本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次 会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，为此公司董事会决定 于 2024年5月14日（星期二）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 | 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于提 请召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14：00； （2）网络投票日期与时间：2024年5月14日（星期 ...

合规情况 - 2023年年度报告编制和审核程序合规[2] - 2023年建立健全内控无违规情形[3][4] - 2023年度利润分配预案合规[5] - 使用募集资金无违规情形[6] - 注销2021年部分股票期权程序合规[7] 机构与交易 - 续聘立信为2024年度审计机构[8] - 向银行申请综合授信符合需求[9] - 2023年关联交易确认及2024年预计合理合规[10]

业绩总结 - 2023年营业收入513,879,511.26元，同比增8.31%[2] - 2023年利润总额73,034,154.92元，同比增59.52%[2] - 2023年归母净利润67,619,162.57元，同比增75.67%[2] 研发成果 - 2023年新增授权专利16项，年底有127项[3][4] - 2023年参与制定标准30项[4] 业务进展 - 2023年打造3500平米智慧球馆[5] - 2023年服务团队完成40余场大赛保障[5] - 2023年为CBA提供580场“零差错”服务[5] 安全管理 - 2023年组织安全会议8次，培训11次，演练8次[7] 未来展望 - 2024年落实降本增效等多项工作[9]

2023年情况 - 召开9次董事会、2次股东大会[3] - 独立董事多次就多项议案发表意见[4][5][6] - 未更换会计师事务所，续聘程序合规[14] - 董事及高管薪酬符合规定[13] - 信息披露真实准确及时完整[15] 2024年展望 - 安排更多时间了解业务，学习监管文件[18] - 密切关注生产经营活动[18] - 按规定履行义务，维护股东权益[18]

业绩总结 - 2023年度归母净利润67,619,162.57元[2] - 2023年提取法定盈余公积金7,810,201.66元[2] - 截至2023年底累计可供分配利润399,723,301.59元[2] 利润分配 - 2022年以128,748,930股为基数每10股派1.5元[3] - 2022年合计派发现金股利19,312,339.50元[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[6]

| 证券代码：300651 | 证券简称：金陵体育 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123093 | 债券简称：金陵转债 | | 江苏金陵体育器材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展 规划，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在"投关易 IRYi"小程序 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "投关易 IRYi" 小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信中搜索"投关易 IRYi"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 公告发出后投资者即可扫码提问，敬请广大投资者积极参与。 特此公告！ 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

2023 年度董事会工作报告 公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，充 分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决 议，不断规范运作，科学决策，按照公司既定发展目标，积极推动公司各项业务 进程，确保了公司持续、稳定、健康的发展。 现将董事会 2023 年度的主要工作 情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 1、经营指标 江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年，公司在董事会的领导下，顶住了市场压力，顺利地完成了年度经 营目标。报告期内，2023 年度公司实现营业收入 513,879,511.26 元，同比增长 8.31%；实现利润总额 73,034,154.92 元，同比增长 59.52%；实现归属于上市公 司股东的净利润为 67,619,162.57 元，同比增长 75.67%。 2、企业发展 2023 年公司在董事会的领导下，坚持"一核多元"的发展策略，公司面对 严峻复杂的市场环境，通过主动加大技术研发， ...

现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 江苏金陵体育器材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准 则》和江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...

未来展望 - 2024年计划实现营业收入5.5亿元[4] - 2024年计划实现归属于上市公司股东的净利润5500万元[4] 其他新策略 - 加快市场布局完善营销网络[5] - 提高生产效率降低生产成本[5] - 持续加强内控建设[5] - 推进人力资源向人力资本管理升级[5] - 强化财务管理加强成本控制[5] 其他说明 - 预算以2023年度经审计经营业绩为基础编制[2] - 预算遵循法律等无重大变化假设[3] - 预算为内部管理指标不构成盈利承诺[2]

江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公 司全体监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司 规范运作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经 营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及 员工的合法权益，促进公司健康、可持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、 2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议。会议情况如下： | 序号 | 会议 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | | | 1 | 2023/1/13 | 第七届监事会第四 | 议案 1、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案 | | | | 次会议 | | | | | | 议案 1、关于 2022 年度 ...