上年同期增加60.02%[20] - 本报告期投资活动现金流入1,126,319,434.69元，较上年同期增加200.09%[20] - 本报告期筹资活动现金流入1,060,000.00元，较上年同期减少97.70%[20] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -20,050,447.47元，较上年同期增加7.22%[20]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行，《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[4] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财报无影响[9] 财务数据变化 - 2023年1月1日，递延所得税资产较2022年末增加1,845,413.83元[8] - 2023年1月1日，递延所得税负债较2022年末增加1,794,434.31元[8] - 2023年1月1日，未分配利润较2022年末增加32,073.18元[8] - 2023年1月1日，少数股东权益较2022年末增加18,906.34元[8] 变更影响 - 变更后会计政策能客观反映财务状况和经营成果[9] - 本次变更对财务无重大影响，不损害股东利益[9]

本人于北方，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副 教授。工作期间历任黑龙江八一农垦大学农经系助教、烟台光明染织厂任财务科 会计、沙洲职业工学院任经济管理系会计学讲师、副教授、苏州海陆重工股份有 限公司独立董事、江苏博云塑业股份有限公司独立董事。任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会、2 次股东大会。本着勤勉尽责的态度， 本人亲自积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃 权票。 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 ...

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本次注销股票期权数量：56.68 万份。 2023 年 4 月 19 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《江苏金陵体育 器材股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"激励计划"）的规 定和公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司将注销股票期权 56.68 万份，本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划已授予的股票期 权将全部注销完毕。现将有关事项说明如下： 关于公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 》。 3、公司于 2021 年 3 月 16 ...

财报确认 - 公司董事、监事、高管确认2023年年度报告真实准确完整[2] - 确认意见发布时间为2024年4月19日[3] 签署人员 - 董事签署人员有李春荣、李剑刚等7人[3] - 监事签署人员有顾京、蔡洁、徐燕[3] - 高级管理人员签署人员有李剑刚、孙军等5人[3]

关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZH10103号 江苏金陵体育器材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏金陵体育器材股份有限公司（以下 简称"金陵体育"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏金陵体育器材股份有限公司董事会的责任是按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募 集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

激励计划审议 - 2021年2 - 3月多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] 期权注销 - 2024年4月会议通过注销部分期权议案[10] - 将注销56.68万份股票期权，完成后全部注销[11] 影响与披露 - 注销不影响财务和经营成果[12] - 将公告相关文件，履行后续披露义务[13][14]