证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-119 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波江丰电子材料股份有限公司监事会 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为了顺利完成新一届监事会的换届选举，公司根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 1 日召开第三届 监事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会监事 3 名，其中非职工代 表（即股东代表）监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司第三届监事会提名李秋立 女士、汪宇女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），另外 1 名职工代表监事张英俊先生（简历详见附件）已由公司职工代表大会选举产生。 上述提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会，任期自 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-113 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 十六次会议的会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过电子邮件等方式送达至各位董 事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。 2、本次会议于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中现场出席会议的董 事 2 人，董事长姚力军先生、董事 JIE PAN 先生、徐洲先生、吴祖亮先生，以及 独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。 4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部 审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 累积投票制实施细则 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步建立健全宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事、监事的权 利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东 大会规则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司在股东大会选举 董事、股东监事时可以实行累积投票制度，为保证该制度的有效实施，特制定本 实施细则。 第二条 累积投票制，即公司股东大会选举董事或股东监事时，有表决权的 每一股股份拥有与拟选出董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或股东监事的议案。 第四条 参加股东大会的股东所持每一有表决权股份拥有与拟选出董事或股 东监事人数相同表决权，股东可以将所持全部投票权集中投给一名候选人，也可 以分散投给多名候选人。按照董事、股东监事候选人得票多少的顺序，从前往后 根据拟选出的董事、股东监事人数，由得票较多者当选。 第五条 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-118 经第三届董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意提名姚力军先生、 边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女士、吴祖亮先生、徐洲先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为第四届董事会独立董事候选 人（前述候选人简历见附件）。公司独立董事发表了同意的独立意见。 第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要 求。独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满， 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了《 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备下列条件： （一）根据法律法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具备本制度第五条所要求的独立性； 宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《宁波江 丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司建 立独立董事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张杰，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名为 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_________________ ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 宁波江丰电子材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管第2号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第八条 董事在审议对外担保议案时，应当积极了解被担保对象的基本情况，如经 营和财务状况、资信情况、纳税情况等，并对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债 务的能力以及反担保方的实际承担能力作出审慎判断。 董事在审议对公司的子公司、参股公司的担保议案时，应当重点关注子公司、参股 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民共和国民法典》及其他法 律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的 要求，制订本规则。 第二条 董事会日常处理部门及专门委员会 公司董事会下设专门委员会，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会和提名委员会。公司董事会也可以根据需要另设其他委员会或者调整现 有委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董 事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第三 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名张杰女士为宁波江丰 电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波江丰电子材料股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...