营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中孚信息营业收入为144,924,652.73元，同比增长5.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-84,736,834.00元，同比增长24.44%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-235,063,120.44元，同比增长42.07%[5] - 本期归还银行借款及支付限制性股票回购款导致筹资活动产生的现金流量净额为-74,644,391.35元，同比下降139.79%[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,268股，前十名股东中魏东晓持股比例最高，达到25.38%[9] - 公司员工持股计划持有的股份数量为4,103,200股，占公司总股份的1.82%[9] - 魏东晓持有的无限售条件股份数量为57,253,101股，占其持有的股份总数的25.0%[9] 股权激励 - 公司董监高持有的限售股份中，刘海卫等186名股权激励对象在2023年8月17日解除限售股份共计57,600股[24] 公司资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金为162,240,490.13元，较上年同期下降64.46%[8] - 公司资产负债表中未分配利润为-275,547,638.94元，较上年同期下降2746.52%[8] 公司财务状况 - 中孚信息股份有限公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为787,229,832.98元，较年初下降364,988,586.97元[26] - 非流动资产合计为721,711,354.35元，较年初增加9,430,638.20元[27] - 公司负债合计为582,053,394.00元，较上期减少95,875,461.32元[28] - 净利润为-266,161,147.42元，较上期减少116,393,932.21元[29] - 中孚信息股份有限公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-266,161,147.42元，较上一期-382,555,079.63元有所改善[30] - 经营活动现金流入小计为543,149,103.97元，较上一期598,304,381.46元有所下降；经营活动现金流出小计为778,212,224.41元，较上一期1,004,046,229.32元有所减少[31] - 投资活动现金流出小计为194,483,280.11元，较上一期843,458,936.29元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为9,807,234.18元，较上一期-25,661,768.12元有所改善[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十九次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》，同意选举刘灿军 先生为公司独立董事，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的 《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2023-034）。 截至公司 2022 年年度股东大会通知发出之日，刘灿军先生尚未取得独立董 事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，刘灿军先生已书面承诺将积极报 名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披 露的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-068 二、被担保人基本情况 1、基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 万元 | | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 年 11 月 | 12 | 日 | | | | | | | 注册地点 | 山东省济南市高新区经十路 | | | 7000 | 号汉峪金谷 | A1-5 | 号楼 | 层 24 | 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 中孚信息股份有限公司（以下简称"中孚信息"及"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议 通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满 ...

经审议，董事会认为：公司向特定对象发行股票事项已获得中国证监会出具 的《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1857 号）。为确保本次发行顺利进行，根据公司 2023 年第二次临时 股东大会的相关授权，在发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股 票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟 发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不 低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发 行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以启 动追加认购程序或中止发行。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-067 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 9 月 18 ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着审慎、负责的态度，对相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，就公司第 六届董事会第五次会议审议的《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，发 表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司向特定对象发行股票相关授权事宜符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，根据公 司第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。该议案的审议内 容和审议程序均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案内容。 独立董事：王贯忠、刘灿军、蔡卫忠 中孚信息股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-066 中孚信息股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 议审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 未行权股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 由于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第 二个行权期实际可行权期限为 2022 年 5 月 25 日起至 2023 年 5 月 24 日止。截至 行权期限届满之日，股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象人数为 160 名，其未行权股票期权数量为 453,672 份。根据公司《2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公 司注销。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在巨潮资讯网的《中孚信息 股份有限公司关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未 行权股票期权的公告》（公告编号：2023-065）。 本次注销的股票期权数量合计为 453,672 ...

中孚信息股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 编号：2023- 003 | 投资者关系 | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | 媒体调研  业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 国泰君安证券股份有限公司朱丽江，博时基金管理有限公司王赫，汇丰晋 | | 参与单位名称及 | | | | 信基金管理有限公司李迪心，中邮人寿保险股份有限公司朱战宇，红塔证 | | | 券股份有限公司杨璐、赵艳丽，上海肇万资产管理有限公司崔磊，上海和 | | | 谐汇一资产管理有限公司章溢漫，长江证券股份有限公司余庚宗，锦绣中 | | 人员姓名 | 和（天津）投资管理有限公司徐界，建信保险资产管理有限公司杨晨，国 | | | 投泰康信托有限公司王之鑫，磐厚动量（上海）资本管理有限公司于昀田， | | | 亚太财产保险有限公司程永宾，明亚基金管理有限责任公司陈思雯，山东 | | | 天诚投资控股有限公司井倩，深圳悟空投资管理有限公司李斯诚 | | 时间 | 2023 年 8 月 3 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.29亿元，同比增长29.59%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.81亿元，同比减亏32.91%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比改善45.92%[24] - 基本每股收益为-0.80元，同比改善33.33%[24] - 加权平均净资产收益率为-16.54%，同比改善0.93个百分点[24] - 公司总资产为15.85亿元，同比下降14.93%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为10.09亿元，同比下降14.93%[24] - 公司上半年实现主营业务收入328,430,475.57元，同比增长29.96%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为-181,424,313.42元，同比增长32.91%[32] - 公司2023年上半年营业收入为3.2947亿元，同比增长29.59%[89] - 营业成本为1.5514亿元，同比增长67.17%，主要由于销售收入增长对应的销售成本增加[89] - 公司2023年上半年营业总收入为3.29亿元，同比增长29.6%[193] - 公司2023年上半年营业总成本为5.35亿元，同比下降3.0%[193] - 公司2023年上半年研发费用为1.50亿元，同比下降32.1%[193] - 公司2023年上半年流动负债合计为5.37亿元，同比下降13.9%[187] - 公司2023年上半年非流动负债合计为3973.69万元，同比下降27.1%[187] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为10.09亿元，同比下降14.9%[187] - 公司2023年上半年货币资金为1.24亿元，同比下降19.8%[189] - 公司2023年上半年应收账款为5412.96万元，同比增长16.8%[189] - 公司2023年上半年长期股权投资为3.90亿元，同比增长1.1%[189] - 公司2023年上半年资产总计为14.40亿元，同比下降1.5%[191] - 公司2023年上半年营业收入为50,003,052.10元，同比下降13.06%[196] - 公司2023年上半年净利润为-181,424,313.42元，同比亏损减少32.89%[194] - 公司2023年上半年研发费用为26,206,092.33元，同比下降36.89%[196] - 公司2023年上半年销售费用为14,767,823.35元，同比下降34.31%[196] - 公司2023年上半年营业利润为-182,608,207.64元，同比亏损减少33.83%[194] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.80元，同比亏损减少33.33%[195] - 公司2023年上半年综合收益总额为-181,703,399.69元，同比亏损减少32.86%[195] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为325,599,698.35元，同比下降1.74%[199] - 经营活动产生的现金流量净额为-182,053,145.68元，同比下降45.9%[200] - 投资活动产生的现金流量净额为37,841,045.99元，同比增加101.1%[200] - 收到税费返还为12,058,473.86元，同比下降34.9%[200] - 支付给职工以及为职工支付的现金为273,246,964.27元，同比下降27.3%[200] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为50,134,596.29元，同比增加32.2%[200] - 投资支付的现金为80,010,000.00元，同比下降88.2%[200] - 收回投资收到的现金为167,000,000.00元，同比下降76.4%[200] - 取得投资收益收到的现金为751,423.28元，同比下降81.8%[200] 客户与市场 - 政府及事业单位客户收入为192,476,941.80元，占总收入的58.60%，同比增长15.55%[33] - 特殊行业客户收入为62,351,237.30元，占总收入的18.98%，同比增长208.35%[33] - 公司网络安全行业的主要用户包括党政机关、军工企业、中央企业、科研院所等[158] 产品与服务 - 信息安全服务收入为125,550,322.18元，同比增长71.72%[34] - 主机与网络安全产品收入为82,260,882.00元，毛利率为82.67%，同比下降2.35%[34] - 数据安全产品收入为12,546,970.73元，毛利率为62.71%，同比下降19.36%[34] - 公司数据安全产品采用数据加密、数据保护、数据管控等技术，实现对数据资产的可知、可控、可管，并广泛兼容适配主流国产CPU、操作系统、数据库及中间件[39] - 公司网络安全隔离与信息单向导入系统利用光的单向传输特性构建安全传输通道，实现外网到内网的数据传输，保证敏感数据不泄露[39] - 公司数据安全交换平台实现跨边界数据交换，支持文件交换、数据库交换、接口服务交换、应用协议代理、音视频交换五大核心功能[39] - 公司零信任TNA安全网关基于零信任理念，采用最小授权、持续信任评估、动态访问控制等机制，保障企业在互联网上的安全接入和业务访问安全[39] - 公司文档加密防护系统应用国密算法对电子文件进行加密防护，结合细粒度文件审计功能，实现数据防泄密[41] - 公司数据库防火墙基于数据库协议分析与控制技术，实现数据库的访问行为控制、高危操作拦截、可疑行为审计[41] - 公司数据脱敏系统通过数据抑制、置空、随机、仿真和加密等多种脱敏方式满足生产环境、测试开发环境等场景敏感数据保护[41] - 公司安全监管平台深度融合大数据、人工智能和数据可视化技术，提升党政机关和央国企用户网络安全态势感知、监测预警和应急处置能力[43] - 公司互联网失泄密智能分析平台运用大数据分析、人工智能和数据可视化技术，实现对互联网安全态势的全面监管、融合展示、动态管理[43] - 公司检查检测产品通过构建网络化部署、自动化检查、实时化检测、便捷化整改、智能化分析于一体的检查检测系统，实现实时发现违规行为[44] - 公司开发了从客户端、服务端到系统类一系列密码产品，基于国产密码算法和行业标准[47] - 公司主要产品包括计算机终端保密检查系统、数据库内容保密检查系统、电子邮件内容保密检查系统等，涵盖多种安全检查和监控功能[46] - 密码应用产品包括密码服务管理平台、服务器密码机、云服务器密码机、密码卡等，支持多种国产密码算法和通用安全密码算法[48] - 公司围绕国家网络安全战略，聚焦数据安全，构建了基于用户场景化的解决方案体系，面向党政、央国企和特殊行业[49] - 公司基于零信任理念打造的数据安全解决方案，覆盖全数据资产安全防护，保障数据流转过程中的处理、存储、传输、共享交换、服务运维等五类场景安全[50] - 公司为中央企业提供敏感信息泄漏风险预警解决方案，通过一站式检查方式覆盖计算机终端、数据库、云存储、移动端、电子邮件，实现检查工作态势分析[50] - 公司推出电网行业数据安全态势感知解决方案，以数据资产动态管理、智能高效风险监控、数据安全事件响应与溯源为核心，逐步达到数据资产看得见、说得清、管的住、强审计、深溯源的目标[50] - 公司为中央企业提供商业秘密安全保护解决方案，以商业秘密数据全生命周期管控为核心，全面支撑保密管理、保密监督、保密检查、保密技术防护及保密培训教育等保密业务工作[50] - 公司推出央国企安全管理业务数字化解决方案，帮助用户实现安全管理工作体系化、数字化、便捷化，提升集团安全风险预警和应急处置能力[51] - 公司提供数据安全治理解决方案，通过对动静态数据资产存储、流转信息的采集分析、权益声明、分类分级，实现对数据资产底账的动态管理[51] - 公司针对特殊行业推出综合安全防护解决方案，基于国产计算机软硬件平台，针对各级单位重要计算机、移动存储载体、重要文件等管理对象的新一代安全管理系统[51] - 公司构建"安全运营、安全咨询、应急响应、安全测试"梯次递进的安全服务体系，为重要客户、重要信息系统提供系列安全服务[51] - 公司为客户提供线上安全可靠、内容详实的安全与保密宣教平台，提供多种形式的前台学习资源，包括手机 App、微信小程序、PC 网页等[51] 研发与创新 - 公司持续深化行业业务布局，优化客户业务收入结构，支撑总体业务收入持续增长[34] - 公司聚焦数据安全，推进从“保密安全”到“数据安全”的战略拓展[32] - 公司致力于构建围绕重要数据和敏感数据的防护、检查检测以及监管的核心技术能力，形成核心竞争力[65] - 公司与中科院信息工程研究所、杭州电子科技大学、工信部网安中心等单位达成战略合作，成立联合实验室和企业博士后科研工作站[66] - 公司积极推动内部管理流程优化，推进高质量发展[66] - 公司致力于打造产学研生态合作体系，形成资源、技术的优势互补和深度融合[66] - 公司自主研发的"基于零信任的全数据安全系列产品"荣获"高新优品"奖[78] - 公司全资子公司中孚安全通过CAPPVD漏洞库技术支撑单位的考察，荣获"工业和信息化部移动互联网APP产品安全漏洞专业库技术支撑单位"证书[79] - 公司积极参与国家数字化转型，在重要数据保护过程中持续发力，助推形成积极良好的网络安全产业生态[80] 政策与行业环境 - 国家政策推动网络安全行业发展，2025年数据安全产业规模目标超过1500亿元，年复合增长率超过30%[63] - 2023年中国信创产业规模预计达20,961.9亿元，2027年有望达到37,011.3亿元[64] - 网络安全市场规模在"十四五"期间逐步迈入高速发展阶段，受益于国家数字经济的快速发展[70] - 数据已成为第七大生产要素，随着云计算、物联网、大数据、5G等新技术的兴起，网络安全边界不断弱化[70] - 国家网络安全法律法规及相关政策密集出台，网络安全产业发展环境不断优化[70] - 网络安全市场规模保持增长态势，行业前景广阔[70] - 国家网信部门会同国务院有关部门制定、公布网络关键设备和网络安全专用产品目录，推动安全认证和安全检测结果互认[68] - 《中华人民共和国数据安全法》于2021年9月1日起施行，确立了数据分级分类管理及风险评估等基本制度[68] - 《关键信息基础设施安全保护条例》强化和落实了关键信息基础设施运营者的义务和责任[68] - 《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》要求数据处理者对数据处理活动负安全主体责任，对各类数据实行分级防护[69] - 《数字中国建设整体布局规划》提出夯实数字基础设施和数据资源体系"两大基础"，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设"五位一体"深度融合[69] - 《商用密码管理条例》进一步完善了商用密码科技创新的体制机制，促进商用密码与新兴技术融合[69] - 2021年中国网络安全市场总体支出达到102.2亿美元，2020-2024年复合年均增长率为16.80%[75] - 2021年我国网络安全产业规模约2000亿元，较2020年增长16.6%，预计2022年产业规模近2200亿元，增速约为13.9%[75] - 截至2022年底，经营数据安全业务的企业数量超25万家，近5年（2018年-2022年）成立的企业占比约为90%[73] - 数据安全领域相关实验室、产业园区、创新应用先进示范区等产业载体建设工作加速推进，数据安全产业集聚发展态势加速形成[73] - 在政策扶持、需求扩张、应用升级等多重因素驱动下，我国网络安全产业将保持高质量发展态势[81] 公司治理与股东 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2023年4月22日进行了董事会和监事会换届选举，新选举了独立董事刘灿军、蔡卫忠，监事会主席孙世东，监事赵倩等[117] - 公司2023年4月22日新聘任了副总经理罗圣美、苗功勋、王萌，同时王国琼、物霊、张国艳、张太祥、壬伟华因任期届满离任[117] - 公司2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中，因11名激励对象离职和152名激励对象业绩考核未达标，合计注销股票期权624,640份，回购注销限制性股票839,040股[119] - 公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中，因25名激励对象离职和公司未满足业绩考核目标，合计作废失效的限制性股票数量为112.156万股[121] - 员工持股计划涉及155名员工，持有股票总数为4,103,200股，占上市公司股本总额的1.81%[122] - 员工持股计划中，公司控股股东魏东晓先生提供无息借款4,280.80万元，2023年半年度确认借款利息对应的股份支付费用为83.06万元[123] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况如下：刘海卫持有181,638股（0.08%），罗圣美持有84,349股（0.04%），苗功勋持有75,722股（0.03%），孙宏跃持有120,773股（0.05%），王萌持有226,688股（0.10%），张丽持有181,638股（0.08%），孙世东持有30,193股（0.01%），李思持有22,525股（0.01%）[122] - 公司主要股东魏东、陈志江、中孚普益承诺避免同业竞争，承诺自2017年5月26日起长期有效，目前正常履行[130] - 公司承诺在招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时，将依法回购首次公开发行的全部新股，承诺自2017年5月26日起长期有效，目前正常履行[130] - 公司承诺积极推动募集资金投资项目建设，提升经营效率和盈利能力[132] - 公司承诺加强技术研发和创新，提升核心竞争力，扩大核心领域业务规模[132] - 公司承诺合理控制成本费用支出，加强内部控制管理，有效控制经营风险[132] - 公司承诺严格依据公司章程和股东分红回报规划进行利润分配，积极采取现金方式分配股利[132] - 公司承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[132] - 公司承诺董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与填补回报措施的执行情况相挂钩[132] - 公司承诺股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩[132] - 公司承诺依法赔偿投资者损失，若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[132] - 公司承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益[132] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[132] - 公司控股股东魏东晓承诺长期持有中孚信息股票，控股比例不低于15%，并锁定19,914,942股，占总股本的15%[134] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[135] - 公司报告期无违规对外担保情况[136] - 公司半年度报告未经审计[137] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[138] - 子公司南京中孚与楼方平的劳动争议案件涉案金额为204.14万元，已开庭尚未判决[139] - 子公司安全技术与毕凯帆的劳动争议案件涉案金额为2.25万元，已起诉尚未开庭[139] - 子公司安全技术与王梓的劳动仲裁案件涉案金额为6.7万元，已结案[139] - 子公司安全技术与陈佳雨的劳动仲裁案件涉案金额为1.05万元，已开庭尚未裁决[139] - 公司与北京国科天创建筑设计院有限责任公司山东分公司的建设工程设计合同纠纷涉案金额为282.6万元，已开庭尚未判决[140] - 公司与参股公司山东方寸微电子科技有限公司的关联交易金额为4.53万元，其中采购外壳交易金额为0.08万元，占同类交易金额的0.18%，出租办公楼交易金额为4.45万元，占同类交易金额的4.22%[141] - 公司总部租赁办公场所位于济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A1-5号楼山东海洋大厦20、22、23、24、25层，同时对外出租原办公场所[151] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为27.5万元，担保期限至2023年4月1日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为11.67万元，担保期限至2023年4月1日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为18.5万元，担保期限至2023年4月8日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为14.93万元，担保期限至2025年11月15日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为20.07万元，担保期限至2023年12月31日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为6.74万元，担保期限至2025年9月14日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司提供担保，担保额度为25,000万元，实际发生金额为2.4万元，担保期限至2024年6月4日[153] - 公司为子公司中孚安全技术有限公司

中孚信息股份有限公司 关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 第二个行权期未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-065 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划审批及实施概述 1、2020 年 3 月 11 日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。当日， 公司第四届监事会第三十次会议审议通过了上述议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会 议室以现场表决的方式召开了本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-062 中孚信息股份有限公司 本次监事会以现场表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...