证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-121 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十六次 会议决定于 2023 年 12 月 18 日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第 四十六次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2023 年 12 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人费维栋，作为宁波江丰电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会提名 为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格 ...

二、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事和独立董事的独 立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，拟提名姚力军先生、 边逸军先生、钱红兵先生、于泳群女士、吴祖亮先生、徐洲先生为公司第四届董 事会非独立董事候选人；拟提名费维栋先生、张杰女士、刘秀女士为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人费维栋先生、刘秀女士、张杰女士已取 得上市公司独立董事资格证书。 经核查，我们认为：董事会提名的非独立董事和独立董事候选人的任职资格、 教育背景、工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合 《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，提名程序合 法有效，候选人不存在《公司法》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委 员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其 任职资格符合担任上市公司董事的条件。 综上，我们一致同意 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-122 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到股东张辉 阳先生的通知，获悉张辉阳先生办理了部分股份质押展期业务，具体事项如下： 一、股东股份质押展期的基本情况 | | 是否为 控股股 | | 占其 | 占公司 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | | | | 股东 | 东或第 | 本次质押数 | 所持 | 目前总 | 是否 | 为补 | | 展期后质押 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一大股 | 量（股） | 股份 | 股本比 | 为限 | 充质 | 质押起始日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 东及其 | | 比例 | 例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 动人 | ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波江丰电子材料股份有限公司董事会现就提名费维栋先生为宁波江 丰电子材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为宁波江丰电子材料股股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波江丰电子材料股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-115 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告 （六）2022 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 案》，同意预留部分授予日为 2022 年 6 月 22 日，以 24.50 元/股的价格向符合条 件的 6 名激励对象授予 80 万股限制性股票。独立董事对上述议案发表了同意的独 立意见，监事会对预留授予激励对象名单进行了核查，国浩律师（上海）事务所发 表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激 励计划授予预留限制性股票之法律意见书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"江丰电子"）于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第四十二次会议，审 议通过《关于公司第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，同意公 司回购注销第 ...

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开公司 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表 审议，会议选举张英俊先生为公司第四届监事会职工代表监事（张英俊先生的简 历详见附件）。 张英俊先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 特此公告。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-120 备查文件： 1、关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。 宁波江丰电子材料股份有限公司 2023 年 12 月 1 日 附件： 张英俊先生简历 张英俊，男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程 师，历任公司职工代表监事。 截至本公告披 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 宁波江丰电子材料股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宁波江丰电子材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司 与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《宁波江丰电子材料股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公 ...

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2023-117 | 9 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | --- | --- | --- | | 10 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 11 | 《累积投票制实施细则》 | 是 | | 12 | 《防范关联方占用公司资金管理制度》 | 是 | | 13 | 《内部审计制度》 | 否 | | 14 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 15 | 《媒体采访和投资者调研接待办法》 | 否 | 其中，公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、 《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票 制实施细则》、《防范关联方占用公司资金管理制度》需提交公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过后方可生效。 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第三届董事会第四十六次会议，审议通过了修订公司部分管理制度的相关议 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为了明确宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、部门规章、规范性文件和《宁波江丰电子材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告 工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露，监督及评估内外部审计 工作和内部控制制度。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上，并至少有一 名独立董事为会计专业人士。委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专 ...