1、2021 年 8 月 20 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于《提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项》的议案。公司独立董事对 本次激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见书，独立财务顾问出具独立 财务顾问报告。 同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司 2021 年 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于核实《公司 2021 年限制性股票激 励计划激励对象名单》的议案。 2、公司对本次激励计划首次授予的激励对象的名单在公司内部进行了公示， 公示期为 2021 年 8 月 24 日起至 2021 年 9 月 2 日。在公示期间，公司监事会未 收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议，并于 2021 年 9 月 4 日披露了 《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说 明及核查意见》。 3、 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-031 中山联合光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1、交易目的：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，增强财务稳健性，基于业务需要，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务， 不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 2、交易品种及交易工具：公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产 经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种 主要包括远期结售汇、外汇掉期等业务。 3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融 机构。 4、投资金额：总规模不超过人民币 5,000 万元或等值外币。 5、审议程序：本事项已经第四届董事会第一次会议审议通过，该事项无需提交股东 大会审议。 6、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，并已制定完善的《外汇 套期保值业 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-023 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2023 年年 度报告及摘要的议案》。 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。董 事会认为：公司 2023 年年度报告 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。总经理负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事、监事及高 级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-038 二、参加人员 副董事长、总经理：邱盛平；独立董事：梁士伦；副总经理、财务总监、董事会秘书： 郭耀明；保荐代表人：杨兆曦（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 1 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 14 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dWv23ZPpjG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中山联合光电科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报 ...

中山联合光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十四日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》等相关 要求，中山联合光电科技股份有限公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，结合其任职经历、履职情况等情况进行认真核查，出具专项意见 如下： 董事会认为：公司现任独立董事梁士伦、周建英、吴建初在 2023 年度任职期 间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-029 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额 度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （一）授信情况 为满足中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和发展 的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借 贷。上述综合授信额度有效期内可循环使用，公司及子公司申请的金融机构授信 额度、期限等最终以金融机构实际审批结果为准。 （二）担保情况 公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及 业务发展需要，拟为中山联合光电制造有限公司（以下简称"联合制造"）、中山 联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"）、中山联合汽车技术有限公 司（以下简称"联合汽车"）提供人民币 5 亿总额度以内的授信担保，该担保额度 包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。具体 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月 中国.广东 1 议案一： 关于 2023 年年度报告及摘要的议案 各位股东： 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》的规定编制了公司 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详情请见与本 公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 请审议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 2 议案二： 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，详细 内容附后。 请审议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 3 20 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-030 中山联合光电科技股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届 董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委 托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 3 亿元（含）的自有闲置资 金进行委托理财。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财， 有利于提高公司的资金使用效率和效益，为公司与股东创造更大收益。 （二）理财使用金额 使用总额不超过人民币 3 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司 及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。 （三）理财资金来源 本次进行委托理财所使用的资金为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。 （四）理财方式 公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的收益归公司所有。 （七）关联关系 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特定 对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人民 币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税），实际 募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成后， 保荐机构国投证券股份有限公司（原名为"安信证券股份有限公司"）在扣除相关 费用后向公司指定账户划转了认股款。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对 本次募集资 ...