业绩数据 - 2024年度公司营业收入为188,016.52万元[4] - 2024年净利润为3290.87万元，2023年为6400.67万元，同比下降48.59%[18] - 2024年营业总收入为18.80亿元，2023年为16.47亿元，同比增长14.15%[17] - 2024年营业总成本为18.33亿元，2023年为15.83亿元，同比增长15.83%[17] 资产负债 - 2024年12月31日公司合并财务报表存货账面余额为44,589.36万元[4] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为1,630.44万元[4] - 公司资产总计30.15亿元，较期初26.11亿元增长15.5%[11] - 流动资产合计17.28亿元，较期初15.92亿元增长8.58%[10] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2,084,324,781.74元，2023年为1,701,253,876.34元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15,672,199.70元，2023年为192,864,446.35元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 181,765,646.31元，2023年为 - 65,124,085.57元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为180,926,815.99元，2023年为 - 77,698,343.97元[25] 所有者权益 - 2024年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,639,164,032.97元[27] - 本期增减变动金额为 - 31,252,979.64元[27] - 综合收益总额为40,138,256.71元[27] - 所有者投入和减少资本为 - 25,405,471.21元[27] 其他财务数据 - 2024年基本每股收益为0.14元，2023年为0.24元，同比下降41.67%[19] - 2024年母公司营业收入为16.57亿元，2023年为18.31亿元，同比下降9.47%[21] - 2024年母公司净利润为1467.53万元，2023年为 - 577.80万元，同比增长354.00%[21] - 2024年母公司利息费用为732.16万元，2023年为472.18万元，同比增长55.06%[21] 金融资产与负债 - 货币资金期末余额为2.071324137亿元，期初余额为3.1972128628亿元[168] - 交易性金融资产期末余额为1.6亿元，期初余额为1.5亿元[169][170] - 应收票据期末余额为3036.464984万元，期初余额为9325.032251万元[172][174] - 应收账款期末账面余额为6.4783877806亿元，期初为4.2322821231亿元[183][184]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股股票39,223,781股，发行价12.11元/股，实际募集资金总额474,999,987.91元，净额467,154,845.67元[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为20,927.93万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为196.68万元[13] - 2024年公司募集资金总额46715.48万元，年度投入7886.73万元，累计投入25787.55万元[28] - 2024年累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[28] 理财及收益情况 - 2024年度，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为23,000万元[12] - 2024年度，收回前期理财本金30,000万元[12] - 2024年度，累计收到理财收益422.65万元[12] - 2024年度，累计收到银行存款利息收入39.49万元[12] 募投项目情况 - 2024年度，募投项目“新型显示和智能穿戴产品智造项目”支出7,886.73万元[12] - 2023年7月7日公司将“新型显示和智能穿戴产品智造项目”建设周期由30个月延长为48个月，延期1.5年至2024年12月31日[20] - 2024年10月23日公司将“新型显示和智能穿戴产品智造项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[22] - “新型显示和智能穿戴产品”截至期末投资进度为46.63%，2024年度实现效益2169.73万元，未达预计效益[28] - “偿还银行贷款”截至期末投资进度为100.00%，2024年度实现效益0.00万元[28] 其他事项 - 2022年1月11日，公司及其子公司、保荐机构与兴业银行、东莞银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 截至2024年12月31日，兴业银行中山分行募集资金账户余额1,966,846.63元，东莞银行中山分行账户已销户[15] - 2022年1月17日公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的不含税发行费用共计3689.12万元，其中预先投入募投项目金额为3526.24万元[19] - 2022年10月21日公司同意全资子公司显示技术使用不超33000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 2023年10月20日公司同意全资子公司显示技术使用不超32000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 2024年10月23日公司同意显示技术使用不超25000万元闲置募集资金进行现金管理[20]

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：中山联合光电科技股份有限公司、中山联合光电制 造有限公司、中山联合光电研究院有限公司、武汉联一合立技术有限公司、中山联合光 电显示技术有限公司、联合光电（香港）有限公 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月12日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[9] - 会议地点为中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和09:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][14][15] - 普通股投票代码为“350691”，投票简称为“联合投票”[13] 提案信息 - 提案涉及2024年年度报告及摘要等多方面议案[22] - 包含2024年度财务决算、利润分配预案等议案[22] - 有2025年度财务预算、董事薪酬方案等议案[22] 其他信息 - 会议审议11项普通决议事项，需二分之一以上表决权通过[5][6] - 会议费用自理，会期预定半天[9] - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[23]

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年四月 中国.广东 1 议案一： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 各位股东： 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详情请见与本 公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 请审议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 二〇二五年四月十七日 3 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 2 议案二： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，详细 内容 ...

会议相关 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月17日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案3票同意通过，需提交2024年年度股东大会审议[2][3][5][7][9][10][11] - 《关于2025年度薪酬与津贴方案的议案》全体监事回避，直交股东大会[7][8] 财务相关 - 公司及子公司拟用不超2亿自有闲置资金委托理财，额度可滚动使用[10] - 监事会认为2024年度计提资产减值准备、2025年预算报告和一季度报告合规[6][13] 人事相关 - 公司监事会拟补选王文战为第四届监事会监事候选人[11] 风险相关 - 公司申请综合授信及为子公司担保整体风险可控，符合法规要求[9]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-006 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日 以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员 均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年年 度报告及摘要的议案》。 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规的规定，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号—年度报告的内容与格式》的要求， ...

业绩数据 - 2024 年净利润 38,562,941.99 元，2023 年 64,292,681.48 元，2022 年 55,903,625.41 元[6] - 2024 年营收 1,880,165,215.37 元，2023 年 1,647,075,742.32 元，2022 年 1,504,553,706.25 元[6] - 2024 年现金分红 21,523,901.28 元，2023 年 40,331,544.90 元，2022 年 26,747,131.60 元[5] 利润相关 - 2024 年末累计未分配利润 324,807,079.85 元[3] - 2024 年度拟 10 股派 0.8 元，不送股不转增[3] 研发投入 - 2024 年研发投入 213,573,568.46 元，2023 年 171,261,420.82 元，2022 年 159,539,104.08 元[6] - 近三年累计研发投入 544,374,093.36 元，占累计营收 10.82%[6]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入368,810,667.94元，较上年同期减少3.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -23,986,721.35元，较上年同期减少1,537.03%[4] - 营业总收入本期发生额368810667.94元，上期发生额382328516.03元[22] - 净利润本期为-24,670,153.62元，上期为-1,105,219.09元[24] - 基本每股收益本期为-0.09元，上期为-0.01元；稀释每股收益本期为-0.10元，上期为-0.01元[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为386,916,932.94元，上期为394,070,425.67元[23] 现金流相关数据（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,606,139.00元，较上年同期增加87.84%[4] - 经营活动现金流入小计本期为581,630,871.51元，上期为483,266,460.22元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-3,606,139.00元，上期为-29,650,512.04元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为217,219,593.04元，上期为5,927,267.45元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-45,476,804.89元，上期为93,474,853.58元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为169,268,413.06元，上期为70,454,036.75元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为132,769,076.87元，上期为121,848,766.83元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为302,037,489.93元，上期为192,302,803.58元[28] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产3,024,996,327.80元，较上年度末增加0.32%[4] - 货币资金期末余额371,994,842.57元，较期初增加79.59%[9] - 应收账款期末余额358,835,091.03元，较期初减少43.30%[9] - 2025年4月17日货币资金期末余额371994842.57元，期初余额207132413.70元[17] - 应收账款期末余额358835091.03元，期初余额632903902.48元[17] - 流动资产合计期末余额1715316428.21元，期初余额1727557016.25元[18] - 非流动资产合计期末余额1309679899.59元，期初余额1287770840.46元[18] - 资产总计期末余额3024996327.80元，期初余额3015327856.71元[18] - 负债合计期末余额1423768170.05元，期初余额1407416803.38元[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,306，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 龚俊强持股比例17.75%，持股数量47,747,349股，其中35,810,512股为限售股，质押25,690,000股[11] - 光博投资有限公司持有无限售条件股份16,792,771股[11] - 蔡宾持有2498277股人民币普通股，田迅持有2014300股人民币普通股[12] - 股东刘鸿合计持有13500000股，蔡宾合计持有2498277股[12] - 限售股份期初总数为58432120股，本期解除限售10125000股，本期增加3526股，期末为48310646股[14] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为5,653,466.43元[6]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为18.80亿元，同比增长14.15%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3856.29万元，同比下降40.02%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2820.53万元，同比下降46.91%[21] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降41.67%[21] - 加权平均净资产收益率为2.39%，同比下降1.57个百分点[21] - 2024年第四季度营业收入为551,485,185.10元，环比第三季度增长14.73%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2,799,662.68元，环比第三季度下降62.73%[24] - 主业产品收入11.54亿元，同比下降11.09%，占营业收入比重61.39%[65] - 创新产品收入6.77亿元，同比增长10.49%，占营业收入比重36.03%[65] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长52.15%至3948万元，主要因业务招待费和差旅费增加[76] - 研发费用同比增长24.71%至2.14亿元，主要因加大新产品研发投入[76] - 2024年研发投入金额2.14亿元，占营业收入比例11.36%，同比增长0.96个百分点[80] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1567.22万元，同比下降91.87%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降91.87%至1567.22万元[82] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少91.87%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[83] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增长39.84%至19.34亿元，现金流量净额-1.82亿元[82] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加179.11%，主要因报告期投资增加[83] - 报告期投资额同比激增1,683.88%，从983.33万元增至1.75亿元[89] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流量净额3.33亿元，同比转正[82] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加332.86%，主要因短期借款增加[83] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例从12.25%降至6.87%，减少5.38个百分点，主要因购建固定资产等支付现金增加[84][85] - 应收账款占总资产比例从15.38%升至20.99%，增加5.61个百分点，主要因营业收入增长[84][85] - 固定资产占总资产比例从25.98%升至29.72%，增加3.74个百分点，主要因广东西湾研究院厂房转固及设备购买[85] - 短期借款占总资产比例从3.44%升至8.26%，增加4.82个百分点，主要因借款增加及票据贴现[85] 业务线表现 - 2024年激光投影技术营收增长约43%，全球市场出货量微增5.4%[50] - AR/VR产品营收同比增长约41%，成为全球最成功的批量生产厂商之一[50] - 智能驾驶业务汽车电子产能同比提升100%，出货量同比提升超50%[51] - 光学成像产品获多家头部客户平台级认证，打入一汽红旗等主流车企供应链[51] - 抬头显示系统（HUD）PGU及整机业务稳步推进，智能座舱布局初见成效[51] - 物流运输机器人底盘机型与医疗行业龙头合作，应用于多家三甲医院[52] - 公司产品涵盖安防监控、车载镜头、毫米波雷达、AR/VR一体机等多领域[58][59] 地区表现 - 华东区收入6.43亿元，同比下降26.21%，占营业收入比重34.19%[65] - 其他地区收入6.91亿元，同比增长24.29%，占营业收入比重36.75%[65] 研发投入 - 2024年研发投入21,357.36万元，持续加强技术创新[54] - 2024年研发人员数量847人，同比增长32.97%，占比34.24%[79][80] - 公司将持续加大研发投入，重点布局AR/VR光学模组等前沿技术领域[104] 库存和销售 - 主业产品库存量同比增长77%至3,017,987台，主要因提升战略库存水平[67][69] - 创新产品销售量同比增长66.79%至38,031,755台，库存量同比下降43.33%[67][70] - 前五名客户销售额合计10.41亿元，占年度销售总额比例56.80%[74] 管理层讨论和指引 - 公司扣除非经常性损益前后净利润孰低者连续三年为负值，持续经营能力存不确定性[22] - 公司2025年经营规划重点包括深化产品创新、强化技术创新、完善全球布局和推进智能制造[103][104] - 公司计划推进海外生产基地产能爬坡和本地化运营，优化全球供应链体系[104] - 公司将持续推进数字化转型，完善智能制造体系，扩大数字化车间应用范围[104] - 公司计划在2025年保持战略定力，力争实现经营目标[105] - 公司加速在新型显示、智能驾驶等创新业务的渗透以应对宏观环境风险[107] 行业趋势 - 全球AR市场规模预计2024年达2,400亿元，中国占比66.9%[36] - 2024年全球VR与MR头戴装置出货量预计960万台，同比增长8.8%[36] - 中国安防行业"十四五"期间年均增长率预计7%，2025年市场规模超1万亿元[34] - 2024年全球投影机出货量预计达1,977万台，同比增长5.4%，海外市场增速达8.3%[40] - 2024年激光投影市场规模首次突破100万台，全球出货量占比达11%[40] - 2024年前三季度全球激光投影市场中三色技术市场份额超30%，同比大涨11.9个百分点[40] - 中国激光投影市场三色激光出货量占比达53%[40] - 2035年全球智能驾驶汽车产业规模预计突破1.2万亿美元，中国规模将超2,000亿美元[42] - 2024年全球人工智能市场规模预计达1.6万亿元，同比增长37.9%[44] - 2025年全球人工智能市场规模预计达2.3万亿元，同比增长38%[44] - 2025年中国人工智能市场规模预计超7,000亿元[44] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开6次董事会会议[117] - 董事会下设4个专门委员会，报告期内召开审计委员会会议5次，战略委员会会议4次，薪酬与考核委员会会议4次，提名委员会会议3次[117] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内召开6次监事会会议[117] - 公司修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等7项治理制度[120] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立运营能力[122][123] - 公司拥有独立完整的资产结构，包括土地使用权、房产、设备、商标、专利等资产[122] - 公司设有独立财务部门，具有独立的财务核算体系和财务会计制度[123] 股东和股权变动 - 董事长龚俊强减持1,350万股，期末持股降至4,774.73万股[127] - 副董事长邱盛平持股保持稳定，期末仍持有1,654.43万股[127] - 副总经理李敏德因股权激励计划解锁获5,052股，期末持股清零[127] - 公司2021年激励计划首次授予第二个解锁期及第三个解锁期公司层面业绩未完全达标，合计回购注销限制性股票30,310股[130] - 副总经理肖明志离职后减持股份1,234,100股，占其持股总量的10.47%[130] - 副总经理王浩离职后减持股份58,647股，同时因业绩未达标回购注销10,103股限制性股票[130] - 公司高管及监事合计持股变动净减少14,792,747股，主要因离职减持及业绩未达标回购[130] 员工持股和激励 - 公司员工持股计划涉及80名员工，共持有2,793,400股，占公司股本总额的1.04%[178] - 董事长龚俊强在员工持股计划中持有100,000股，占公司股本总额的0.03%[178] - 副董事长、总经理邱盛平在员工持股计划中持有100,000股，占公司股本总额的0.03%[178] - 员工持股计划中有2名持有人离职，其份额尚未重新授予[180] 社会责任和环保 - 公司2024年光伏发电项目预计减少770吨二氧化碳排放量[191] - 公司通过工艺优化年节省电量26800kwh[191] - 公司废弃物回收利用量达27吨/年[190] - 公司安装5处电动汽车充电桩提供免费充电服务[191] - 公司采用节能设备替代方案，年节省成型材料[190] - 公司向中山市红十字会-火炬开发区树木认捐活动捐款2万元[197] - 公司向浙江大学教育基金会-第十一届全国光电设计大赛捐款10万元[197] - 公司向"百千万工程"村企结对帮扶项目捐款1.5万元[197] - 公司向中山市慈善万人行活动总计捐款5万元[197] - 公司向长春理工大学捐款100万元[197]