股东会股份情况 - 出席股东会股东及代表股份100,837,637股，占比38.1501%[5] - 现场投票股东代表股份86,719,000股，占比32.8085%[5] - 网络投票股东代表股份14,118,637股，占比5.3415%[5] - 中小股东代表股份33,055,738股，占比12.5060%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体等议案》同意100,695,019股，占比99.8586%[7] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意100,759,119股，占比99.9221%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,033,145股，占比98.9011%[10] 会议时间安排 - 2025年第一次临时股东会通知2月18日公告发出[3] - 现场会议3月5日下午14:50召开[3] - 网络投票时间3月5日上午9:15至下午15:00[3]

股东会时间 - 2025年2月18日发出召开2025年第一次临时股东会通知[3] - 现场会议于2025年3月5日召开[3] - 交易系统网络投票时间为2025年3月5日[3] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月5日[3] 出席情况 - 现场出席12名，代表股份86,719,000股，占比32.81%[5] - 网络投票出席349名，代表股份14,118,637股，占比5.34%[5] - 合计361名，代表股份100,837,637股，占比38.15%[5] 其他 - 召集人为董事会，主持人是董事钱红兵[7] - 审议3项议案均获通过[8] - 法律意见书于2025年3月5日出具[10]

股份变动 - 公司拟回购注销1名激励对象0.08万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由265,338,583股变为265,320,683股[3] - 回购后注册资本由265,338,583元变为265,320,683元[3] - 本次变动1.79万股含三次股东会通过的数量[3] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4]

文章核心观点 - 江丰电子2024年度营收和净利润同比大幅增长，受益于半导体精密零部件领域战略布局，后续有望进一步提升经营效益 [1] 业绩情况 - 2024年度公司实现营业总收入36.19亿元，同比增长39.11% [1] - 2024年度公司净利润4.01亿元，同比增长56.9% [1] - 2024年度公司基本每股收益1.51元 [1] 发展原因 - 公司受益于在半导体精密零部件领域的战略布局，多个生产基地陆续完成建设并投产 [1] - 产品成功进入半导体产业链客户的核心供应链体系，实现多品类精密零部件产品在半导体核心工艺环节的应用 [1] - 半导体精密零部件产品线迅速拓展，大量新产品完成技术攻关，产品销售持续放量 [1] 未来展望 - 随着半导体精密零部件产品规模效应的逐步显现，将有利于推动公司经营效益进一步提升 [1]

2024年利润相关财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入361918.66万元，较上年同期增长39.11%[4][6] - 2024年营业利润38196.94万元，较上年同期增长31.43%[4][6] - 2024年利润总额38010.10万元，较上年同期增长31.31%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40084.84万元，较上年同期增长56.90%[4][6] - 2024年基本每股收益1.51元，较上年同期增长57.29%[4][6] - 2024年加权平均净资产收益率9.29%，较上年同期增加3.04个百分点[4][6] 2024年末资产及权益相关财务数据关键指标变化 - 2024年末总资产847674.21万元，较期初增长35.16%[4][7] - 2024年末股本26533.86万元，较期初减少97000元，下降0.04%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益449066.80万元，较期初增长7.58%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产16.92元，较期初增长7.57%[4][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议3月5日14:50召开[2] - 网络投票3月5日9:15 - 15:00进行[2] - 股权登记日为2025年2月24日[3] 会议议案 - 议案1、3普通决议，二分之一以上通过；议案2特别决议，三分之二以上通过[6] - 审议部分募集资金投资项目变更等议案[6] 登记事项 - 登记时间2025年2月25日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 异地股东2月25日17:00前信函或邮件登记[9] 投票方式 - 网络投票代码350666，简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统3月5日多时段投票[16] - 深交所互联网系统3月5日9:15 - 15:00投票[17] 授权委托 - 2025年第一次临时股东会有授权委托相关事宜[18] - 非累积投票议案，表决意见有同意、反对、弃权[18] - 委托人未指示，受托人可自意愿表决[19] 参会登记 - 有参会股东登记表，需填写相关信息[21] - 填妥登记表登记截止前信函或邮件送达公司[22]

关联交易额度与发生额 - 2025年度公司与关联方日常关联交易额度累计不超163,877.00万元，2024年度实际发生124,759.61万元[1] - 2025年向兆盈医疗结算房租及物业费预计50.00万元，截至1月31日已发生2.90万元，上年发生33.74万元[5] - 2025年向兆盈医疗结算能耗费以实际金额结算，截至1月31日已发生3.64万元，上年发生91.86万元[5] - 2025年向兆盈医疗购买加工劳务预计3,000.00万元，截至1月31日已发生182.69万元，上年发生3,265.97万元[5] - 2025年向同创普润新材料采购材料及加工劳务预计90,000.00万元，截至1月31日已发生9,284.92万元，上年发生81,303.11万元[5] 公司及关联方财务数据 - 2024年12月31日公司总资产150,480.27万元，净资产6,648.41万元，2024年度营业收入1,123.65万元，净利润 -9,458.38万元[44] - 同创普润新材料2024年12月31日总资产44458.30万元，净资产21151.18万元，2024年度营业收入20114.31万元，净利润3621.30万元[20] - 兆盈医疗2024年12月31日总资产21023.22万元，净资产 -2363.10万元，2024年度营业收入3934.70万元，净利润 -1545.68万元[27][29][30] - 戎创铠迅2024年12月31日总资产14093.43万元，净资产1223.56万元，2024年度营业收入6593.97万元，净利润 -339.45万元[32][33][34] - Soleras2024年12月31日总资产110371.42千美元，净资产81831.52千美元，2024年度营业收入97378.99千美元，净利润7326.60千美元[36][39][40] 股权持有情况 - 公司持有创润新材4.00%股权[17] - 公司相关人员间接持有同创普润新材料部分权益，股东上海智鼎博能投资合伙企业持有1.31%股权[22] - 江丰同创基金直接持有同创普润新材料3.89%股权，公司作为有限合伙人直接持有江丰同创基金19.68%出资份额[24] - 公司持有芯丰精密11.27%股权，还持有其相关股东不同比例合伙份额[61] - 公司持有北京睿昇27.20%股权，姚力军担任其董事长兼法定代表人[65] 交易评价与审批 - 公司与关联方的关联交易遵循客观公平等原则，交易价格参照市场价格协商确定[120] - 2025年2月12日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，认为交易正常、定价公允[124] - 监事会认为2025年度日常关联交易符合公司需求，定价公允，符合股东利益，同意预计内容和额度[126] - 保荐人认为2025年度日常关联交易预计事项符合公司需要，定价公允，履行了必要审批程序[127] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[128]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行会计政策[2][3][4] - 本次变更无需提交董事会和股东会审议[4] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[2][4][5] - 执行变更后能更客观公允反映公司状况和成果[5] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[5]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方日常关联交易额度累计不超163,877.00万元[2] - 2024年度公司与关联方实际发生日常关联交易总金额为124,759.61万元[2] 具体交易情况 - 向兆盈医疗结算房租及物业费预计50.00万元，截至2025年1月31日已发生2.90万元，上年发生33.74万元[4] - 向同创普润新材料采购材料及加工劳务预计90,000.00万元，截至2025年1月31日已发生9,284.92万元，上年发生81,303.11万元[5] - 向北京睿昇购买加工劳务（含原材料）预计16,000.00万元，截至2025年1月31日已发生1,394.10万元，上年发生10,117.39万元[6] 公司业绩 - 2024年12月31日公司总资产310,998.86万元，净资产216,890.04万元，2024年度营业收入4,089.77万元，净利润 -2,281.94万元[50] 参股公司情况 - 创润新材2024年12月31日总资产44458.30万元、净资产21151.18万元，2024年度营业收入20114.31万元、净利润3621.30万元，公司持有其4.00%股权[15][17] - 同创普润新材料2024年12月31日总资产371964.66万元、净资产104493.19万元，2024年度营业收入157126.97万元、净利润14680.20万元[17][19] 审批情况 - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[71] - 监事会同意公司2025年度日常关联交易预计的内容和额度[72] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合业务发展需要，定价公允合理，无损害公司和股东利益行为[73]

公司概况 - 湖南江丰科技成立于2022年5月13日，注册资本10000万元[3] 财务数据 - 2023年末资产10493.49万元，负债10101.58万元，净资产391.90万元[5] - 2024年9月末资产24411.17万元，负债22580.77万元，净资产 - 169.60万元[5] - 2023年利润总额和净利润均为 - 561.50万元[5] - 2024年1 - 9月利润总额和净利润均为 - 329.09万元[5] 担保情况 - 拟为湖南江丰科技30000万元贷款提供连带责任保证担保，有效期12年[2] - 截至公告日累计对外担保余额2346.05万元，占2023年净资产0.56%[10] - 截至公告日累计经审批对外担保额度116987.04万元，占2023年净资产28.03%[10] - 2025年2月14日董事会审议通过担保议案[2] - 本次担保方式为抵押及连带责任保证[6]