公司基本信息 - 公司于2017年获核准公开发行不超过3000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为人民币42378.47万元[8] 员工持股计划 - 初始持有人不超48人，董事、高管6人[12] - 拟持股票不超206.45万股，占总股本0.49%[12] - 存续期不超48个月[13] - 分3期解锁，锁定期12、24、36个月[13] - 每期解锁比例40%、30%、30%[13] - 所持股票累计不超股本总额10%[13] - 单个员工对应股票累计不超股本总额1%[13] 审议情况 - 2025年4月2日多会议审议通过相关议案[20][22] - 股东大会尚需审议相关议案[23] 信息披露 - 会议后在巨潮资讯网公告相关文件[24] - 股东大会现场会议前2个交易日公告法律意见书[26] - 通过后2个交易日披露决议及计划文件[26] - 股票过户后2个交易日披露获股情况[26] - 定期报告披露计划实施情况[26] - 年度报告披露股东权利行使情况[27] - 需披露处置总体情况等内容[28] - 计划变更等情形及时披露[29] - 单个员工对应股票达1%及时披露[29] 合规情况 - 律师认为计划符合相关规定[19] - 公司具备实施主体资格[30] - 草案符合相关规定[30] - 已履行现阶段必要法律程序[31] - 已履行现阶段信息披露义务，需履行后续义务[29][31] 其他 - 法律意见书2025年4月2日出具，正本一式贰份[33]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超48人[10] - 拟持标的股票数量不超206.45万股，约占公司股本总额0.49%[11] - 拟筹集资金总额上限为5879.6960万元，每份份额1元[12] - 购买回购股份价格为28.48元/股[12] - 存续期不超48个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[13] 股份回购情况 - 2022年1月28日至5月13日累计回购股份206.45万股，占总股本比例0.49%，成交最低价32.06元/股，最高价51.20元/股，支付总金额1.0003584412亿元[11] 人员份额分配 - 聂成文、王新坤拟持有份额对应的标的股票数量均为14.00万股，占比6.78%[27] - 尹绪引、张自然、杜元灿均为9.00万股，占比4.36%[27] - 王国良为3.00万股，占比1.45%[27] - 42名核心技术/业务人员为148.45万股，占比71.91%[27] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值15%、触发值10%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[39][40] - 2026年营业收入增长率目标值30%、触发值25%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[40] - 2027年营业收入增长率目标值45%、触发值40%，净利润增长率目标值30%、触发值25%[40] 解锁条件 - 公司层面业绩考核，A≥Am或B≥Bm时可解锁比例X = 100%；A<An且B<Bn时X = 0%；其他情形X = 70%[40] - 个人绩效考核结果分A、B、C、D、E五级，对应解锁比例分别为100%、70%、0%[43] 管理相关 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[46] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为本员工持股计划存续期[56] 费用测算 - 以2025年4月2日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为5708.34万元[79] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为2164.41万元、2378.48万元、927.61万元、237.85万元[80]

地址变更 - 公司近期将办公地址迁至深圳市光明区玉塘街道长圳社区[1] - 拟将注册地址变更为深圳市光明区玉塘街道长圳社区[1] 章程修订 - 修订《公司章程》中公司住所条款，其他条款不变[3][4] 后续流程 - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会提请授权办理变更及备案手续[5]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过48人[9][26] - 拟持标的股票数量不超过206.45万股，约占公司股本总额0.49%[10][26][30] - 拟筹集资金总额上限为5879.6960万元，每份份额1元[11][28] - 购买回购股份价格为28.48元/股[11][32] - 存续期不超过48个月，标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[12][34][35][36] 股份回购情况 - 2022年1月28日至5月13日，累计回购股份2064500股，占总股本比例0.49%，支付总金额100035844.12元[10][29] 人员持股占比 - 聂成文、王新坤拟持有份额对应的标的股票数量均为14.00万股，占比6.78%[26] - 尹绪引、张自然、杜元灿均为9.00万股，占比4.36%[26] - 王国良为3.00万股，占比1.45%[26] - 42名核心技术/业务人员为148.45万股，占比71.91%[26] 业绩考核目标 - 2025年营业收入增长率目标值15%、触发值10%，净利润增长率目标值10%、触发值5%[38][39] - 2026年营业收入增长率目标值30%、触发值25%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[39] - 2027年营业收入增长率目标值45%、触发值40%，净利润增长率目标值30%、触发值25%[39] 解锁规则 - 公司层面业绩考核，A≥Am或B≥Bm时可解锁比例X = 100%；A<An且B<Bn时X = 0%；其他情形X = 70%[39] - 个人绩效考核结果为A、B、C、D、E等级，对应个人层面解锁比例分别为100%、70%、0%[42] 管理相关 - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构，选举管理委员会[45] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为本员工持股计划存续期[55] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[48][49] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[53] - 管理委员会会议由主任召集，提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[59] 表决相关 - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[52] - 临时提案须在持有人会议召开前7日向管理委员会提交[53] 费用相关 - 以2025年4月2日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为5708.34万元，由公司在锁定期内按月分摊[83] - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为2164.41万元、2378.48万元、927.61万元、237.85万元[84] 其他 - 员工持股计划尚需经公司股东大会审议通过后方可实施[93] - 预计于2025年5月完成全部标的股票过户[83]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月24日15:00召开[1] - 股权登记日为4月17日[5] - 会议地点在深圳光明区电连技术产业园8楼会议室[8] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00及7.00需2/3以上表决权通过[10] - 议案1.00至6.00为关联议案，关联股东回避表决[10] 登记信息 - 现场登记时间为4月18日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[13] - 登记地点在公司证券部[13] 投票信息 - 网络投票代码为“350679”，简称“电连投票”[25] - 深交所交易系统投票时间为4月24日9:15 - 9:25等时段[28]

激励计划征集 - 独立董事陈青征集2025年第二次临时股东大会限制性股票激励计划议案表决权[2] - 征集期限为2025年4月18日9:00 - 17:00[8] - 征集对象为4月17日登记在册并办手续的全体股东[16] 激励计划提案 - 提案含激励计划草案、考核管理办法及授权董事会相关事宜[5][19] 股东大会安排 - 股东大会拟定于2025年4月24日召开[2]

激励计划 - 拟授予278.66万股第二类限制性股票，首次237.73万股，预留40.93万股[4] - 2025年限制性股票激励计划议案表决同意2票[4][6][9] - 2025年员工持股计划议案表决同意3票[13][16] 流程安排 - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 监事会股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[9] - 相关议案尚需提交股东大会审议[5][7][14][17]

股权激励 - 公司拟授予278.66万股第二类限制性股票，首次237.73万股，预留40.93万股[4] - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案董事会表决通过，尚需股东大会审议[5][8][15] 员工持股 - 《2025年员工持股计划（草案）》等相关议案董事会表决通过，尚需股东大会审议[18][20][23][25] - 2025年第二次职工代表大会已审议通过员工持股计划[17] 会议安排 - 第四届董事会第二次会议于2025年4月2日召开[2] - 决定于2025年4月24日召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项[30] 其他事项 - 变更注册地址并修订《公司章程》议案董事会表决通过，尚需股东大会审议[28]

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年四月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 10 | | 六、本激励计划的其他内容 | 14 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 15 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 15 | | 二、关于电连技术实行本激励计划可行性的核查意见 | 15 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 16 | | 四、关于本激励计划的权益授 ...

电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：电连技术 证券代码：300679 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《电连技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由电 连技术股份有限公司（以下简称"电连技术""公司"或"本公司"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《公司章程》等有关规定制订。 二、电连技术 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人 民币 A 股普通股股票。 符合本激 ...